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Migliorare il Suo Onboarding Cliente KYC

La Sua Guida in 6 Passi all'Ottimizzazione dei Processi Fenergo
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Migliorare il Suo Onboarding Cliente KYC
Sfide (10) Obiettivi (11) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (5)

Ottimizzare l'Onboarding Cliente KYC di Fenergo per Approvazioni Semplificate

Questa piattaforma aiuta a identificare i ritardi comuni nelle verifiche e nelle revisioni di conformità, che spesso influiscono sulla soddisfazione del cliente. Rileva i colli di bottiglia e le inefficienze nascoste all'interno dei suoi processi. Evidenziando queste aree, la piattaforma la guida verso passaggi pratici per snellire le operazioni, migliorare la conformità e ottimizzare l'intero percorso del cliente. Scopra come trasformare il suo onboarding per una maggiore efficienza ed esperienza.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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Perché Ottimizzare l'Onboarding Cliente KYC in Fenergo?

Anche con potenti sistemi di Client Lifecycle Management (CLM) come Fenergo, garantire un processo di onboarding cliente Know Your Customer (KYC) fluido ed efficiente può presentare sfide significative. Ritardi e inefficienze in questo percorso critico impattano direttamente sulla soddisfazione del cliente, potendo portare all'abbandono delle richieste e alla perdita di ricavi. Inoltre, un processo di onboarding lento o incoerente può aumentare i costi operativi a causa di interventi manuali, rilavorazioni e tempi di elaborazione prolungati. Fondamentale è la conformità con i requisiti normativi in continua evoluzione. Qualsiasi deviazione o mancanza di trasparenza nel flusso di onboarding può esporre la Sua organizzazione a multe normative sostanziali e danni reputazionali. Ottimizzare il Suo onboarding cliente KYC non riguarda solo la velocità, ma la creazione di una base solida, conforme e conveniente per le Sue relazioni con i clienti.

Come il Process Mining Sblocca l'Efficienza KYC di Fenergo

Il process mining offre un modo unico e potente per comprendere e migliorare il Suo processo di onboarding cliente KYC, in particolare sfruttando i dati di un sistema sofisticato come Fenergo. Analizzando i log eventi granulari generati da Fenergo, il process mining costruisce un gemello digitale accurato e end-to-end del Suo processo di onboarding effettivo. Questo va oltre le mappe di processo teoriche, rivelando precisamente come le richieste fluiscono, o si bloccano, da “Richiesta Inviata” fino a “Onboarding Cliente Completato” o “Richiesta Rifiutata”. Lei può tracciare ogni 'Richiesta Cliente' come un caso, visualizzando la sequenza e la tempistica esatta di tutte le 'Attività Tipiche', come “Verifica Identità Eseguita”, “Revisione Documenti” e “Revisione Conformità Avviata”. Questa prospettiva Le consente di individuare variazioni inaspettate, identificare dove si verificano cicli di rilavorazione e quantificare con precisione il tempo trascorso in ogni fase e tra le attività. Ciò significa che Lei può scoprire la vera durata di passaggi critici come le revisioni di conformità, comprendendo le cause sottostanti dei ritardi che altrimenti rimarrebbero nascoste all'interno delle Sue operazioni Fenergo.

Aree Chiave di Miglioramento nell'Onboarding Cliente KYC

Sfruttare il process mining sui Suoi dati Fenergo illumina diverse aree critiche per il miglioramento nell'onboarding cliente KYC:

  • Identificazione dei Bottleneck: Identifichi facilmente le attività o i passaggi specifici in cui le richieste cliente si bloccano frequentemente. Ad esempio, potrebbe scoprire che “Verifiche Background Avviate” precede costantemente un lungo periodo di attesa, o che “Informazioni Aggiuntive Richieste” è un evento comune che indica problemi iniziali di acquisizione dei dati.
  • Analisi delle Rilavorazioni e delle Deviazioni: Comprendere la frequenza e l'impatto delle rilavorazioni, come richieste ripetute di documenti o informazioni. Questo aiuta a scoprire le cause profonde delle deviazioni di processo e garantisce l'adesione alle procedure operative standard. Lei può vedere quanto spesso una richiesta torna a una fase precedente, rivelando opportunità per la prevenzione degli errori.
  • Riduzione del Tempo di Ciclo: Analizzi i tempi di ciclo medi e mediani per l'intero percorso di onboarding e per i sotto-processi specifici. Questa intuizione è cruciale per ridurre il tempo complessivo necessario per l'onboarding di un cliente, influenzando il tempo di monetizzazione e la soddisfazione del cliente.
  • Adesione alla Conformità: Monitorare se tutti i controlli e le approvazioni di conformità obbligatori, centrali per la funzionalità di Fenergo, vengono costantemente eseguiti nella sequenza corretta e entro i tempi normativi. Questo monitoraggio proattivo aiuta a prevenire che percorsi non conformi diventino problemi sistemici.
  • Ottimizzazione delle Risorse: Ottenga informazioni su dove le risorse sono sovra o sotto-utilizzate, consentendo una migliore allocazione e una maggiore efficienza tra i Suoi team di onboarding.

