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Verbessern Sie Ihr KYC-Kunden-Onboarding

Ihr Leitfaden zur Optimierung von Fenergo-Prozessen in sechs Schritten
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Optimieren Sie das Fenergo-KYC-Kunden-Onboarding für schnellere Freigaben

Diese Plattform hilft Ihnen, typische Verzögerungen bei Verifizierungen und Compliance-Prüfungen zu erkennen, die häufig die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen. Sie macht Engpässe und verborgene Ineffizienzen in Ihren Prozessen sichtbar. Auf dieser Grundlage zeigt sie praktische Schritte auf, mit denen Sie Abläufe vereinfachen, Compliance verbessern und die Customer Journey insgesamt optimieren. Entdecken Sie, wie Sie Ihr Onboarding effizienter gestalten und die Customer Experience verbessern.

Laden Sie unser vorkonfiguriertes Daten-Template herunter und bewältigen Sie häufige Herausforderungen, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Folgen Sie unserem sechsstufigen Verbesserungsplan und nutzen Sie den Leitfaden zum Daten-Template, um Ihre Abläufe zu verbessern.

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Warum sollten Sie das KYC-Kunden-Onboarding in Fenergo optimieren?

Auch mit leistungsstarken Client-Lifecycle-Management-Systemen (CLM) wie Fenergo kann ein reibungsloser und effizienter Know Your Customer- beziehungsweise KYC-Onboarding-Prozess erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Verzögerungen und Ineffizienzen in diesem kritischen Ablauf beeinträchtigen die Kundenzufriedenheit unmittelbar und können zum Abbruch von Anträgen sowie zu entgangenen Umsätzen führen. Ein langsamer oder uneinheitlicher Onboarding-Prozess erhöht außerdem die Betriebskosten durch manuelle Eingriffe, Nacharbeit und längere Bearbeitungszeiten. Besonders wichtig ist die Einhaltung sich ständig weiterentwickelnder regulatorischer Anforderungen. Abweichungen oder fehlende Transparenz im Onboarding-Ablauf können Ihr Unternehmen erheblichen regulatorischen Bußgeldern und Reputationsschäden aussetzen. Bei der Optimierung Ihres KYC-Kunden-Onboardings geht es daher nicht nur um Geschwindigkeit. Sie schaffen damit eine zuverlässige, konforme und kosteneffiziente Grundlage für Ihre Kundenbeziehungen.

Wie Process Mining die Effizienz des Fenergo-KYC-Prozesses steigert

Process Mining bietet eine besondere Möglichkeit, Ihren KYC-Kunden-Onboarding-Prozess zu verstehen und zu verbessern, insbesondere wenn Sie Daten aus einem leistungsfähigen System wie Fenergo verwenden. Durch die Analyse der detaillierten Event Logs aus Fenergo erstellt Process Mining einen präzisen digitalen Zwilling Ihres tatsächlichen Onboarding-Prozesses, vom Anfang bis zum Ende. Das geht über theoretische Prozessmodelle hinaus: Sie sehen genau, wie Anträge von „Application Submitted“ bis zu „Customer Onboarding Completed“ oder „Application Rejected“ durch den Prozess laufen oder an welcher Stelle sie stecken bleiben. Sie können jede „Customer Application“ als Case verfolgen und die genaue Reihenfolge sowie den Timestamp aller „Typical Activities“ visualisieren, etwa „Identity Verification Performed“, „Document Review“ und „Compliance Review Initiated“. So erkennen Sie unerwartete Abweichungen, finden Schleifen mit Nacharbeit und quantifizieren präzise die Zeit, die in jeder Phase und zwischen einzelnen Aktivitäten vergeht. Dadurch lässt sich die tatsächliche Dauer kritischer Schritte wie Compliance-Prüfungen ermitteln. Gleichzeitig werden die Ursachen von Verzögerungen sichtbar, die in Ihren Fenergo-Abläufen sonst verborgen bleiben könnten.

Zentrale Verbesserungsbereiche im KYC-Kunden-Onboarding

Der Einsatz von Process Mining auf Ihren Fenergo-Daten macht mehrere wichtige Verbesserungsbereiche im KYC-Kunden-Onboarding sichtbar:

  • Bottleneck-Erkennung: Identifizieren Sie schnell die Aktivitäten oder Übergaben, an denen Kundenanträge häufig ins Stocken geraten. So kann sich beispielsweise zeigen, dass „Background Checks Initiated“ regelmäßig eine lange Wartezeit einleitet oder dass „Additional Information Requested“ häufig auf Probleme bei der ersten Datenerfassung hinweist.
  • Analyse von Nacharbeit und Abweichungen: Verstehen Sie, wie häufig Nacharbeit anfällt und welche Auswirkungen sie hat, etwa durch wiederholte Anfragen nach Dokumenten oder Informationen. Dadurch erkennen Sie die Ursachen von Prozessabweichungen und stellen die Einhaltung standardisierter Arbeitsabläufe sicher. Sie sehen, wie oft ein Antrag zu einer früheren Phase zurückkehrt, und können gezielt Fehler vermeiden.
  • Verkürzung der Durchlaufzeit: Analysieren Sie die durchschnittlichen und medianen Durchlaufzeiten für den gesamten Onboarding-Ablauf sowie für einzelne Teilprozesse. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, um die Zeit bis zum Abschluss des Kunden-Onboardings zu verkürzen und damit Umsatzrealisierung und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
  • Einhaltung von Compliance-Vorgaben: Überwachen Sie, ob alle für Fenergo zentralen verpflichtenden Compliance-Prüfungen und Genehmigungen in der richtigen Reihenfolge und innerhalb der regulatorischen Fristen durchgeführt werden. Diese proaktive Überwachung hilft, nicht konforme Abläufe frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich zu systematischen Problemen entwickeln.
  • Optimierung der Ressourcen: Gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, an welchen Stellen Ressourcen über- oder unterausgelastet sind. So können Sie sie besser verteilen und die Effizienz Ihrer Onboarding-Teams steigern.

