> Průběžné zlepšování procesů > Onboarding zákazníků KYC

Zlepšete proces onboardingu zákazníků KYC

Zefektivněte onboarding KYC pomocí našeho praktického průvodce v 6 krocích.
Zlepšete proces onboardingu zákazníků KYC
Onboarding zákazníků KYC
Obecný systém

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy
Obecný proces 1 Cesta pacienta 6 Nábor a získávání talentů 6 Nákup až platba: požadavek 8 Nástup zaměstnance 6 Od kontaktu k platbě 7 Od nákupu k platbě: objednávka 8 Od objednávky k úhradě: fakturace a vystavování faktur 8 Onboarding zákazníků KYC 6 Order to Cash – zpracování zákaznických objednávek 8 Plánování výroby 6 Pohledávky 7 Poskytování úvěrů 6 Pracovní cyklus zaměstnance od nástupu po odchod 8 Proces od nástupu po odchod zaměstnance: správa pracovních pozic 4 Record to Report - účetní zápis 7 Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasování 7 Řízení dodavatelského řetězce 7 Řízení kvality 6 Řízení přepravy 6 Řízení skladu 6 Řízení zásob 7 Řízení změn 6 Správa incidentů 6 Správa problémů 6 Správa servisních požadavků 7 Správa smluv 6 Správa úvěrů a vymáhání pohledávek 7 Správa výdajů 6 Správa výnosového cyklu 6 Údržba majetku 6 Zákaznický servis 7 Životní cyklus vývoje softwaru 6 Zpracování faktur v procesu od nákupu po platbu 8 Zpracování mezd 7 Zpracování plateb 7 Zpracování plateb závazků vůči dodavatelům 7 Zpracování pojistných událostí 6 Zpracování přijatých faktur 7 Zpracování vrácení zboží a refundací 7
Dostupné systémy
Problémy(8)Cíle(8)6 krokůNáhledVýsledkyDataČasté dotazy(5)

Zefektivněte onboarding KYC a podpořte dodržování pravidel

Neefektivní onboarding zákazníků KYC může vést k výrazným prodlevám, vyšším nákladům a rizikům ohrožujícím shodu. ProcessMind vám pomůže odhalit skrytá úzká místa, opakovanou práci a odchylky v celém procesu bez ohledu na zdrojový systém. Analýza dat ukáže, kde je prostor ke zlepšení, abyste mohli zefektivnit provoz a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

S ProcessMind získáte úplný přehled o skutečném průběhu onboardingu zákazníků KYC od začátku do konce. Od prvního kontaktu při podání žádosti až po aktivaci účtu nového zákazníka vám platforma poskytne objektivní pohled na každý krok a interakci. Uvidíte, kde úzká místa opakovaně brzdí postup, odhalíte konkrétní případy nedodržení pravidel, které mohou vaši organizaci vystavit významným rizikům, a najdete provozní neefektivitu, která spotřebovává zdroje a prodlužuje lhůty. Detailní analýzu skutečného workflow umožňuje propojení a vyhodnocení dat o událostech z různých zdrojových systémů. Získáte tak ucelený obraz toho, jak práce ve vaší organizaci skutečně probíhá, nad rámec toho, co ukáže jediný systém.

Onboarding KYC bývá složitý a často ho zpomalují opakující se problémy, které snižují rychlost i přesnost. Mnoho organizací se potýká s dlouhým schvalováním, častým ručním předáváním práce mezi odděleními a týmy a opakovaným zadáváním stejných údajů do různých interních nástrojů. To vede k chybám a zpožděním. Tyto problémy prodlužují a znepříjemňují proces novým zákazníkům, kteří mohou žádost nedokončit, a zároveň zvyšují riziko lidských chyb a porušení regulatorních požadavků. Data roztříštěná v mnoha interních systémech ztěžují získání uceleného přehledu o celém procesu. Výsledkem je delší zpracování a vyšší provozní náklady. ProcessMind pomáhá tyto konkrétní problémy zviditelnit a ukazuje jednotlivé cesty procesem i jejich dopad na výsledky, bez ohledu na používané technologie.

