> Melhoria contínua de processos > Integração de clientes KYC > LexisNexis Risk Solutions

Melhore a integração de clientes com KYC

Guia em 6 etapas para melhorar o KYC na LexisNexis Risk Solutions.

Baixar Template de dados

Melhore a integração de clientes com KYC

Integração de clientes KYC

LexisNexis Risk Solutions

Selecione um processo

Escolha um processo para continuar trabalhando no seu espaço de trabalho conectado.

Processos disponíveis

Sistemas disponíveis

Desafios(11)Metas(11)6 etapas Prévia Resultados Dados Perguntas frequentes(4)

Otimize a integração de clientes KYC com LexisNexis Risk Solutions

Esta plataforma ajuda a identificar ineficiências no processo de integração de clientes com KYC. Você pode localizar gargalos específicos que causam atrasos ou problemas de conformidade. Descubra como simplificar toda a jornada, reforçando a conformidade e a satisfação dos clientes.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o guia do Template de dados para transformar suas operações.

Mostrar descrição detalhada

A importância de otimizar a integração de clientes KYC

No setor financeiro, altamente regulado, um processo eficiente e em conformidade de integração de clientes KYC (Know Your Customer, ou conheça seu cliente) não é apenas uma boa prática: é uma necessidade estratégica. Organizações que usam sistemas como o LexisNexis Risk Solutions para verificar identidades, prevenir fraudes e cumprir as normas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) precisam equilibrar velocidade e rigor regulatório. Processos KYC ineficientes geram custos operacionais mais altos, aumentam o tempo de integração e frustram clientes em potencial. Também elevam o risco de descumprimento das normas, o que pode resultar em multas pesadas e danos à reputação. Uma jornada de integração lenta ou complicada pode levar até 40% dos solicitantes a desistir, afetando diretamente a receita e a participação de mercado. Por isso, é essencial entender e melhorar cada etapa do processo KYC.

Como o Process Mining aumenta a eficiência do processo KYC

O Process Mining oferece uma abordagem baseada em dados para analisar a jornada de integração de clientes KYC. Ao extrair Event Logs dos seus sistemas, incluindo os dados gerados pelo LexisNexis Risk Solutions durante a verificação de identidade e a avaliação de riscos, o Process Mining cria uma visualização precisa do fluxo real do processo, de ponta a ponta. Você pode acompanhar exatamente como as solicitações de clientes passam por atividades como "Solicitação enviada", "Identidade verificada", "Análise de conformidade iniciada" e "Conta criada/ativada".

Essa análise detalhada permite que você:

Identifique os gargalos reais: descubra exatamente onde as solicitações sofrem atrasos. O problema está na etapa de "Análise de documentos", em uma etapa específica de "Verificação de antecedentes" ou na atividade "Análise de conformidade concluída"? O Process Mining mostra a duração de cada atividade e o tempo de espera entre elas, destacando os pontos exatos de atrito.
Analise os desvios do processo: entenda com que frequência e por que o processo se afasta do fluxo ideal. Certos tipos de clientes ou solicitações de produtos seguem sistematicamente caminhos diferentes e menos eficientes? Esse insight é essencial para padronizar e simplificar o processo.
Meça os tempos de ciclo com precisão: tenha uma visão objetiva do tempo total de integração e da duração de cada subprocesso. Esses dados são essenciais para definir SLAs realistas e medir o impacto das iniciativas de melhoria.
Monitore a conformidade: verifique se todas as verificações obrigatórias, como "Avaliação de riscos realizada" ou etapas específicas de verificação do LexisNexis, são executadas na sequência correta e dentro dos prazos regulatórios. Esse monitoramento proativo ajuda a reduzir os riscos de conformidade.
Identifique retrabalho e redirecionamentos: detecte casos em que as solicitações voltam repetidamente para "Solicitação de informações adicionais" ou são redirecionadas por causa de erros. Isso pode indicar falhas na coleta ou verificação inicial dos dados.