Messbare Ergebnisse eines optimierten KYC-Prozesses

Wenn Sie Process Mining zur Optimierung Ihres Fenergo-KYC-Kunden-Onboardings einsetzen, erzielen Sie konkrete und messbare Ergebnisse:

  • Kürzere Onboarding-Durchlaufzeiten: Verkürzen Sie die Zeit, die für das Onboarding neuer Kunden erforderlich ist. Das ermöglicht eine schnellere Aktivierung und eine frühere Umsatzrealisierung.
  • Niedrigere Betriebskosten: Effizientere Abläufe, weniger Nacharbeit und ein höherer Automatisierungsgrad senken die Betriebskosten unmittelbar.
  • Bessere Customer Experience: Ein schnellerer, reibungsloserer und transparenterer Onboarding-Ablauf steigert die Kundenzufriedenheit deutlich und stärkt die Kundenbeziehung von Anfang an.
  • Verbesserte Compliance: Wenn Sie Compliance-Lücken proaktiv erkennen und beheben, reduzieren Sie regulatorische Risiken und mögliche Sanktionen und stärken zugleich den Ruf Ihres Unternehmens.
  • Höhere Effizienz und mehr Durchsatz: Durch den Abbau von Engpässen und die Optimierung von Workflows kann Ihr Unternehmen mit den vorhandenen Ressourcen mehr Anträge bearbeiten und besser skalieren.

Starten Sie Ihre Optimierungsreise für Fenergo-KYC

Das Verständnis des tatsächlichen Verhaltens Ihres KYC-Kunden-Onboarding-Prozesses in Fenergo ist der erste Schritt zu einer nachhaltigen Verbesserung. Mit Process Mining erhalten Sie eine bisher nicht verfügbare Transparenz darüber, wo, wie und warum Verzögerungen oder Ineffizienzen entstehen. Dieser analytische Ansatz ermöglicht datengetriebene Entscheidungen, mit denen Sie Ihren Onboarding-Ablauf vereinfachen, die Compliance stärken und die Customer Experience deutlich verbessern. Prüfen Sie jetzt, wie Sie Ihre Fenergo-KYC-Abläufe weiterentwickeln und von einer reaktiven Problemlösung zu einer proaktiven Prozessoptimierung gelangen. Erfahren Sie, wie Sie das KYC-Kunden-Onboarding verbessern und seine Durchlaufzeit gezielt verkürzen.

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Häufige Probleme und Herausforderungen

Ermitteln Sie, welche Herausforderungen Sie betreffen

Verzögerungen im KYC-Kunden-Onboarding beeinträchtigen die Kundenzufriedenheit und die Umsatzrealisierung unmittelbar. Lange Durchlaufzeiten bedeuten, dass Kunden länger auf den Zugang zu Leistungen warten. Das kann zu Abwanderung oder einer negativen Wahrnehmung der Marke führen und die Betriebskosten in Fenergo erhöhen. ProcessMind verwendet Event-Log-Daten aus Fenergo, um den vollständigen Onboarding-Ablauf vom Anfang bis zum Ende zu visualisieren und genau zu zeigen, an welchen Stellen Zeit verloren geht. So lassen sich Aktivitäten oder Übergaben identifizieren, die erhebliche Verzögerungen verursachen, und gezielte Prozessverbesserungen umsetzen.

Anträge bleiben häufig in bestimmten Prüfphasen wie „Document Review“ oder „Compliance Review“ stecken und verursachen dadurch in Fenergo erhebliche Rückstände. Das frustriert nicht nur Kunden, sondern belastet auch Ressourcen, verzögert die Kontoaktivierung und kann zu SLA-Verletzungen führen. ProcessMind erkennt und visualisiert diese kritischen Engpässe automatisch, indem die Dauer von Aktivitäten und Warteschlangen im KYC-Kunden-Onboarding analysiert werden. So erhalten Sie einen klaren Überblick über die Ressourcennutzung und Arbeitsverteilung und können Ressourcen gezielt neu verteilen oder Automatisierung einsetzen.