Risultati Misurabili dell'Ottimizzazione KYC

Applicare il process mining per ottimizzare il Suo processo di onboarding cliente KYC di Fenergo offre risultati tangibili e misurabili per la Sua organizzazione:

  • Tempo di Ciclo di Onboarding Ridotto: Si aspetti una riduzione significativa del tempo necessario per l'onboarding di un nuovo cliente, portando a un'attivazione più rapida e a una realizzazione più veloce dei ricavi.
  • Costi Operativi Inferiori: Processi snelliti, rilavorazioni ridotte e automazione migliorata si traducono direttamente in costi operativi inferiori.
  • Esperienza Cliente Migliorata: Un percorso di onboarding più veloce, fluido e trasparente migliora drasticamente la soddisfazione del cliente e rafforza le relazioni iniziali con i clienti.
  • Migliore Posizione di Conformità: L'identificazione proattiva e la risoluzione delle lacune di conformità minimizzano i rischi normativi e le potenziali sanzioni, rafforzando la reputazione della Sua organizzazione.
  • Maggiore Efficienza e Throughput: Eliminando i bottleneck e ottimizzando i workflow, la Sua organizzazione può elaborare più richieste con le risorse esistenti, migliorando la scalabilità.

Iniziare il Suo Percorso di Ottimizzazione KYC di Fenergo

Comprendere il comportamento effettivo del Suo processo di onboarding cliente KYC all'interno di Fenergo è il primo passo verso una trasformazione significativa. Sfruttando il process mining, Lei ottiene una chiarezza senza precedenti su dove, come e perché si verificano ritardi o inefficienze. Questo potente approccio analitico La abilita a prendere decisioni basate sui dati per snellire il Suo percorso di onboarding, migliorare la conformità e migliorare significativamente l'esperienza del cliente. Inizi oggi a esplorare come può trasformare le Sue operazioni KYC di Fenergo, passando dalla risoluzione reattiva dei problemi all'eccellenza proattiva dei processi. Scopra come migliorare l'onboarding cliente KYC e ridurre significativamente il tempo di ciclo di onboarding cliente KYC con precisione.

Onboarding Cliente KYC Onboarding Cliente Conformità Normativa Verifica Identità Valutazione del Rischio Due Diligence del Cliente Servizi Finanziari Gestione Operativa Funzionari di Conformità Efficienza dell'Onboarding

Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

I ritardi nell'onboarding cliente KYC impattano direttamente sulla soddisfazione del cliente e sulla realizzazione dei ricavi. Tempi di ciclo lunghi significano che i clienti attendono più a lungo per accedere ai servizi, portando potenzialmente all'abbandono o a una percezione negativa del marchio, e aumentando i costi operativi in Fenergo.ProcessMind utilizza i dati del log eventi di Fenergo per visualizzare l'intero percorso di onboarding end-to-end, identificando con precisione dove si accumula il tempo. Aiuta a individuare attività o passaggi di consegne che causano ritardi significativi, consentendo miglioramenti mirati del processo.

Le richieste si bloccano spesso in fasi di revisione specifiche, come la "Revisione Documenti" o la "Revisione Conformità", creando arretrati significativi in Fenergo. Ciò non solo frustra i clienti, ma mette anche sotto pressione le risorse, ritarda l'attivazione dell'account e può portare a violazioni degli SLA.ProcessMind scopre e visualizza automaticamente questi bottleneck critici analizzando le durate delle attività e le code nel processo di onboarding cliente KYC. Aiuta a comprendere l'utilizzo delle risorse e la distribuzione del carico di lavoro, consentendo una riallocazione strategica o l'automazione.