Principais oportunidades de melhoria identificadas com Process Mining

A aplicação de Process Mining aos dados de integração de clientes KYC do LexisNexis Risk Solutions costuma revelar várias oportunidades de melhoria com alto impacto:

Simplifique a verificação de documentos: identifique ineficiências na solicitação, no recebimento e na análise de documentos dos clientes. Isso pode envolver a otimização da integração com o LexisNexis para verificar a autenticidade dos documentos ou a redução das etapas de análise manual.
Acelere as avaliações de identidade e risco: analise as etapas específicas que envolvem o LexisNexis Risk Solutions para aumentar a automação e a eficiência. Há atrasos no recebimento de resultados ou no tratamento de exceções? O Process Mining pode revelar problemas de integração ou de Workflow.
Otimize os Workflows de análise de conformidade: entenda a sequência e a duração das verificações de conformidade. Identificar etapas redundantes ou atrasos nas aprovações pode reduzir significativamente o tempo entre "Análise de conformidade iniciada" e "Concluída".
Reduza os ciclos de "Solicitação de informações adicionais": identifique as causas raiz da necessidade de pedir mais informações aos clientes. Muitas vezes, isso indica problemas nos formulários iniciais, comunicação pouco clara ou falhas na captura automatizada de dados.
Aprimore a tomada de decisões automatizada: use os insights do processo para identificar casos que podem seguir por processamento direto, permitindo que sua equipe se concentre nas solicitações complexas e de alto risco que realmente exigem intervenção humana.

Resultados esperados da otimização do processo KYC

Ao usar Process Mining para otimizar a integração de clientes KYC, você pode esperar benefícios mensuráveis e relevantes:

Redução do tempo de ciclo da integração de clientes KYC: diminua significativamente o tempo entre o envio da solicitação e a integração de um novo cliente. Isso acelera a geração de receita e melhora a satisfação dos clientes. É uma forma direta de reduzir o tempo de ciclo da integração de clientes KYC.
Mais eficiência operacional: reduza o trabalho manual, elimine retrabalho e libere recursos, gerando economias significativas.
Conformidade mais sólida: identifique e corrija proativamente lacunas de conformidade, reduzindo o risco de penalidades regulatórias e melhorando a preparação para auditorias.
Melhor experiência do cliente: ofereça uma jornada de integração mais simples, rápida e transparente, aumentando as taxas de conversão e a fidelidade dos clientes.
Melhor alocação de recursos: entenda onde os esforços da equipe são realmente necessários e otimize a distribuição de pessoal e o treinamento para funções críticas.

Comece a melhorar o processo KYC com dados

Com Process Mining, você pode otimizar a integração de clientes KYC com base em dados, deixando de lado suposições e usando insights concretos dos dados operacionais, inclusive os gerados pelo LexisNexis Risk Solutions. Essa abordagem mostra exatamente como melhorar a integração de clientes KYC: transforma dados brutos de eventos em conhecimento acionável para você tomar decisões fundamentadas que aumentam a eficiência, fortalecem a conformidade e aprimoram a experiência do cliente.

Integração de clientes KYC Due diligence de clientes Conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro Verificação de identidade Avaliação de riscos Eficiência na integração Gestão de conformidade Operações de serviços financeiros Prevenção a fraudes AML Prevenção à lavagem de dinheiro Integração de clientes Due diligence

Problemas e desafios comuns

Identifique os desafios que afetam você

Muitas solicitações de clientes demoram demais para serem concluídas, causando frustração, desistências e perda de oportunidades de receita. No processo de integração de clientes KYC, o tempo de ciclo pode aumentar por causa de várias transferências, análises lentas de documentos ou atrasos nas verificações de conformidade. O ProcessMind analisa toda a jornada de integração de clientes KYC no LexisNexis Risk Solutions, identificando onde os atrasos se acumulam e medindo seu impacto. A plataforma aponta as atividades e variações que prolongam a integração e oferece insights baseados em dados para acelerar o processo.

Gargalos críticos no processo de integração de clientes KYC, como etapas específicas de verificação ou análise de conformidade, muitas vezes passam despercebidos e causam atrasos significativos e ineficiência operacional. Esses pontos de bloqueio impedem o fluxo contínuo e reduzem a capacidade de processamento. Com o ProcessMind, você pode visualizar o fluxo real da integração de clientes KYC no LexisNexis Risk Solutions e identificar onde estão os gargalos e o que os causa. A plataforma destaca atividades ou recursos que provocam atrasos recorrentes, permitindo intervenções direcionadas.