Häufige Anfragen nach „Additional Information“ oder Fälle mit dem Status „Application Rejected“ weisen auf grundlegende Probleme im KYC-Kunden-Onboarding hin. Diese umfangreiche Nacharbeit bindet Zeit der Mitarbeitenden, verlängert den Onboarding-Ablauf für Kunden und verursacht in Fenergo erhebliche Betriebskosten. ProcessMind hilft, die Ursachen von Nacharbeit und Ablehnungen zu erkennen, indem häufige Abläufe bis zu diesen Ergebnissen zurückverfolgt werden. Die Lösung zeigt konkrete Aktivitäten oder fehlende Daten auf, die wiederholte Schleifen oder eine endgültige Ablehnung auslösen. So können Sie den Prozess neu gestalten und die First-Time-Right-Quote verbessern.

Abweichungen vom standardisierten KYC-Kunden-Onboarding in Fenergo führen zu Ineffizienzen und möglichen Compliance-Risiken. Wenn verschiedene Anträge unterschiedliche Wege durchlaufen, wird es schwieriger, einen einheitlichen Service zu gewährleisten, Erwartungen zu steuern und regulatorische Vorgaben einzuhalten. ProcessMind visualisiert alle tatsächlichen Prozessvarianten und macht verborgene Schritte sowie auftretende Nacharbeit sichtbar. Diese Transparenz hilft Unternehmen, nicht autorisierte Abkürzungen zu erkennen, ihre Auswirkungen zu analysieren und standardisierte Best Practices für alle Kundenanträge durchzusetzen. So lässt sich der Onboarding-Ablauf gezielt verbessern.

Bei Audits kann es ohne eine klare, unveränderliche Aufzeichnung jedes einzelnen Prozessschritts schwierig sein, die vollständige Einhaltung der KYC- und AML-Vorgaben nachzuweisen. Lücken im Audit Trail des KYC-Kunden-Onboardings in Fenergo setzen Ihr Unternehmen Bußgeldern, Reputationsschäden und erhöhter operativer Prüfung aus. ProcessMind rekonstruiert automatisch den vollständigen Ablauf jedes Kundenantrags und stellt einen transparenten Audit Trail auf Event-Ebene bereit. Die Lösung weist auf ausgelassene Aktivitäten oder nicht konforme Sequenzen hin. So können Unternehmen ihre Compliance verlässlich nachweisen und Risiken frühzeitig adressieren.

Ein unzusammenhängendes oder langsames KYC-Kunden-Onboarding in Fenergo führt zu Unzufriedenheit, hohen Abbruchquoten und negativem Feedback. Kunden erwarten effiziente und transparente Abläufe. Jede Reibung wirkt sich unmittelbar auf ihre Wahrnehmung des Finanzinstituts aus. ProcessMind zeigt die genauen Momente auf, in denen Frustration entsteht, indem Verzögerungen, wiederholte Informationsanfragen und unnötige Übergaben analysiert werden. Durch die Visualisierung des Kundenablaufs können Sie gezielte Verbesserungen umsetzen, Interaktionen vereinfachen und die Zufriedenheit insgesamt steigern.

Ohne klare Erkenntnisse zur Arbeitsverteilung und zum Aktivitätsvolumen können Teams im KYC-Kunden-Onboarding in Fenergo über- oder unterausgelastet sein. Das führt zu Überlastung, uneinheitlichen Servicelevels und höheren Betriebskosten durch eine ineffiziente Personalplanung. ProcessMind macht sichtbar, wie Ressourcen über verschiedene Aktivitäten und Abteilungen hinweg eingesetzt werden, und zeigt Ungleichgewichte auf. So können Sie die Personalstärke optimieren und Arbeitslasten gezielter verteilen. Das sorgt für einen effizienteren Einsatz personeller Ressourcen und eine schnellere Bearbeitung.

Wenn interne Service Level Agreements für das KYC-Kunden-Onboarding dauerhaft nicht eingehalten werden, bleiben Servicezusagen unerfüllt. Das kann interne Sanktionen nach sich ziehen, nachgelagerte Prozesse beeinträchtigen und auf systematische Ineffizienzen in Fenergo hinweisen. ProcessMind überwacht die tatsächlichen Bearbeitungszeiten in jeder Phase des Onboarding-Prozesses anhand definierter SLA-Ziele. Die Lösung zeigt Aktivitäten oder Abläufe auf, die häufig zu SLA-Verletzungen führen. So können Unternehmen gezielt eingreifen und ihre Prozesse anpassen, um Zusagen einzuhalten.

Ineffiziente Abläufe, zahlreiche manuelle Eingriffe und hohe Nacharbeitsquoten im KYC-Kunden-Onboarding erhöhen die Betriebskosten unmittelbar. Diese verborgenen Aufwendungen schmälern die Rentabilität und binden in Fenergo Ressourcen, die für wertschöpfende Aktivitäten benötigt werden. ProcessMind quantifiziert die Kostenauswirkungen verschiedener Prozessabweichungen und Ineffizienzen, indem Aktivitätsdauer und Ressourcennutzung mit den tatsächlichen Ausgaben verknüpft werden. So erkennen Sie Bereiche, in denen Automatisierung oder eine Vereinfachung des Prozesses erhebliche Einsparungen ermöglichen.