Richieste frequenti di "Informazioni Aggiuntive" o casi di "Richiesta Rifiutata" indicano problemi sottostanti nel processo di onboarding cliente KYC. Questa elevata rilavorazione spreca tempo del personale, prolunga il percorso di onboarding per i clienti e comporta costi operativi significativi all'interno di Fenergo.ProcessMind aiuta a identificare le cause profonde di rilavorazioni e rifiuti tracciando i percorsi comuni che portano a questi esiti. Rivela attività specifiche o carenze di dati che innescano cicli ripetuti o il rifiuto finale, consentendo la riprogettazione del processo e migliorando i tassi di successo al primo tentativo.

Le deviazioni dal processo standard di onboarding cliente KYC in Fenergo introducono inefficienze e potenziali rischi di conformità. Quando diverse richieste seguono percorsi vari, diventa difficile garantire un servizio coerente, gestire le aspettative e mantenere l'adesione normativa.ProcessMind visualizza tutte le variazioni di processo effettive, scoprendo passaggi nascosti e rilavorazioni che si verificano. Questa chiarezza consente alle organizzazioni di identificare scorciatoie non autorizzate, analizzare il loro impatto e imporre migliori pratiche standardizzate per tutte le richieste dei clienti, ottimizzando il percorso di onboarding.

Dimostrare la piena aderenza alle normative KYC e AML durante gli audit può essere difficile senza una registrazione chiara e immutabile di ogni passaggio. Lacune nella traccia di audit per l'Onboarding del Cliente KYC in Fenergo espongono l'organizzazione a multe, danni reputazionali e controllo operativo. ProcessMind ricostruisce automaticamente l'intero percorso di ogni richiesta cliente, fornendo una traccia di audit trasparente e a livello di evento. Evidenzia qualsiasi attività mancante o sequenza non conforme, assicurando che le organizzazioni possano dimostrare con fiducia la conformità e affrontare proattivamente i rischi.

Un'esperienza di onboarding cliente KYC disconnessa o lenta in Fenergo porta a insoddisfazione del cliente, alti tassi di abbandono e feedback negativi. I clienti si aspettano processi efficienti e trasparenti, e qualsiasi frizione impatta direttamente la loro percezione dell'istituzione finanziaria.ProcessMind individua i momenti esatti di frustrazione del cliente analizzando ritardi, richieste ripetute di informazioni e passaggi di consegne non necessari. Visualizzando il percorso del cliente, consente miglioramenti mirati per snellire le interazioni e migliorare la soddisfazione complessiva.

Senza chiari insight sulla distribuzione del carico di lavoro e sui volumi di attività, i team coinvolti nell'Onboarding Cliente KYC in Fenergo potrebbero essere sovra o sottoutilizzati. Ciò porta a burnout, livelli di servizio incoerenti e un aumento dei costi operativi a causa di personale inefficiente.ProcessMind fornisce visibilità su come le risorse vengono utilizzate tra diverse attività e dipartimenti, rivelando squilibri. Aiuta a ottimizzare i livelli di personale e a ridistribuire i carichi di lavoro in modo più efficace, garantendo un uso efficiente del capitale umano e una elaborazione più rapida.

Il fallimento costante nel raggiungere gli Service Level Agreement (SLA) interni per l'onboarding cliente KYC significa che gli impegni di servizio non vengono rispettati. Ciò può portare a sanzioni interne, impattare i processi a valle e segnalare inefficienze sistemiche all'interno di Fenergo.ProcessMind monitora i tempi di elaborazione effettivi rispetto agli obiettivi SLA definiti in ogni fase del processo di onboarding. Evidenzia attività o percorsi specifici che causano frequentemente violazioni degli SLA, consentendo alle organizzazioni di intervenire e ottimizzare i processi per rispettare gli impegni.

Processi inefficienti, interventi manuali eccessivi e alti tassi di rilavorazione nell'onboarding cliente KYC contribuiscono direttamente all'aumento dei costi operativi. Queste spese nascoste erodono la redditività e dirottano risorse da attività a valore aggiunto all'interno di Fenergo.ProcessMind quantifica l'impatto sui costi di varie deviazioni e inefficienze di processo correlano le durate delle attività e l'uso delle risorse con le spese effettive. Aiuta a identificare le aree in cui l'automazione o la semplificazione del processo possono generare significativi risparmi sui costi.