Muitas vezes, as solicitações passam por várias etapas repetidas: é preciso reenviar documentos ou refazer verificações por causa de erros iniciais ou informações incompletas. Esse retrabalho aumenta os custos operacionais e prolonga a integração dos clientes. O ProcessMind revela ciclos de retrabalho e atividades repetidas sem necessidade no processo de integração de clientes KYC, mostrando onde as solicitações voltam a etapas anteriores. Ao analisar os dados de eventos do LexisNexis Risk Solutions, a plataforma ajuda a identificar causas raiz, como instruções pouco claras ou verificações iniciais ausentes, para simplificar o fluxo.

As etapas reais de integração de clientes podem variar bastante em relação ao padrão documentado. Isso gera experiências inconsistentes, mais erros e dificuldade para garantir a conformidade. Sem padronização, fica mais difícil gerenciar o processo. O ProcessMind descobre automaticamente todas as variantes reais da jornada de integração de clientes KYC e as compara com o caminho ideal. A plataforma mede a frequência e o impacto dos desvios do padrão no LexisNexis Risk Solutions, ajudando você a aplicar as melhores práticas e padronizar as operações.

Cumprir rigorosamente as normas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e de conheça seu cliente (KYC) é essencial. Desvios de etapas obrigatórias ou de políticas podem expor sua organização a multas regulatórias significativas e danos à reputação. O ProcessMind oferece uma forma consistente de monitorar desvios de conformidade no processo de integração de clientes KYC. A plataforma identifica cada caso em que uma solicitação se afasta das etapas ou sequências obrigatórias no LexisNexis Risk Solutions, ajudando você a detectar e corrigir riscos de conformidade proativamente.

Várias etapas da integração de clientes KYC, especialmente a análise de documentos, a verificação de identidade e a avaliação de riscos, dependem muito de intervenção manual. Isso aumenta a possibilidade de erro humano, eleva os custos operacionais por cliente e limita a capacidade de expansão. O ProcessMind mede as atividades manuais e seu impacto na eficiência e nos custos do processo de integração de clientes KYC. Ao analisar as atividades registradas no LexisNexis Risk Solutions, a plataforma identifica oportunidades de automação e simplificação do processo, reduzindo a dependência de tarefas manuais dispendiosas.

Não cumprir as metas do acordo de nível de serviço (SLA) para a integração de clientes pode reduzir a satisfação, aumentar a perda de clientes e gerar possíveis penalidades. Sem saber claramente onde e por que os SLAs não são cumpridos, fica difícil implementar melhorias. O ProcessMind permite definir e monitorar metas de SLA diretamente no processo de integração de clientes KYC do LexisNexis Risk Solutions, destacando todas as solicitações que ultrapassam o prazo previsto de conclusão. A plataforma identifica as atividades ou os atrasos específicos que levam ao descumprimento do SLA.

Um processo de integração de clientes KYC complexo, lento ou sujeito a erros afeta diretamente a satisfação e pode gerar feedback negativo e muitas desistências. Os clientes esperam uma jornada rápida e simples, principalmente nos canais digitais. O ProcessMind identifica os pontos de atrito e os atrasos na jornada de integração de clientes KYC e mede seu impacto na experiência geral. Ao visualizar o fluxo do processo no LexisNexis Risk Solutions, a plataforma ajuda a simplificar as etapas e reduzir o esforço dos clientes, melhorando a satisfação.

Os recursos humanos e automatizados podem estar distribuídos de forma desigual ou ser mal aproveitados nas diferentes etapas da integração de clientes KYC. Isso pode sobrecarregar algumas equipes e deixar outras com capacidade ociosa, criando gargalos e ineficiências. O ProcessMind oferece insights sobre o uso dos recursos ao analisar a duração e a atribuição das atividades no processo de integração de clientes KYC. A plataforma identifica onde os recursos se tornam gargalos ou são usados de forma ineficiente no LexisNexis Risk Solutions, ajudando você a equilibrar melhor a carga de trabalho.

Uma alta proporção de solicitações de integração KYC rejeitadas pode indicar problemas subjacentes, como requisitos pouco claros para os solicitantes, triagem inicial ineficiente ou critérios de avaliação de riscos excessivamente rígidos ou inconsistentes. Isso gera custos e afeta a confiança dos clientes. O ProcessMind ajuda a analisar os caminhos das solicitações rejeitadas no processo de integração de clientes KYC. Ao segmentar e comparar casos rejeitados e aprovados, a plataforma identifica padrões comuns, motivos específicos de rejeição e etapas do processo no LexisNexis Risk Solutions que contribuem para as altas taxas de rejeição.