Ohne eine klare, datengetriebene Übersicht lässt sich die tatsächliche Leistung und der Zustand des KYC-Kunden-Onboarding-Prozesses nur schwer beurteilen. Anekdotische Informationen oder statische Berichte verhindern, dass Probleme proaktiv erkannt werden, und erschweren die kontinuierliche Verbesserung in Fenergo. ProcessMind visualisiert den gesamten Onboarding-Workflow in Echtzeit und objektiv und stellt wichtige Leistungskennzahlen sowie Conformance Checking bereit. Diese umfassende Sicht ermöglicht es Stakeholdern, den Prozesszustand zu überwachen, Anomalien zu erkennen und fundierte Optimierungsentscheidungen zu treffen.

Typische Ziele

Definieren Sie, woran Sie Erfolg messen

Dieses Ziel soll die Gesamtzeit deutlich verkürzen, die ein Kunde vom ersten Antrag bis zur Kontoaktivierung für das KYC-Kunden-Onboarding benötigt. Ein schnellerer Onboarding-Ablauf steigert die Kundenzufriedenheit, ermöglicht eine frühere Umsatzgenerierung und reduziert den operativen Aufwand für langwierige Anträge in Fenergo.
ProcessMind bietet Transparenz über den gesamten Ablauf des KYC-Onboardings. So können Sie Verzögerungen und Engpässe genau lokalisieren. Durch die Analyse von Case-Dauern und Aktivitätszeiten erkennen Sie kritische Pfade und Möglichkeiten zur Vereinfachung einzelner Schritte. Dadurch lässt sich die Gesamtdurchlaufzeit potenziell um 15 bis 25 % verkürzen.

Dieses Ziel konzentriert sich auf die Beschleunigung der kritischen Phasen für Compliance- und Dokumentenprüfungen im KYC-Kunden-Onboarding. Schnellere Prüfungen führen zu zügigeren Genehmigungen, weniger Antragsrückständen und einer reaktionsfähigeren Compliance-Funktion. So können Fenergo-Anwender Anträge effizient bearbeiten und zugleich die regulatorische Integrität wahren.
ProcessMind deckt Engpässe und Verzögerungen speziell in Compliance-Prüfungen und Dokumentenverifizierungen auf. Dabei werden Ursachen wie sequenzielle Übergaben oder zu viele Prüfschleifen sichtbar. Diese Erkenntnisse ermöglichen gezielte Maßnahmen, mit denen Sie Workflows optimieren und Prüfzeiten um 20 bis 30 % verkürzen können.

Dieses Ziel soll die Zahl der Anträge reduzieren, für die zusätzliche Informationen erforderlich sind, die mehrfach überarbeitet werden müssen oder letztlich abgelehnt werden. Weniger Nacharbeit steigert die Effizienz, reduziert unnötigen Aufwand und sorgt für eine reibungslosere, weniger frustrierende Erfahrung für Kunden und Mitarbeitende, die Fenergo-Anträge bearbeiten.
ProcessMind erkennt häufige Abläufe, die zu Nacharbeitsschleifen oder Ablehnungen führen, etwa fehlende Dokumente oder spät entdeckte Unstimmigkeiten. Durch die Analyse dieser Muster können Unternehmen Prüfungen zu einem früheren Zeitpunkt einführen und die Kommunikation verbessern. So lässt sich die Nacharbeit um 10 bis 15 % und die Zahl der Ablehnungen um bis zu 5 % reduzieren.

Dieses Ziel soll sicherstellen, dass alle KYC-Kunden-Onboarding-Anträge einem einheitlichen und optimierten Ablauf folgen und Variationen sowie Ad-hoc-Abweichungen entfallen. Eine standardisierte Ausführung erhöht die Planbarkeit, verbessert die Prozessqualität und vereinfacht die Schulung von Fenergo-Anwendern. Das führt zu zuverlässigeren Ergebnissen und erleichtert die Compliance.
ProcessMind erkennt automatisch alle tatsächlichen Prozessvarianten, hebt Abweichungen vom idealen Ablauf hervor und identifiziert nicht konforme Aktivitäten. Diese klare Visualisierung ermöglicht die Durchsetzung von Best Practices und sorgt für einen einheitlicheren, konformen Ablauf bei allen Kundenanträgen.

Dieses Ziel konzentriert sich darauf, die Fähigkeit des Unternehmens zu stärken, während des gesamten KYC-Kunden-Onboardings alle erforderlichen regulatorischen Vorgaben zuverlässig einzuhalten. Eine bessere Compliance reduziert rechtliche und finanzielle Risiken, schützt den Ruf des Unternehmens und schafft Sicherheit für die Verantwortlichen in Fenergo.
ProcessMind prüft automatisch jede Prozessinstanz anhand vordefinierter Compliance-Regeln und erkennt Abweichungen oder ausgelassene Schritte. Die kontinuierliche Überwachung liefert klare Nachweise für die Compliance und zeigt Bereiche auf, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern. So sinken Compliance-Risiken, weil jeder Antrag den vorgeschriebenen Abläufen folgt.