Senza una visione chiara e basata sui dati, è difficile comprendere le vere prestazioni e lo stato di salute del processo di Onboarding Cliente KYC. Affidarsi a prove aneddotiche o report statici impedisce l'identificazione proattiva dei problemi e ostacola il miglioramento continuo in Fenergo.ProcessMind fornisce una visualizzazione obiettiva e in tempo reale dell'intero workflow di onboarding, offrendo indicatori chiave di prestazione (KPI) e controlli di conformità. Questa visione completa consente agli stakeholder di monitorare lo stato di salute del processo, identificare le anomalie e prendere decisioni informate per l'ottimizzazione.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

Questo obiettivo mira a ridurre significativamente il tempo totale necessario a un cliente per completare il processo di Onboarding Cliente KYC, dalla richiesta iniziale all'attivazione dell'account. Un percorso di onboarding più veloce migliora la soddisfazione del cliente, consente una generazione di entrate più rapida e riduce il sovraccarico operativo associato a richieste prolungate in Fenergo.\nProcessMind fornisce visibilità end-to-end sul flusso del processo di onboarding KYC, consentendo di individuare con precisione ritardi e colli di bottiglia. Analizzando le durate dei casi e i tempi delle attività, è possibile identificare percorsi critici e opportunità per semplificare i passaggi, riducendo potenzialmente il tempo di ciclo complessivo del 15-25%.

Questo obiettivo si concentra sull'accelerazione delle fasi critiche di revisione della conformità e verifica dei documenti all'interno del processo di Onboarding Cliente KYC. Revisioni più veloci significano approvazioni più rapide, meno arretrati di richieste e una funzione di conformità più reattiva, garantendo che gli utenti Fenergo possano elaborare le richieste in modo efficiente mantenendo l'integrità normativa.\nProcessMind scopre colli di bottiglia e ritardi specificamente nelle attività di revisione della conformità e verifica dei documenti, rivelando le cause alla radice come passaggi di consegne sequenziali o cicli di revisione eccessivi. Questa intuizione consente interventi mirati per ottimizzare i workflow e ridurre i tempi di revisione del 20-30%.

Questo obiettivo mira a ridurre il numero di richieste che richiedono informazioni aggiuntive, subiscono più revisioni o vengono infine rifiutate. Minimizzare le rilavorazioni migliora l'efficienza, riduce lo spreco di sforzi e garantisce un'esperienza più fluida e meno frustrante sia per i clienti che per il personale che gestisce le richieste Fenergo.\nProcessMind identifica i percorsi comuni che portano a cicli di rilavorazione o rifiuti, come specifici documenti mancanti o incongruenze riscontrate in ritardo nel processo. Analizzando questi schemi, le organizzazioni possono implementare controlli preventivi e comunicazioni più chiare, riducendo le rilavorazioni del 10-15% e i rifiuti fino al 5%.

Questo obiettivo mira a garantire che tutte le richieste di Onboarding Cliente KYC seguano un percorso coerente e ottimizzato, eliminando variazioni e deviazioni ad hoc. L'esecuzione standardizzata migliora la prevedibilità, la qualità del processo e semplifica la formazione per gli utenti Fenergo, portando a risultati più affidabili e una maggiore facilità di conformità.\nProcessMind scopre automaticamente tutte le varianti di processo reali, evidenziando le deviazioni dal percorso ideale e identificando le attività non conformi. Questa chiara visualizzazione consente l'applicazione delle migliori pratiche, garantendo un processo più uniforme e conforme per tutte le richieste dei clienti.

Questo obiettivo si concentra sul rafforzamento della capacità dell'organizzazione di soddisfare costantemente tutti i requisiti normativi necessari durante il processo di Onboarding Cliente KYC. Una maggiore conformità riduce al minimo i rischi legali e finanziari, protegge la reputazione dell'organizzazione e garantisce tranquillità a coloro che gestiscono Fenergo.\nProcessMind verifica automaticamente ogni istanza di processo rispetto a regole di conformità predefinite, identificando eventuali deviazioni o passaggi mancanti. Questo monitoraggio continuo fornisce chiare prove di conformità ed evidenzia le aree che richiedono attenzione immediata, riducendo i rischi di conformità assicurando che ogni richiesta segua i protocolli richiesti.