Muitas organizações não têm uma visão clara e objetiva de como o processo de integração de clientes KYC funciona de ponta a ponta. Essa falta de visibilidade dificulta a gestão, a otimização e a medição precisa da performance, levando a decisões baseadas em suposições, e não em dados. Com base nos dados de eventos, o ProcessMind reconstrói automaticamente o processo de integração de clientes KYC como ele realmente acontece no LexisNexis Risk Solutions. A plataforma oferece um mapa visual e interativo que mostra cada etapa, caminho e desvio, trazendo mais transparência às operações reais.

Objetivos típicos

Defina como é o sucesso

Esta meta busca reduzir significativamente o tempo total entre o envio de uma solicitação de cliente e a ativação da conta no LexisNexis Risk Solutions. Um processo de integração de clientes KYC mais rápido melhora diretamente a experiência do cliente, reduz os custos operacionais associados ao tratamento prolongado das solicitações e permite que novos clientes acessem os serviços mais cedo, aumentando a geração de receita. O ProcessMind identifica com precisão as atividades e os caminhos que mais prolongam o tempo de ciclo, como atrasos na análise de documentos ou na verificação de identidade. Ao visualizar o fluxo real do processo e destacar tempos de espera e desvios, a plataforma permite intervenções direcionadas para simplificar as etapas e reduzir potencialmente o tempo total de integração em 30% ou mais.

Identificar e remover os pontos em que as solicitações ficam paradas no processo de integração de clientes KYC é essencial para aumentar a eficiência. No LexisNexis Risk Solutions, os gargalos costumam aparecer nas etapas de verificação de identidade ou avaliação de riscos, causando atrasos frustrantes para os clientes e aumentando a carga de trabalho das equipes de conformidade. Eliminá-los torna o fluxo mais simples e rápido. O ProcessMind oferece um mapa visual claro de toda a jornada de integração e mostra onde as solicitações se acumulam e ficam aguardando. A plataforma identifica as atividades ou áreas que causam atrasos, permitindo mudanças direcionadas, como redistribuir recursos ou automatizar verificações específicas, para eliminar esses pontos de bloqueio.

Reduzir a necessidade de os solicitantes reenviaram documentos ou de as equipes internas refazerem verificações é essencial para tornar eficiente o processo de integração de clientes KYC. O retrabalho, muitas vezes causado por informações incompletas ou erros no LexisNexis Risk Solutions, desperdiça tempo, frustra os clientes e aumenta os custos operacionais. O ProcessMind revela todos os ciclos de retrabalho e as atividades repetidas no processo de integração. Ao analisar os Event Logs, a plataforma identifica causas raiz, como erros específicos de entrada de dados ou requisitos de documentos pouco claros, ajudando você a adotar medidas preventivas e reduzir significativamente o trabalho repetido.

Para ter previsibilidade e eficiência, é essencial que todas as solicitações de integração de clientes KYC sigam um caminho ideal e consistente no LexisNexis Risk Solutions. Caminhos inconsistentes podem gerar tempos de processamento diferentes, aumentar os riscos de conformidade e criar experiências desiguais para os clientes, dificultando a gestão e a otimização do processo. O ProcessMind descobre automaticamente todas as variantes reais do processo e as compara com seus procedimentos operacionais padrão ideais. Essa visibilidade ajuda você a identificar desvios, entender por que acontecem e aplicar as melhores práticas na integração de clientes KYC, aumentando a consistência e o controle da execução do processo.

Para instituições financeiras que usam o LexisNexis Risk Solutions, cumprir rigorosamente as exigências regulatórias de AML, KYC e outras normas é indispensável. Esta meta busca garantir que todas as etapas da integração de clientes estejam de acordo com os requisitos legais, reduzindo os riscos de multas, danos à reputação e penalidades legais. O ProcessMind monitora o processo de integração de clientes KYC com base em regras e normas de conformidade predefinidas, sinalizando automaticamente desvios ou etapas ausentes. A plataforma registra todas as ações em uma trilha de auditoria, permitindo identificar e corrigir atividades fora de conformidade antes que se tornem problemas graves.