Podrobnou analýzou onboardingu zákazníků KYC v ProcessMind získáte řadu přínosů, které se projeví ve výsledcích i spokojenosti zákazníků. Můžete výrazně urychlit schvalování žádostí, zlepšit zkušenost nových zákazníků a omezit jejich odchod. Platforma pomáhá týmům rozhodovat na základě dat: přesně určí příčiny zdržení, opakovaného zpracování a odchylek od pravidel, místo aby se spoléhaly na jednotlivé zkušenosti nebo předpoklady. Díky tomu můžete upravit návrh workflow, lépe rozdělit zdroje a důsledněji plnit příslušné regulatorní požadavky. Výsledkem je efektivnější onboarding, který lépe dodržuje pravidla a zaměřuje se na potřeby zákazníků. Přispívá tak ke konkurenceschopnosti a dlouhodobému úspěchu vaší organizace a mění provozní problém v příležitost ke zlepšení.

Začít s podrobnou analýzou onboardingu zákazníků KYC v ProcessMind je snadné bez ohledu na vaše IT prostředí nebo složitost stávajících systémů. Platforma podporuje práci s různými systémy, ať už používáte starší ERP, moderní CRM, specializovanou aplikaci pro shodu s předpisy nebo jejich kombinaci. Chcete-li začít získávat konkrétní poznatky o průběhu onboardingu, použijte naši přehlednou šablonu dat. Provede vás extrakcí a mapováním relevantních dat záznamu událostí z různých zdrojových systémů a pomůže je správně propojit s ProcessMind. Udělejte první krok a proměňte náročný onboarding KYC v přehledný, měřitelný a efektivní proces, který zlepšuje výsledky pro zákazníky a posiluje dodržování pravidel.

KYC Onboarding zákazníků Process mining Compliance Efektivita Zákaznická zkušenost Zlepšování procesů Finanční služby AML Prevence praní špinavých peněz Onboarding klientů Hloubková kontrola klienta

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Zpracování mnoha žádostí zákazníků trvá příliš dlouho. Zhoršuje to zákaznickou zkušenost a může vést k nedokončení žádosti. Dlouhé lhůty často zakrývají neefektivitu v různých fázích ověřování a kontroly, což brzdí růst firmy a snižuje spokojenost zákazníků.

ProcessMind přesně ukáže, kde se žádosti v procesu onboardingu KYC zastavují nebo zbytečně zdržují. Určí konkrétní aktivity a předání práce, které nejvíce prodlužují dobu zpracování. Analýza odhalí příčiny zdržení, takže můžete cíleně zrychlit onboarding.

Žádosti často uvíznou při kontrole shody nebo dokumentů. Vzniká tak značný backlog a aktivace účtů se zpožďuje. To ovlivňuje plnění dohodnutých úrovní služeb, zatěžuje týmy a zvyšuje provozní náklady.

ProcessMind zobrazí průchod žádostí jednotlivými fázemi kontroly a určí konkrétní fronty, oddělení nebo pracovníky, kteří se stávají úzkým místem. Ukáže, kde se proces odchyluje od očekávaného průběhu a kde se nejčastěji žádá o doplňující informace. Získáte tak datové podklady pro zefektivnění kontrol shody.

Zdroje se plýtvá opakovanými žádostmi o dokumenty, novým ověřováním nebo opětovným podáváním žádostí. To výrazně zvyšuje provozní náklady a zákazníky frustruje. Tyto opakované cykly často vznikají kvůli neúplným počátečním kontrolám nebo nedostatkům v komunikaci během onboardingu.

ProcessMind přesně určí, kde k opakovanému zpracování dochází, jak často a které aktivity se v těchto cyklech opakují. Sledováním cest žádostí, které se zpracovávají opakovaně, odhalíte příčiny, například chybějící informace v dřívější fázi, a můžete cíleně upravit proces.