Questo obiettivo mira a creare un percorso di Onboarding Cliente KYC più efficiente, trasparente e user-friendly, portando a tassi di soddisfazione più elevati per i nuovi clienti. Un'esperienza iniziale positiva pone le basi per relazioni durature con i clienti e riduce il churn, particolarmente critico quando si utilizza Fenergo per gestire i cicli di vita dei clienti.\nProcessMind identifica i punti dolenti dei clienti analizzando ritardi, passaggi eccessivi o richieste ripetute di informazioni all'interno del percorso di onboarding. Semplificando queste aree e riducendo i tempi di attesa, è possibile migliorare significativamente l'esperienza del cliente, portando a tassi di completamento più elevati e feedback positivi.

Questo obiettivo si concentra sul garantire che i livelli di personale e le assegnazioni all'interno del processo di Onboarding Cliente KYC siano allineati alla domanda, prevenendo sovraccarichi o sottoutilizzi. Un'efficiente allocazione delle risorse riduce i costi operativi, migliora il morale dei dipendenti e assicura l'elaborazione tempestiva delle richieste Fenergo.\nProcessMind rivela la distribuzione del carico di lavoro tra team e singoli utenti, identificando i colli di bottiglia causati da vincoli di risorse o passaggi di consegne inefficienti. Questa intuizione consente aggiustamenti basati sui dati al personale e alle assegnazioni delle attività, migliorando l'efficienza del team del 10-20% e bilanciando efficacemente i carichi di lavoro.

Questo obiettivo mira a garantire che tutte le richieste di Onboarding Cliente KYC rispettino o superino costantemente gli obiettivi di Service Level Agreement (SLA) interni predefiniti per le varie fasi e per il processo complessivo. Il rispetto degli SLA migliora l'affidabilità operativa, rafforza la responsabilità interna e supporta un servizio clienti tempestivo.\nProcessMind offre un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni del processo rispetto agli obiettivi SLA definiti, evidenziando i casi a rischio prima che vengano violati. Identificando le cause alla radice dei fallimenti SLA, come attività specifiche o disponibilità di risorse, è possibile intervenire proattivamente e migliorare i tassi di raggiungimento SLA fino al 90%.

Questo obiettivo si concentra sulla riduzione delle spese associate alla gestione del processo di Onboarding Cliente KYC, inclusi i costi di manodopera, rilavorazione e fallimenti di conformità. Operando in modo più efficiente, le organizzazioni possono riallocare le risorse ad attività a valore aggiunto, migliorando la redditività complessiva nella gestione dei processi Fenergo.\nProcessMind identifica inefficienze, consumo eccessivo di risorse e costosi cicli di rilavorazione all'interno del processo di onboarding. Eliminando passaggi non necessari, automatizzando attività manuali e riducendo gli errori, è possibile ottenere significativi risparmi sui costi, tagliando potenzialmente le spese operative del 15-20%.

Questo obiettivo mira a fornire una visibilità chiara e completa sul processo di Onboarding Cliente KYC end-to-end, rendendone più facile il monitoraggio, l'analisi e la comunicazione dello stato. Una maggiore trasparenza favorisce un migliore processo decisionale, migliora la responsabilità e aiuta gli stakeholder a comprendere lo stato di salute dei workflow Fenergo.\nProcessMind scopre e visualizza automaticamente il vero flusso di processo, eliminando le congetture su come il lavoro viene effettivamente svolto. Ciò fornisce una visione oggettiva e basata sui dati di ogni attività e percorso, garantendo che tutti gli stakeholder abbiano una comprensione chiara e unificata del percorso di onboarding dall'inizio alla fine.

Questo obiettivo si concentra sulla ricerca e rimozione sistematica di attività a non valore aggiunto, passaggi di consegne non necessari o passaggi ridondanti all'interno del processo di Onboarding Cliente KYC. L'eliminazione degli sprechi snellisce le operazioni, riduce i tempi di ciclo e libera risorse, rendendo il processo di onboarding Fenergo più snello ed efficiente.\nProcessMind mappa automaticamente tutte le varianti di processo e le sequenze di attività, evidenziando deviazioni, cicli di rilavorazione e attività che non contribuiscono direttamente al completamento riuscito di una richiesta. Ciò consente la rimozione mirata di passaggi inefficienti, migliorando il flusso complessivo del processo e riducendo lo sforzo.