Dieses Ziel soll einen effizienteren, transparenteren und benutzerfreundlicheren KYC-Kunden-Onboarding-Ablauf schaffen und dadurch die Zufriedenheit neuer Kunden steigern. Eine positive erste Erfahrung bildet die Grundlage für langfristige Kundenbeziehungen und reduziert Abwanderung. Das ist besonders wichtig, wenn Fenergo zur Verwaltung von Kundenlebenszyklen eingesetzt wird.
ProcessMind erkennt Schwachstellen aus Kundensicht, indem Verzögerungen, überflüssige Schritte und wiederholte Informationsanfragen im Onboarding-Ablauf analysiert werden. Wenn Sie diese Bereiche vereinfachen und Wartezeiten reduzieren, verbessern Sie die Customer Experience deutlich. Das kann zu höheren Abschlussquoten und positivem Feedback führen.

Dieses Ziel stellt sicher, dass Personalstärke und Aufgabenverteilung im KYC-Kunden-Onboarding am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet sind. So vermeiden Sie Überlastung und Unterauslastung. Eine effiziente Ressourcenverteilung senkt die Betriebskosten, verbessert die Mitarbeitendenzufriedenheit und sorgt für eine fristgerechte Bearbeitung von Fenergo-Anträgen.
ProcessMind zeigt die Arbeitsverteilung über Teams und einzelne Anwender hinweg und identifiziert Engpässe, die durch begrenzte Ressourcen oder ineffiziente Übergaben entstehen. Diese Erkenntnisse ermöglichen datengetriebene Anpassungen bei Personalstärke und Aufgabenverteilung. Dadurch lässt sich die Teameffizienz um 10 bis 20 % steigern und die Arbeitslast ausgewogener verteilen.

Dieses Ziel soll sicherstellen, dass alle KYC-Kunden-Onboarding-Anträge die vordefinierten internen Service-Level-Agreement-(SLA-)Ziele für einzelne Phasen und den Gesamtprozess dauerhaft erreichen oder übertreffen. Die Einhaltung von SLAs verbessert die operative Zuverlässigkeit, stärkt die interne Verantwortlichkeit und unterstützt einen fristgerechten Kundenservice.
ProcessMind überwacht die Prozessleistung in Echtzeit anhand definierter SLA-Ziele und weist auf gefährdete Cases hin, bevor es zu einer Verletzung kommt. Wenn Sie die Ursachen von SLA-Verfehlungen erkennen, etwa bestimmte Aktivitäten oder fehlende Ressourcen, können Sie proaktiv eingreifen und die SLA-Erreichungsquote um bis zu 90 % verbessern.

Dieses Ziel konzentriert sich auf die Senkung der Kosten für die Durchführung des KYC-Kunden-Onboardings, einschließlich Personalaufwand, Nacharbeit und Kosten durch Compliance-Verstöße. Durch effizientere Abläufe können Unternehmen Ressourcen auf wertschöpfende Aktivitäten verlagern und ihre Rentabilität bei der Bearbeitung von Fenergo-Prozessen verbessern.
ProcessMind erkennt Ineffizienzen, übermäßigen Ressourcenverbrauch und kostspielige Nacharbeitsschleifen im Onboarding-Prozess. Wenn Sie unnötige Schritte entfernen, manuelle Aufgaben automatisieren und Fehler reduzieren, können Sie erhebliche Einsparungen erzielen und die Betriebskosten potenziell um 15 bis 20 % senken.

Dieses Ziel soll eine klare und umfassende Sicht auf den KYC-Kunden-Onboarding-Prozess vom Anfang bis zum Ende schaffen. Dadurch lassen sich Status und Entwicklung leichter überwachen, analysieren und kommunizieren. Mehr Transparenz verbessert die Entscheidungsfindung, stärkt die Verantwortlichkeit und hilft Stakeholdern, den Zustand der Fenergo-Workflows zu verstehen.
ProcessMind erkennt und visualisiert automatisch den tatsächlichen Prozessablauf. Dadurch entfällt die Unsicherheit darüber, wie die Arbeit tatsächlich ausgeführt wird. Sie erhalten eine objektive, datengetriebene Sicht auf jede Aktivität und jeden Pfad. So verfügen alle Stakeholder über ein klares, einheitliches Verständnis des Onboarding-Ablaufs von Anfang bis Ende.

Dieses Ziel konzentriert sich darauf, nicht wertschöpfende Aktivitäten, unnötige Übergaben und überflüssige Schritte im KYC-Kunden-Onboarding systematisch zu finden und zu entfernen. Weniger Verschwendung vereinfacht die Abläufe, verkürzt Durchlaufzeiten und schafft Ressourcen. Dadurch wird der Fenergo-Onboarding-Prozess schlanker und effizienter.
ProcessMind bildet alle Prozessvarianten und Aktivitätssequenzen automatisch ab. Die Lösung hebt Abweichungen, Nacharbeitsschleifen und Aktivitäten hervor, die nicht direkt zum erfolgreichen Abschluss eines Antrags beitragen. So können Sie ineffiziente Schritte gezielt entfernen, den Prozessfluss verbessern und den Aufwand reduzieren.