Skutečný průběh onboardingu zákazníků se často výrazně liší od navrženého procesu. Výsledky jsou pak nepředvídatelné a mohou vznikat rizika pro dodržování pravidel. Tyto odchylky mohou zakrývat neefektivitu a ztěžovat prosazování standardních postupů.

ProcessMind automaticky zjistí všechny skutečné varianty procesu z dat o událostech a upozorní na časté odchylky od očekávaného průběhu. Pomůže vám zjistit, proč k těmto variantám dochází, která oddělení se na nich podílejí a jak ovlivňují efektivitu a dodržování pravidel. Na základě toho můžete proces účinně sjednotit.

Značný počet žádostí zákazníků se zamítá až po rozsáhlém zpracování. Vznikají tak provozní náklady bez odpovídajících výnosů. Pro zvýšení efektivity a omezení plýtvání zdroji je důležité znát konkrétní důvody zamítnutí a fáze, ve kterých k nim dochází.

ProcessMind analyzuje průběh zamítnutých žádostí a odhalí opakující se vzorce i fáze, ve kterých k zamítnutí dochází. Propojením zamítnutí s konkrétními atributy nebo předcházejícími aktivitami ukáže možnosti, jak zlepšit úvodní kontrolu nebo poskytnout jasnější pokyny a zefektivnit tak proces onboardingu.

Mnoho žádostí zákazníků nesplní cílové lhůty dohody o úrovni služeb (SLA). Může to vést k sankcím, nespokojenosti zákazníků a problémům s dodržováním regulatorních požadavků. Pro účinné řízení procesu je důležité zjistit konkrétní příčiny těchto nedostatků.

ProcessMind porovná skutečnou dobu trvání procesu s cílovými lhůtami SLA a jasně ukáže, kde a proč při onboardingu KYC dochází k jejich nedodržení. Určí aktivity, oddělení, případně konkrétní typy zákazníků, které k tomu nejvíce přispívají, abyste mohli včas zasáhnout.

Bez jasného přehledu o celém procesu onboardingu v reálném čase vedení obtížně včas odhaluje problémy, sleduje průběh a rozhoduje na základě dat. Nedostatek transparentnosti ztěžuje účinné řízení procesu a brání včasným zásahům.

ProcessMind poskytuje detailní pohled na skutečný průběh onboardingu KYC a zobrazuje každý krok i variantu. Nabízí dashboardy a reporty v reálném čase, které sledují hlavní ukazatele výkonnosti. Zainteresované strany tak mohou sledovat stav procesu, odhalovat vznikající problémy a okamžitě přijímat informovaná rozhodnutí.

Některé týmy nebo jednotlivci mají práce nad hlavu, zatímco jiní mají volnou kapacitu. Výsledkem je nerovnoměrné rozložení práce a neefektivní zpracování žádostí KYC. Často se pak liší doba vyřízení a rostou provozní náklady, protože se nevyužívá dostupná kapacita a zaměstnanci jsou přetížení.

ProcessMind analyzuje rozložení práce mezi jednotlivými uživateli a odděleními zapojenými do onboardingu. Odhalí úzká místa způsobená konkrétními zdroji, ukáže období špičkové poptávky a navrhne, jak práci přerozdělit nebo automatizovat opakující se kroky a lépe využít kapacitu.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Zkrácení doby od podání žádosti po aktivaci účtu je důležité pro spokojenost zákazníků, snížení počtu nedokončených žádostí a rychlejší dosažení výnosů. Dlouhý a nepředvídatelný onboarding zanechává špatný první dojem a zvyšuje náklady na zpracování každého nového zákazníka.

Process mining analyzuje data o událostech ze zdrojových systémů a vytváří úplnou mapu průběhu onboardingu založenou na datech. Přesně měří dobu jednotlivých kroků i čekání mezi nimi. Díky tomu rychle odhalí úzká místa, která způsobují zpoždění, a umožní cíleně zlepšit proces.

Kontrola shody a ověřování dokumentů patří v procesu KYC často k hlavním úzkým místům. Zlepšení těchto důležitých kroků pomáhá dodržet regulatorní lhůty, omezit ruční práci a předcházet hromadění žádostí, aniž by se omezila potřebná důslednost a řízení rizik.