Il Percorso di Miglioramento in 6 Fasi per l'Onboarding Cliente KYC

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Scarica il Modello
2

Esportare i Suoi Dati Fenergo
3

Carica il Tuo Dataset
4

Analizzare il Suo Processo di Onboarding
5

Implementare Miglioramenti Chiave
6

Monitorare le Prestazioni Continuamente
1

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Cosa fare

Ottenga il template Excel specificamente progettato per i dati di onboarding cliente KYC da Fenergo, assicurandosi che si allinei alla struttura richiesta per l'analisi.

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Perché è importante

Ciò assicura che i suoi dati siano formattati correttamente fin dall'inizio, consentendo un'elaborazione accurata ed efficiente da parte di ProcessMind senza aggiustamenti manuali.

Risultato atteso

Un template Excel pronto all'uso configurato per i dati di onboarding cliente KYC di Fenergo.

COSA OTTERRAI

Scopra Insight Cruciali nel Suo Processo di Onboarding KYC

ProcessMind rivela una vivida visualizzazione del Suo onboarding KYC di Fenergo, esponendo ritardi e lacune di conformità. Ottenga insight attuabili per snellire le approvazioni ed elevare l'esperienza del cliente.
  • Visualizzi il Suo Esatto Percorso Cliente KYC
  • Individuare ritardi chiave nelle approvazioni Fenergo
  • Identificare lacune di conformità e rilavorazioni di processo
  • Ottimizzare per un onboarding cliente più veloce e fluido
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
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RISULTATI TIPICI

Raggiungere l'Eccellenza nell'Onboarding KYC

Sfruttando il process mining per analizzare il Suo processo di onboarding cliente KYC di Fenergo, le organizzazioni ottengono approfondite intuizioni sui bottleneck e le inefficienze, portando a miglioramenti significativi in velocità, conformità ed esperienza del cliente.

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Cicli di Onboarding Più Rapidi

Riduzione media nel tempo end-to-end

Individuare i bottleneck e le inefficienze per ridurre significativamente il tempo end-to-end necessario per l'onboarding di nuovi clienti. Ciò porta a una più rapida generazione di ricavi e a una maggiore efficienza.
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Rilavorazioni e Rifiuti Ridotti

Riduzione dei cicli di rilavorazione delle richieste

Identificare le cause profonde dei rifiuti delle richieste e dei cicli di rilavorazione, snellendo il processo per aumentare il tasso di superamento al primo tentativo delle richieste. Ciò migliora l'efficienza e riduce l'onere operativo.
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Adesione Rafforzata alla `Conformità`

Aumento del tasso di aderenza agli SLA

Ottenere piena trasparenza nelle attività legate alla conformità, assicurando che tutti i requisiti normativi e gli SLA interni siano costantemente rispettati. Ciò mitiga i rischi e aiuta a evitare potenziali sanzioni.
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Revisione Conformità Ottimizzata

Elaborazione più rapida delle revisioni di conformità

Accelerare la fase critica di revisione della conformità identificando ed eliminando ritardi o passaggi non necessari. Ciò garantisce una progressione più rapida delle richieste senza compromettere l'integrità normativa.
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Miglioramento dell'Esperienza del Cliente

Meno richieste di informazioni aggiuntive

Minimizzare la comunicazione avanti e indietro con i richiedenti ottimizzando i processi di raccolta delle informazioni. Questo porta a un percorso di onboarding più fluido e meno frustrante per i clienti.

I risultati variano in base alla complessità del processo e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipici osservati nelle diverse implementazioni.

Dati Consigliati

Inizia con gli attributi e le attività più importanti, poi espandi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

L'identificatore unico per un singolo percorso di onboarding del cliente, che funge da identificatore primario del caso.

Perché è importante

Questo è l'ID Caso essenziale che collega tutti gli eventi correlati, rendendo possibile analizzare il processo di onboarding del cliente end-to-end.

Il nome dello specifico evento o attività aziendale che si è verificato in un determinato momento all'interno del processo di onboarding.

Perché è importante

Questo attributo definisce i passaggi del processo, consentendo la creazione di una mappa di processo e l'analisi del flusso di processo e delle sue variazioni.

Il timestamp che indica quando un'attività o un evento è ufficialmente iniziato.

Perché è importante

Questo timestamp è critico per ordinare gli eventi cronologicamente e calcolare tutte le metriche basate sul tempo come i tempi di ciclo e le durate.