Der Verbesserungsweg für das KYC-Kunden-Onboarding in 6 Schritten

1

Laden Sie das Template herunter
2

Exportieren Sie Ihre Fenergo-Daten
3

Laden Sie Ihren Datensatz hoch
4

Analysieren Sie Ihren Onboarding-Prozess
5

Setzen Sie wichtige Verbesserungen um
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Überwachen Sie die Leistung kontinuierlich
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Was zu tun ist

Laden Sie das Excel-Template für Daten zum KYC-Kunden-Onboarding aus Fenergo herunter. Es ist speziell auf die erforderliche Analysestruktur abgestimmt.

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Warum das wichtig ist

So sind Ihre Daten von Anfang an korrekt formatiert und können von ProcessMind genau und effizient verarbeitet werden, ohne manuelle Anpassungen.

Erwartetes Ergebnis

Ein sofort einsetzbares Excel-Template für Fenergo-Daten zum KYC-Kunden-Onboarding.

DAS ERHALTEN SIE

Entdecken Sie entscheidende Erkenntnisse in Ihrem KYC-Onboarding-Prozess

ProcessMind visualisiert Ihr Fenergo-KYC-Onboarding anschaulich und macht Verzögerungen sowie Compliance-Lücken sichtbar. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse, um Genehmigungen zu beschleunigen und die Customer Experience zu verbessern.
  • Visualisieren Sie Ihre tatsächliche KYC-Customer-Journey
  • Identifizieren Sie zentrale Verzögerungen bei Fenergo-Genehmigungen
  • Erkennen Sie Compliance-Lücken und Nacharbeit im Prozess
  • Optimieren Sie Ihr Onboarding für schnellere und reibungslosere Abläufe
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Exzellenz beim KYC-Onboarding erreichen

Durch den Einsatz von Process Mining zur Analyse des Fenergo-KYC-Kunden-Onboardings gewinnen Unternehmen tiefgehende Erkenntnisse über Engpässe und Ineffizienzen. Das führt zu deutlichen Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Compliance und Customer Experience.

0 %
Schnellere Onboarding-Zyklen

Durchschnittliche Verkürzung der End-to-End-Durchlaufzeit

Identifizieren Sie Engpässe und Ineffizienzen, um die End-to-End-Durchlaufzeit für das Onboarding neuer Kunden deutlich zu verkürzen. Dadurch erzielen Sie schneller Umsätze und steigern die Effizienz.
0 %
Weniger Nachbearbeitungen und Ablehnungen

Rückgang der Nachbearbeitungsschleifen bei Anträgen

Ermitteln Sie die Ursachen für abgelehnte Anträge und Nachbearbeitungsschleifen. So optimieren Sie den Prozess, erhöhen die Erstprüfungsquote und steigern die Effizienz bei gleichzeitig geringerer operativer Belastung.
0 %
Höhere Compliance-Konformität

Steigerung der SLA-Einhaltungsquote

Schaffen Sie vollständige Transparenz über Compliance-relevante Aktivitäten und stellen Sie sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen sowie internen SLAs dauerhaft eingehalten werden. Das reduziert Risiken und hilft, mögliche Sanktionen zu vermeiden.
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Effizientere Compliance-Prüfung

Schnellere Bearbeitung der Compliance-Prüfung

Beschleunigen Sie die kritische Phase der Compliance-Prüfung, indem Sie Verzögerungen und unnötige Schritte identifizieren und beseitigen. So kommen Anträge schneller voran, ohne die regulatorische Integrität zu beeinträchtigen.
0 %
Bessere Customer Experience

Weniger Anfragen nach zusätzlichen Informationen

Reduzieren Sie den wiederholten Austausch mit Antragstellenden, indem Sie die Prozesse zur Informationsbeschaffung optimieren. So wird das Onboarding für Kunden reibungsloser und weniger frustrierend.

Die Ergebnisse hängen von der Prozesskomplexität und der Datenqualität ab. Die genannten Werte stehen für typische Verbesserungen, die bei Implementierungen beobachtet wurden.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie den Umfang bei Bedarf.
Neu bei Event Logs? Lernen Sie, wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse

Der eindeutige Identifikator für eine einzelne Kunden-Onboarding-Journey, der als primäre Case-ID dient.

Warum das wichtig ist

Dies ist die zentrale Case-ID, die alle zugehörigen Ereignisse verbindet und dadurch die Analyse des Kunden-Onboarding-Prozesses von Anfang bis Ende ermöglicht.

Der Name des spezifischen Geschäftsevents oder Tasks, der zu einem bestimmten Zeitpunkt im Onboarding-Prozess stattgefunden hat.

Warum das wichtig ist

Dieses Attribut definiert die Prozessschritte und ermöglicht die Erstellung einer Prozesslandkarte sowie die Analyse von Prozessablauf und Varianten.

Der Timestamp, der angibt, wann eine Aktivität oder ein Ereignis offiziell begonnen hat.

Warum das wichtig ist

Dieser Timestamp ist entscheidend für die chronologische Sortierung von Ereignissen und die Berechnung aller zeitbezogenen Kennzahlen wie Durchlaufzeiten und Dauern.