Process mining analyzuje celý proces a zpřehledňuje všechny cesty kontroly shody. Automaticky upozorní na odchylky od standardního postupu, odhalí zbytečné předávání práce mezi týmy a vyčíslí zpoždění, která ohrožují regulatorní lhůty. Výsledkem je lépe řízený a efektivnější workflow.

Opakované ruční úkoly, opakované žádosti o stejné informace nebo vícenásobné ověřování plýtvají zdroji, zvyšují provozní náklady a komplikují zákazníkům celý proces. Omezení této práce zvyšuje efektivitu a uvolňuje kvalifikované zaměstnance pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou.

Process mining přesně ukáže, kde a proč se práce opakuje. V datech zviditelní smyčky a opakované činnosti a vyčíslí jejich četnost i dopad na provoz, například kolika případů se týkají a jaké zpoždění způsobují. Díky tomu můžete řešit příčiny, nejen následky.

Pokud týmy zpracovávají žádosti různými způsoby, výsledky jsou hůře předvídatelné, roste riziko nedodržení požadavků a zákaznická zkušenost není jednotná. Standardní postup založený na osvědčené praxi přináší předvídatelnost, kvalitu a lepší kontrolu nad výsledky procesu.

Process mining automaticky odhalí všechny varianty procesu, které se v praxi vyskytují, a porovná je s navrženým ideálním postupem. Upozorní na nepovolené odchylky a ukáže, kde se postup dodržuje nejméně. Získáte tak podklady pro sjednocení práce a posílení interních kontrol.

Vysoký počet zamítnutých žádostí může ukazovat na nejasné formuláře, chybějící informace nebo problémy při interním zpracování. Omezení zamítnutí, kterým lze předejít, zvyšuje úspěšnost získávání zákazníků a snižuje zbytečnou práci na žádostech, které nakonec nebudou schváleny.

Process mining analyzuje úplnou historii zamítnutých žádostí a hledá příčiny neúspěchu. Odhalí opakující se vzorce, konkrétní fáze, ve kterých žádosti nejčastěji neprojdou, i údaje, které často vedou k zamítnutí. Na základě těchto zjištění můžete upravit formuláře a postupy.

Plnění dohod o úrovni služeb je důležité pro spokojenost zákazníků a pověst značky i pro předcházení případným sankcím. Pravidelné dodržování cílových dob onboardingu dokládá spolehlivost a dobře řízený provoz, což může být významnou konkurenční výhodou.

Process mining průběžně porovnává skutečný průběh každého případu onboardingu se stanovenými cíli SLA. Dokáže upozornit na případy, u kterých hrozí nesplnění SLA, a určit konkrétní kroky způsobující zpoždění. Můžete tak zasáhnout včas a upravit proces, aby se plnění SLA zlepšilo.

Nerovnoměrná pracovní zátěž může vést k úzkým místům v procesu, vyčerpání zaměstnanců a zpožděním služeb. Nevyužitá kapacita zase znamená neefektivní využívání zdrojů. Lepší rozdělení práce pomáhá zajistit plynulý průběh a účinně řídit provozní náklady.

Process mining analyzuje využití kapacity v jednotlivých týmech. Odhalí přetížené zaměstnance nebo oddělení i ty, které mají volnou kapacitu. Tato zjištění vám pomohou lépe plánovat personální obsazení, přerozdělovat úkoly a vyrovnávat pracovní zátěž, aby se zvýšila průchodnost a efektivita.

Bez jasného a objektivního přehledu o skutečném průběhu onboardingu se obtížně řídí výkonnost, odhalují nové problémy a přijímají informovaná rozhodnutí. Skutečný přehled je základem každého dlouhodobého zlepšování.

Process mining vytváří interaktivní mapy procesů a dashboardy přímo z dat vašich systémů. Nabízí aktuální a nezaujatý pohled na všechny případy onboardingu. Zúčastněné týmy mohou sledovat důležité KPI, průběh jednotlivých žádostí a rychle odhalit skrytá úzká místa nebo rizika nedodržení požadavků.