Il timestamp che indica quando un'attività o un event è stato completato.

Perché è importante

Consente il calcolo dei tempi di elaborazione delle attività, fondamentale per identificare i task a lunga esecuzione e i bottleneck di performance.

L'ID utente o il nome della persona che ha eseguito l'attività.

Perché è importante

Traccia quale utente ha eseguito un'azione, consentendo l'analisi della distribuzione del carico di lavoro, delle prestazioni del team e dell'allocazione delle risorse.

Il dipartimento o l'unità aziendale a cui appartiene l'utente che ha avviato il processo.

Perché è importante

Consente l'analisi delle prestazioni del processo per dipartimento, evidenziando passaggi di consegne interdipartimentali, ritardi e distribuzione del carico di lavoro.

L'esito attuale o finale della richiesta del cliente.

Perché è importante

Definisce l'esito di un caso, consentendo un'analisi potente per confrontare i percorsi delle richieste approvate rispetto a quelle rifiutate e comprendere i tassi di successo.

La data entro cui si prevede il completamento del caso di onboarding del cliente.

Perché è importante

Definisce la data di completamento prevista, cruciale per monitorare la conformità SLA e prioritizzare i casi in ritardo.

Un punteggio numerico che rappresenta il livello di rischio calcolato del cliente.

Perché è importante

Quantifica il rischio del cliente, consentendo l'analisi di come i livelli di rischio influenzano la durata del processo, le rilavorazioni e i risultati.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

Questa attività segna l'inizio del processo di onboarding KYC quando una nuova richiesta cliente viene formalmente creata in Fenergo. È tipicamente un evento esplicito registrato con un timestamp specifico quando il record del caso viene salvato per la prima volta.

Perché è importante

Come evento di inizio, questa attività è essenziale per calcolare il tempo di ciclo complessivo di onboarding e analizzare il throughput. Fornisce la base per tutte le misurazioni di processo successive e il tracciamento degli SLA.

Indica il completamento del processo manuale o automatico di verifica dell'autenticità e correttezza di tutti i documenti cliente inviati. Questo evento è solitamente dedotto dal completamento di un'attività del workflow o da un cambiamento di stato in Fenergo.

Perché è importante

Questo è un traguardo critico dove si verificano molti ritardi. L'analisi della durata e dei risultati di questa attività aiuta a individuare i colli di bottiglia nell'elaborazione dei documenti e supporta KPI come il 'Tasso di Superamento al Primo Tentativo'.

Rappresenta il completamento del processo interno di classificazione del rischio, in cui al cliente viene assegnato un rating di rischio basato su vari fattori. Questo viene dedotto da un cambiamento di stato o dalla compilazione di un campo di rating del rischio.

Perché è importante

Questo è un traguardo chiave per il processo decisionale che spesso determina il successivo percorso del workflow. L'analisi della sua durata aiuta a snellire un passaggio critico di conformità e garantisce coerenza nella valutazione del rischio.

Questa attività segna l'inizio della revisione da parte del dipartimento di conformità, una fase critica e spesso prolungata. Viene dedotto quando il caso è assegnato alla coda di lavoro della conformità o il suo stato cambia a 'In Attesa di Revisione Conformità'.

Perché è importante

Questa attività è il punto di partenza per misurare il KPI 'Tempo Medio di Revisione Conformità'. Aiuta a identificare quanto tempo i casi attendono prima di essere attivamente elaborati dal team di conformità.

Contrassegna l'approvazione formale da parte del dipartimento di conformità, indicando che tutti i requisiti normativi sono stati soddisfatti. Questo è inferito dal completamento di un task o da un cambiamento di stato a 'Conformità Approvata'.

Perché è importante

Come tappa fondamentale, il completamento di questa attività è critico per il tempo di ciclo complessivo. È il punto finale per misurare il 'Tempo Medio di Revisione della Conformità' e identificare i bottleneck all'interno della funzione di conformità.

Questa attività rappresenta la decisione finale di approvare la richiesta di onboarding del cliente. Viene dedotto dal cambiamento di stato del caso a uno stato finale 'Approvato' o 'Onboarding Approvato'.

Perché è importante

Questo traguardo chiave significa un esito positivo prima dei passaggi finali di attivazione dell'account. È essenziale per calcolare i tassi di approvazione e analizzare le proprietà dei clienti onboardati con successo.