Reduzir o trabalho manual na entrada de dados, na análise de documentos e na verificação de identidade no LexisNexis Risk Solutions pode aumentar muito a eficiência e reduzir custos. A automação dessas tarefas rotineiras libera os profissionais de conformidade para se concentrarem em casos mais complexos, aumentando a velocidade e a precisão da integração de clientes KYC. O ProcessMind mede o tempo e os recursos dedicados às atividades manuais e identifica as melhores oportunidades de automação. Ao visualizar o impacto da intervenção humana em comparação com as etapas automatizadas, a plataforma ajuda você a embasar iniciativas de automação robótica de processos (RPA) ou automação inteligente, gerando economias operacionais significativas.

Cumprir as metas do acordo de nível de serviço (SLA) na integração de clientes KYC é essencial para a satisfação dos clientes e a confiabilidade operacional. Esta meta busca garantir que quase todas as solicitações no LexisNexis Risk Solutions sejam processadas dentro dos prazos definidos, aumentando a previsibilidade e reduzindo penalidades. O ProcessMind monitora continuamente o tempo de processamento de cada solicitação em relação à meta de SLA. A plataforma identifica as etapas ou atividades exatas em que ocorrem violações do SLA, permitindo intervenções precisas, ajustes de recursos ou reformulação do processo para alcançar uma taxa de cumprimento de 95% ou mais.

Uma experiência de integração de clientes para KYC simples, transparente e rápida tem impacto direto na satisfação e na fidelidade dos clientes. Este objetivo busca melhorar toda a jornada na LexisNexis Risk Solutions, reduzindo pontos de atrito e fazendo com que os clientes se sintam valorizados. Isso contribui para aumentar a retenção e fortalecer a percepção da marca. O ProcessMind mostra como as ineficiências do processo, como longas esperas ou pedidos repetidos de informações, afetam a jornada do cliente. Ao identificar e eliminar esses pontos de dificuldade, o ProcessMind ajuda a simplificar as interações, oferecer uma experiência melhor e elevar os índices de satisfação dos clientes.

A alocação eficiente de recursos humanos e técnicos ao longo do processo de integração de clientes para KYC na LexisNexis Risk Solutions pode reduzir custos e aumentar a capacidade de processamento. O objetivo é evitar tanto a sobrecarga quanto a ociosidade dos recursos, maximizando a produtividade em todo o fluxo de trabalho. O ProcessMind analisa a duração das atividades e as atribuições de usuários para mostrar como os recursos estão sendo utilizados durante a integração. A plataforma destaca gargalos e períodos de ociosidade, ajudando você a tomar decisões fundamentadas sobre a realocação da equipe ou a automação de tarefas, com potencial para melhorar a eficiência dos recursos em 20%.

Uma taxa elevada de rejeição de solicitações na integração de clientes para KYC pode indicar problemas na coleta de dados, nos processos de verificação ou na clareza dos requisitos da LexisNexis Risk Solutions. O objetivo é reduzir rejeições desnecessárias, diminuindo os custos de processamento, evitando a perda de clientes em potencial e melhorando a eficiência operacional. O ProcessMind analisa os caminhos das solicitações rejeitadas para identificar padrões recorrentes e as causas raiz das rejeições. A plataforma mostra em que pontos as solicitações são sinalizadas, ajudando você a ajustar os requisitos de entrada, aprimorar as verificações iniciais ou oferecer orientações mais claras e, assim, reduzir a taxa geral de rejeição.

Ter visibilidade completa de como o processo de integração de clientes para KYC realmente acontece na LexisNexis Risk Solutions é fundamental para uma gestão eficaz. O objetivo é garantir que as partes interessadas tenham uma visão clara e atualizada da performance, do status e dos gargalos do processo, para tomar decisões proativas. O ProcessMind reconstrói e visualiza automaticamente o processo de integração de clientes para KYC de ponta a ponta com base nos registros de eventos, oferecendo insights em tempo real sobre cada atividade e caminho. Esse monitoramento contínuo dá transparência ao processo e permite identificar rapidamente desvios, ineficiências e lacunas de Conformidade.

O caminho de melhoria em 6 etapas para a integração de clientes para KYC

Baixar o Template

Exportar seus dados

Carregar seu conjunto de dados

Analisar seu processo

Implementar melhorias

Monitorar seu processo

Baixar o Template

O que fazer

Obtenha o Template de extração de dados do Excel, pré-configurado para os processos de integração de clientes para KYC na LexisNexis Risk Solutions, e garanta que os dados sigam a estrutura correta.

Ver o guia do Template de dados Baixar Template

Por que isso importa

Assim, os dados ficam formatados corretamente, o que simplifica a análise seguinte e ajuda você a encontrar insights valiosos com mais rapidez.