Der Timestamp, der angibt, wann eine Aktivität oder ein Ereignis abgeschlossen wurde.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht die Berechnung der Bearbeitungszeiten von Aktivitäten. Das ist grundlegend, um lang laufende Tasks und Leistungsengpässe zu erkennen.

Die Benutzer-ID oder der Name der Person, die die Aktivität ausgeführt hat.

Warum das wichtig ist

Erfasst, welcher Benutzer eine Aktion ausgeführt hat, und ermöglicht dadurch die Analyse von Arbeitsverteilung, Teamleistung und Ressourcenzuweisung.

Die Abteilung oder Geschäftseinheit, der der ausführende Benutzer angehört.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht die Analyse der Prozessleistung nach Abteilung und macht Übergaben zwischen Abteilungen, Verzögerungen sowie die Arbeitsverteilung sichtbar.

Das aktuelle oder endgültige Ergebnis des Kundenantrags.

Warum das wichtig ist

Definiert das Ergebnis eines Cases und ermöglicht eine aussagekräftige Analyse der Pfade genehmigter und abgelehnter Anträge sowie der Erfolgsquoten.

Das Datum, bis zu dem der Kunden-Onboarding-Case voraussichtlich abgeschlossen sein soll.

Warum das wichtig ist

Definiert das angestrebte Abschlussdatum und ist damit entscheidend für die Überwachung der SLA-Einhaltung sowie die Priorisierung überfälliger Cases.

Ein numerischer Wert, der das berechnete Risikoniveau des Kunden darstellt.

Warum das wichtig ist

Quantifiziert das Kundenrisiko und ermöglicht die Analyse, wie sich Risikoniveaus auf Prozessdauer, Nachbearbeitung und Ergebnisse auswirken.

Aktivitäten

Zu verfolgende und zu optimierende Prozessschritte

Diese Aktivität markiert den Beginn des KYC-Onboarding-Prozesses, sobald ein neuer Kundenantrag in Fenergo formal erstellt wurde. In der Regel handelt es sich um ein explizites Ereignis mit einem bestimmten Timestamp, der beim erstmaligen Speichern des Case-Datensatzes erfasst wird.

Warum das wichtig ist

Als Start-Ereignis ist diese Aktivität entscheidend für die Berechnung der gesamten Onboarding-Durchlaufzeit sowie für die Analyse des Durchsatzes. Sie bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Prozessmessungen und das SLA-Tracking.

Diese Aktivität steht für den Abschluss der manuellen oder automatisierten Prüfung der Echtheit und Richtigkeit aller eingereichten Kundendokumente. In der Regel wird das Ereignis aus dem Abschluss eines Workflow-Tasks oder einer Statusänderung in Fenergo abgeleitet.

Warum das wichtig ist

Dies ist ein kritischer Meilenstein, an dem häufig Verzögerungen auftreten. Die Analyse der Dauer und Ergebnisse dieser Aktivität hilft, Engpässe bei der Dokumentenverarbeitung zu erkennen und KPIs wie die „First-Time Pass Rate“ zu unterstützen.

Diese Aktivität steht für den Abschluss der internen Risikoklassifizierung, bei der dem Kunden anhand verschiedener Faktoren eine Risikobewertung zugewiesen wird. Sie wird aus einer Statusänderung oder dem Befüllen eines Feldes für die Risikobewertung abgeleitet.

Warum das wichtig ist

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Entscheidungsfindung, der häufig den weiteren Workflow-Pfad bestimmt. Die Analyse der Dauer hilft, einen kritischen Compliance-Schritt zu optimieren und eine konsistente Risikobewertung sicherzustellen.

Diese Aktivität markiert den Beginn der Prüfung durch die Compliance-Abteilung, einer kritischen und häufig langwierigen Phase. Sie wird abgeleitet, wenn der Case der Compliance-Arbeitswarteschlange zugewiesen wird oder sein Status zu „Pending Compliance Review“ wechselt.

Warum das wichtig ist

Diese Aktivität bildet den Ausgangspunkt für die Messung des KPIs „Average Compliance Review Time“. Sie hilft zu erkennen, wie lange Cases warten, bevor das Compliance-Team sie aktiv bearbeitet.

Diese Aktivität markiert die formale Freigabe durch die Compliance-Abteilung und zeigt an, dass alle regulatorischen Anforderungen erfüllt sind. Sie wird aus dem Abschluss eines Tasks oder einer Statusänderung zu „Compliance Approved“ abgeleitet.

Warum das wichtig ist

Als wichtiger Meilenstein ist der Abschluss dieser Aktivität entscheidend für die gesamte Durchlaufzeit. Er bildet den Endpunkt für die Messung der „Average Compliance Review Time“ und das Erkennen von Engpässen innerhalb der Compliance-Funktion.

Diese Aktivität steht für die endgültige Entscheidung, den Kundenantrag für das Onboarding zu genehmigen. Sie wird aus der Änderung des Case-Status zu „Approved“ oder „Onboarding Approved“ abgeleitet.

Warum das wichtig ist

Dieser wichtige Meilenstein zeigt ein erfolgreiches Ergebnis vor den abschließenden Schritten zur Kontoaktivierung. Er ist entscheidend für die Berechnung von Genehmigungsquoten und die Analyse der Merkmale erfolgreich onboardeter Kunden.