Šest kroků ke zlepšení onboardingu KYC

1
Propojte data a prozkoumejte je
2
Zmapujte průběh procesu
3
Odhalte úzká místa
4
Analyzujte příčiny
5
Navrhněte zlepšení procesu
6
Sledujte výsledky a průběžně je upravujte
1

Propojte data a prozkoumejte je

Co dělat

Propojte záznamy událostí ze systémů pro onboarding zákazníků KYC. Zachyťte relevantní činnosti, časová razítka a ID případů, abyste získali úplnou historii procesu k analýze.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Úplný sběr dat je nezbytný pro přesný a nezaujatý pohled na proces. Bez něj budou zjištění neúplná a mohou vést k nesprávně zacílenému zlepšování.

Očekávaný výsledek

Jednotná podrobná datová sada zahrnující všechny činnosti při onboardingu KYC, připravená k vizualizaci a analýze.

CO ZÍSKÁTE

Odhalte, jak skutečně probíhá onboarding KYC

ProcessMind ukáže skutečný průběh onboardingu zákazníků KYC od podání žádosti až po konečné schválení. Odhalte neefektivitu a rizika ohrožující shodu, která při běžných postupech často zůstávají skrytá.
  • Zobrazte skutečný průběh procesu od začátku do konce
  • Odhalte nedostatky v dodržování pravidel a odchylky
  • Najděte zásadní úzká místa a prodlevy
  • Zefektivněte rozdělení zdrojů a úkolů
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Konkrétní výsledky pro onboarding KYC

Naše řešení process mining odhaluje úzká místa a neefektivní postupy při onboardingu zákazníků KYC. Výsledkem může být měřitelné zlepšení rychlosti, shody a spokojenosti zákazníků.

0 %
Kratší doba onboardingu

Průměrné zkrácení celkové doby průchodu

Odhalte a odstraňte úzká místa. Výrazně tak zkrátíte dobu od podání žádosti po dokončení onboardingu a zlepšíte první zkušenost zákazníka.
0 %
Méně opakované práce a zamítnutých žádostí

Pokles počtu neplatných žádostí a opakovaných kroků

Odhalte příčiny zamítnutých žádostí a zbytečné opakované práce. Zvýšíte tak podíl žádostí úspěšně vyřízených napoprvé a zlepšíte efektivitu procesu.
0 %
Lepší plnění SLA

Více případů splňujících cílové lhůty služeb

Zjistěte, proč se nedaří plnit dohody o úrovni služeb, a zaměřte zlepšení na konkrétní příčiny. Více případů onboardingu tak dokončíte včas a posílíte shodu i důvěru.
0 %
Méně žádostí o doplnění informací

Pokles počtu žádostí o další údaje od zákazníků

Odhalte systémové problémy, kvůli kterým opakovaně žádáte zákazníky o další informace. Zjednodušíte tak podání žádosti a zlepšíte celkovou zákaznickou zkušenost.
0 %
Efektivnější kontrola shody

Rychlejší zpracování regulatorních kontrol

Odhalte úzká místa a neefektivní postupy při důležitých kontrolách shody. Výrazně zkrátíte dobu regulatorních kontrol, aniž by se snížila jejich důkladnost.
0 %
Lepší využití zdrojů

Efektivnější rozdělení pracovní zátěže

Analyzujte rozdělení zdrojů a pracovní zátěž. Odhalte nevyužité nebo přetížené oblasti, lépe rozdělte práci a snižte provozní náklady.

Skutečné výsledky se mohou lišit podle složitosti procesu KYC, kvality dat a konkrétních cílů organizace. Uvedené výsledky odpovídají běžným zlepšením, kterých organizace dosahují při využití process mining pro KYC.

Doporučená data

Začněte s nejdůležitějšími atributy a aktivitami a podle potřeby je postupně doplňujte.
Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor žádosti o registraci zákazníka, který slouží jako ID případu pro analýzu procesu.