Questa attività è un evento terminale che rappresenta la decisione finale di rifiutare la richiesta del cliente. Viene dedotto dal cambiamento di stato del caso a uno stato finale 'Rifiutato' o 'Declinato'.

Perché è importante

Come punto finale chiave del processo, questa attività è vitale per calcolare il 'Tasso di Rifiuto delle Richieste' e analizzare le ragioni del fallimento. Aiuta a identificare i punti di rifiuto comuni e a migliorare la qualità delle richieste.

Questa è l'attività finale, che significa che il caso di onboarding è amministrativamente chiuso in Fenergo, senza ulteriori azioni previste. Questo si applica sia alle richieste approvate che a quelle rifiutate ed è dedotto da uno stato finale 'Chiuso'.

Perché è importante

Questa attività funge da punto finale definitivo per l'intero processo. Assicura calcoli precisi del tempo di ciclo per tutti i casi, indipendentemente dal loro esito, e conferma che il processo si è concluso.

FAQ

Domande frequenti

Il process mining utilizza i dati del log eventi del Suo sistema Fenergo per ricostruire e visualizzare il percorso effettivo delle richieste cliente. Mira a identificare i bottleneck, scoprire i cicli di rilavorazione e individuare le deviazioni dal flusso di processo previsto. L'obiettivo finale è ottimizzare l'efficienza, ridurre i tempi di ciclo e migliorare l'adesione alla conformità.

Analizzando i log eventi, il process mining identifica con precisione dove si verificano i ritardi e quali attività contribuiscono maggiormente all'allungamento dei tempi di ciclo. Può rivelare bottleneck specifici nella revisione dei documenti, nei controlli di conformità o nei passaggi di consegne tra i team. Questa visione granulare consente miglioramenti mirati per snellire il processo e abbreviare la durata complessiva dell'onboarding.

Per eseguire il Process Mining, ha bisogno principalmente di dati di Event Log contenenti tre elementi chiave: un identificatore di caso, tipicamente l'ID di Richiesta Cliente, un nome di attività, che rappresenta ogni passaggio nel processo di onboarding, e un timestamp per quando ogni attività si è verificata. Opzionalmente, le informazioni sulla risorsa, come l'utente che esegue l'attività, possono arricchire l'analisi.

L'estrazione dei dati da Fenergo di solito implica l'interrogazione del Suo database sottostante o l'utilizzo delle Sue capacità di reporting per accedere ai log eventi necessari. Ciò richiede spesso la collaborazione con il Suo reparto IT o con gli amministratori di Fenergo per garantire l'accesso e il formato corretti. I dati estratti vengono quindi preparati e trasformati in un formato adatto per gli strumenti di process mining.

Assolutamente, il process mining è eccellente per la conformità. Può identificare deviazioni dai passaggi di processo obbligatori o dalle sequenze richieste, evidenziando i casi in cui le procedure di conformità non sono state seguite. Ciò consente alle organizzazioni di affrontare proattivamente i comportamenti non conformi, applicare workflow standardizzati e fornire chiare tracce di audit per i regolatori.

Dopo l'estrazione dei dati e la configurazione iniziale, che possono richiedere alcune settimane a seconda del volume e della complessità dei dati, è solitamente possibile visualizzare i primi insight sui processi entro 2-4 settimane. Un'analisi completa e l'identificazione di opportunità di miglioramento attuabili possono richiedere più tempo, spesso da 1 a 3 mesi. La velocità dipende dalla qualità dei dati e dal focus dell'analisi.

Può aspettarsi miglioramenti significativi, inclusa una riduzione dei tempi del ciclo di onboarding del cliente, una minimizzazione delle rilavorazioni delle richieste e una maggiore soddisfazione del cliente. Inoltre, il Process Mining porta a una migliore allocazione delle risorse, minori costi operativi e una maggiore trasparenza sullo stato di salute del suo processo KYC. In definitiva, rafforza la sua capacità di soddisfare gli SLA interni e i requisiti normativi.

Sebbene gli strumenti di Process Mining stiano diventando più user-friendly, alcune competenze tecniche sono vantaggiose, in particolare per l'estrazione dei dati, la trasformazione e la configurazione iniziale del modello. Molte organizzazioni iniziano con un piccolo team o ingaggiano consulenti esperti per guidare l'implementazione iniziale. Nel tempo, il personale interno può essere formato per gestire e sfruttare gli insight in modo indipendente.

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