Diese Aktivität ist ein abschließendes Ereignis und steht für die endgültige Entscheidung, den Kundenantrag abzulehnen. Sie wird aus der Änderung des Case-Status zu „Rejected“ oder „Declined“ abgeleitet.

Warum das wichtig ist

Als wichtiger Endpunkt des Prozesses ist diese Aktivität entscheidend für die Berechnung der „Application Rejection Rate“ und die Analyse der Ablehnungsgründe. Sie hilft, häufige Ablehnungsstellen zu erkennen und die Qualität der Anträge zu verbessern.

Dies ist die letzte Aktivität. Sie zeigt an, dass der Onboarding-Case in Fenergo administrativ geschlossen wurde und keine weiteren Maßnahmen erwartet werden. Dies gilt sowohl für genehmigte als auch für abgelehnte Anträge und wird aus dem finalen Status „Closed“ abgeleitet.

Warum das wichtig ist

Diese Aktivität bildet den eindeutigen Endpunkt des gesamten Prozesses. Sie ermöglicht eine korrekte Berechnung der Durchlaufzeit für alle Cases unabhängig vom Ergebnis und bestätigt den Abschluss des Prozesses.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining verwendet Event-Log-Daten aus Ihrem Fenergo-System, um den tatsächlichen Ablauf von Kundenanträgen zu rekonstruieren und zu visualisieren. Ziel ist es, Engpässe zu identifizieren, Nacharbeitschleifen aufzudecken und Abweichungen vom vorgesehenen Prozessablauf zu ermitteln. Letztlich sollen Effizienz und Compliance verbessert sowie Durchlaufzeiten verkürzt werden.

Durch die Analyse von Event Logs identifiziert Process Mining präzise, wo Verzögerungen auftreten und welche Aktivitäten am stärksten zu verlängerten Durchlaufzeiten beitragen. So werden konkrete Engpässe bei der Dokumentenprüfung, bei Compliance-Prüfungen oder bei Übergaben zwischen Teams sichtbar. Diese detaillierten Erkenntnisse ermöglichen gezielte Verbesserungen, vereinfachen den Prozess und verkürzen die gesamte Onboarding-Dauer.

Für Process Mining benötigen Sie vor allem Event-Log-Daten mit drei zentralen Elementen: einer Case-ID, normalerweise der Customer Application ID, einem Aktivitätsnamen für jeden Schritt des Onboarding-Prozesses und einem Timestamp für die Ausführung jeder Aktivität. Angaben zu Ressourcen, etwa zum Benutzer, der eine Aktivität ausführt, können die Analyse zusätzlich anreichern.

Die Datenextraktion aus Fenergo erfolgt normalerweise über Abfragen der zugrunde liegenden Datenbank oder über die Reporting-Funktionen des Systems, um die erforderlichen Event Logs abzurufen. Häufig ist die Zusammenarbeit mit Ihrer IT-Abteilung oder den Fenergo-Administratoren erforderlich, damit Zugriff und Format korrekt eingerichtet sind. Anschließend werden die extrahierten Daten für Process-Mining-Tools aufbereitet und in ein geeignetes Format überführt.

Ja. Process Mining eignet sich sehr gut für Compliance-Prüfungen. Es identifiziert Abweichungen von vorgeschriebenen Prozessschritten oder erforderlichen Reihenfolgen und zeigt Fälle auf, in denen Compliance-Verfahren nicht eingehalten wurden. So können Unternehmen nicht konformes Verhalten frühzeitig korrigieren, standardisierte Workflows durchsetzen und Aufsichtsbehörden klare Prüfpfade bereitstellen.

Nach der Datenextraktion und der Ersteinrichtung, die abhängig von Datenmenge und Komplexität einige Wochen dauern kann, sind erste Prozesserkenntnisse normalerweise innerhalb von 2 bis 4 Wochen verfügbar. Eine umfassende Analyse und die Ermittlung umsetzbarer Verbesserungsmöglichkeiten können länger dauern, häufig 1 bis 3 Monate. Die Geschwindigkeit hängt von der Datenqualität und dem Analysefokus ab.

Sie können deutliche Verbesserungen erwarten, darunter kürzere Durchlaufzeiten beim Kunden-Onboarding, weniger Nacharbeit bei Anträgen und eine höhere Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus führt Process Mining zu einer besseren Ressourcenverteilung, niedrigeren Betriebskosten und mehr Transparenz über die Prozessgesundheit Ihres KYC-Prozesses. Letztlich stärkt es Ihre Fähigkeit, interne SLAs und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Obwohl Process-Mining-Tools zunehmend benutzerfreundlich werden, sind bestimmte technische Kenntnisse hilfreich, insbesondere für Datenextraktion, Transformation und die Ersteinrichtung des Modells. Viele Unternehmen beginnen mit einem kleinen Team oder beauftragen Fachberater, die die Einführung begleiten. Mit der Zeit können interne Mitarbeitende geschult werden, um die Erkenntnisse selbstständig zu verwalten und zu nutzen.

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