Proč je to důležité

Je nezbytné seskupit všechny související události do jednoho procesu od začátku do konce. Na tomto základě stojí veškerá analýza process mining.

Název konkrétní obchodní události nebo úkolu v procesu registrace zákazníka.

Proč je to důležité

Určuje jednotlivé kroky procesu a umožňuje zobrazit a analyzovat jeho průběh, úzká místa i odchylky.

Časové razítko označující, kdy konkrétní aktivita začala nebo nastala.

Proč je to důležité

Určuje časové pořadí událostí. To je nezbytné pro odhalení modelu procesu a výpočet všech časových ukazatelů výkonnosti.

Časové razítko označující, kdy byla konkrétní aktivita dokončena.

Proč je to důležité

Umožňuje přesně vypočítat dobu zpracování aktivit a rozlišit aktivní práci od čekání.

ID nebo jméno zaměstnance či automatizovaného agenta, který provedl aktivitu.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat pracovní zátěž, výkonnost zdrojů a spolupráci. Díky tomu lze lépe řídit zdroje a plánovat školení.

Obchodní oddělení nebo tým odpovědný za provedení aktivity.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat výkonnost procesu a předávání práce mezi týmy a odhalit možnosti, jak zlepšit jejich spolupráci.

Konečný výsledek nebo aktuální stav žádosti o registraci zákazníka.

Proč je to důležité

Určuje obchodní výsledek každého případu a umožňuje zjistit, proč jsou žádosti zamítány a jak zvýšit míru schválení.

Vypočtená klasifikace rizika žádosti zákazníka, například nízká, střední nebo vysoká.

Proč je to důležité

Je důležitý pro řízení rizik a dodržování pravidel. Umožňuje ověřit, zda se hloubková kontrola přizpůsobuje rizikovému profilu zákazníka.

Kategorie zákazníka, například fyzická osoba nebo firma.

Proč je to důležité

Umožňuje rozdělit proces podle typu zákazníka a porovnat i zlepšit průběh jeho registrace pro jednotlivé skupiny.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Tato činnost označuje začátek onboardingu zákazníka. Zaznamená se ve chvíli, kdy systém formálně přijme novou žádost zákazníka, ať už přes zákaznický portál, nebo ručním zadáním interním uživatelem.

Proč je to důležité

Jde o hlavní počáteční událost procesu. Analýza počtu a času podání žádostí je základem pro pochopení poptávky a potřebné kapacity.

Tato činnost označuje spuštění rozhodovacího nástroje nebo ručního postupu pro výpočet rizikového skóre žádosti zákazníka. Shromažďují se při ní informace potřebné ke klasifikaci úrovně rizika zákazníka.

Proč je to důležité

Výsledek posouzení rizika často určuje další postup, například automatické zpracování bez zásahu nebo ruční kontrolu shody.

Tato činnost označuje začátek ruční kontroly oddělením shody. Obvykle se týká žádostí s vysokým rizikem nebo žádostí označených k prověření a představuje předání případu specializovanému týmu.

Proč je to důležité

Sledování této činnosti je důležité pro odhalení úzkých míst při kontrole shody. Doba do jejího dokončení tvoří významnou část celkové doby průchodu.

Tato událost nastane, když kontrolující potřebuje od zákazníka další informace nebo dokumenty, aby mohl pokračovat. Vytváří se tím smyčka opakovaného zpracování a interní proces se pozastaví.

Proč je to důležité

Tato činnost často způsobuje neefektivitu a prodlužuje dobu průchodu. Pokud se vyskytuje často, může to ukazovat na problémy s počátečním sběrem údajů.

Tato činnost představuje konečné obchodní rozhodnutí schválit žádost zákazníka o onboarding. Jde o důležitý milník, který označuje úspěšný výsledek procesu KYC.

Proč je to důležité

Jde o důležitou událost potvrzující úspěch a konečný bod rozhodování. Umožňuje analyzovat míru schválení i dobu do schválení.

Označuje konečné rozhodnutí žádost zákazníka zamítnout, čímž se onboarding ukončí. Jde o důležitý negativní výsledek procesu.

Proč je to důležité

Jde o důležitou událost neúspěchu. Analýza toho, kdy a proč k zamítnutí dochází, je nezbytná pro zlepšování procesu a pochopení problémů, se kterými se zákazníci setkávají.

Jde o poslední činnost procesu. Označuje, že onboarding zákazníka je dokončen a případ žádosti je administrativně uzavřen. Zákazník nyní může provádět transakce.

Proč je to důležité

Jde o konečnou událost úspěšného případu. Celková doba do této činnosti představuje dobu potřebnou k dokončení onboardingu zákazníka.

Chcete-li získat doporučení dat na míru, vyberte konkrétní proces.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Process mining analyzuje data o událostech z vašich systémů a zobrazuje skutečný průběh onboardingu zákazníků. Odhalí odchylky od ideální cesty, úzká místa, smyčky opakované práce i kroky, které nejsou v souladu s postupem a prodlužují dobu průchodu nebo zvyšují náklady. Díky přehledu založenému na datech přesně určíte, kde je prostor pro zlepšení.

Pro process mining potřebujete především data ze záznamu událostí ve zdrojových systémech. Patří mezi ně identifikátor případu, obvykle ID žádosti zákazníka, název každé provedené činnosti a časové razítko jejího provedení. Analýzu lze dále obohatit o informace o zdrojích nebo jiné relevantní atributy.

Můžete očekávat zkrácení doby onboardingu zákazníků, méně opakovaného zpracování žádostí a vyšší spokojenost zákazníků. Process mining také pomáhá lépe rozdělit zdroje, snížit provozní náklady a získat přehled o stavu procesu. Zlepší se tak i vaše schopnost plnit interní SLA a regulatorní požadavky.

První zjištění a výchozí model procesu lze často vytvořit během několika týdnů. Záleží na dostupnosti a kvalitě dat. Významná doporučení ke zlepšení a jasný přehled o úzkých místech se obvykle objeví během jednoho až tří měsíců. Poté následuje zavádění změn a ověřování jejich dlouhodobého přínosu, které vyžaduje průběžné sledování.

Ano. Process mining zpřehledňuje všechny varianty procesu KYC a odhaluje odchylky od stanovených regulatorních postupů. Upozorní například na vynechané kroky nebo nepovolené zkratky. Pomáhá tak zajistit, aby se všechny potřebné kontroly a schválení prováděly jednotně, a vytváří auditovatelnou stopu pro kontrolní orgány.

Data se obvykle získávají dotazem do databáze systému, pomocí jeho funkcí pro tvorbu výkazů nebo přes integraci API. Cílem je získat záznamy událostí ve strukturovaném formátu, často CSV nebo XES, které lze následně načíst do softwaru pro process mining. Při přenosu dat se vždy upřednostňují bezpečné postupy.

Nástroje pro process mining se používají stále snadněji, určité technické dovednosti jsou ale užitečné, zejména při získávání a transformaci dat a při počátečním nastavení modelu. Mnoho organizací začíná s menším týmem nebo využije odborné konzultanty, kteří pomohou s úvodním nasazením. Postupně lze interní zaměstnance zaškolit, aby zjištění samostatně spravovali a využívali.

Ne. Process mining obvykle nenarušuje běžný provoz, protože pracuje především s historickými daty. Data lze získávat na pozadí nebo mimo špičku. Analýza a tvorba zjištění probíhají odděleně od provozních systémů, takže týmy mohou pokračovat v práci bez přerušení.

Kvalita dat bývá při analýze běžným problémem. Nástroje pro process mining jsou navrženy tak, aby si poradily s nedokonalostmi reálných dat pomocí čištění a transformace. Úvodní posouzení dat odhalí závažnější problémy a navrhne praktická řešení pro účinnou analýzu.

Zefektivněte onboarding KYC a zvyšte efektivitu

Funguje s jakýmkoli systémem. Během několika dní odhalte nové poznatky a zlepšete shodu.

Začněte se zkušební verzí zdarma

Platební kartu nepotřebujete. Přínos uvidíte rychle.