Resultado esperado

Um Template pronto para uso, otimizado para coletar seus dados de KYC da LexisNexis Risk Solutions.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Entenda com clareza o processo de integração de clientes com KYC

O ProcessMind mapeia visualmente o processo de integração de clientes com KYC, revelando cada etapa e ponto de decisão. Obtenha insights detalhados sobre a performance do processo, as lacunas de conformidade e as oportunidades de otimização.

Visualize o fluxo completo do processo de KYC
Localize os atrasos exatos na verificação de documentos
Identifique riscos de conformidade e ciclos de retrabalho
Simplifique as etapas da LexisNexis Risk Solutions

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

RESULTADOS TÍPICOS

Excelência na integração de clientes para KYC

Estes resultados mostram as melhorias mensuráveis que as organizações obtêm ao otimizar o processo de integração de clientes para KYC. Com Process Mining aplicado aos dados das solicitações, as empresas identificam gargalos e simplificam as operações, aumentando significativamente a eficiência.

0 %

Integração mais rápida

Redução média no tempo de ciclo

Ao identificar e eliminar atrasos no processo, as organizações podem reduzir significativamente o tempo total da jornada de integração de clientes.

0 %

Menos ciclos de retrabalho

Redução na repetição de atividades

Identifique e reduza repetições desnecessárias, como a revisão de documentos, para simplificar os fluxos de trabalho, diminuir os custos operacionais e aumentar a eficiência.

Up to 0 %

Mais cumprimento dos SLAs

Maior índice de cumprimento das metas de serviço

Entenda as causas raiz do descumprimento dos SLAs e implemente mudanças direcionadas no processo para concluir mais casos de integração dentro do prazo.

0 %

Menor taxa de rejeição

Redução nas solicitações reprovadas

Identifique os motivos exatos das rejeições e implemente mudanças para simplificar o processo, melhorar a experiência do cliente e reduzir o esforço desperdiçado.

0 %

Recursos otimizados

Melhor alocação de pessoal

Ao identificar e automatizar etapas manuais de verificação, as organizações podem realocar recursos com mais eficiência, reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência geral.

0 %

Transparência total do processo

Insights em tempo real sobre a performance do processo

Entenda de forma abrangente e em tempo real o processo de integração de clientes para KYC e tome decisões fundamentadas em dados para otimizá-lo continuamente.

Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas em diferentes implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e amplie a análise conforme necessário.

Novidade em Event Logs? Saiba como criar um Event Log para Process Mining.

Atributos

Principais dados a coletar para análise

Identificador exclusivo de cada solicitação de integração de cliente, usado como ID principal do caso.

Por que isso importa

Este é o ID do caso fundamental. Sem ele, não é possível acompanhar a jornada completa de uma solicitação de cliente, o que inviabiliza a análise do processo.

Nome da tarefa ou do evento específico que ocorreu em determinado momento do processo de integração.

Por que isso importa

Este atributo é a base do mapa do processo e permite visualizar e analisar a sequência de eventos na jornada de integração do cliente.

Data e hora exatas em que uma atividade específica começou.

Por que isso importa

Esta data e hora são essenciais para ordenar os eventos cronologicamente e calcular todas as métricas de tempo, como tempos de ciclo e gargalos.

A data e hora exatas em que uma atividade foi concluída.

Por que isso importa

Permite calcular com precisão o tempo de processamento das atividades, essencial para identificar etapas ineficientes e analisar a carga de trabalho dos recursos.

O identificador exclusivo do usuário ou agente responsável por executar a atividade.

Por que isso importa

Este atributo é essencial para analisar a performance dos recursos, a distribuição da carga de trabalho e as oportunidades de automação ou otimização de recursos.

O departamento ou a equipe de negócios à qual o usuário atribuído pertence.

Por que isso importa

Permite analisar as transferências entre equipes e a performance por área funcional, ajudando a identificar gargalos entre departamentos.

O status atual ou final da solicitação do cliente.

Por que isso importa

Acompanha o resultado de cada solicitação, informação essencial para calcular KPIs como a taxa de rejeição de solicitações e monitorar o volume processado.

O nível de risco calculado para a solicitação do cliente, como baixo, médio ou alto.

Por que isso importa

É essencial para análises baseadas em risco e ajuda a entender como o perfil de risco do cliente afeta a complexidade, a duração e os caminhos do processo.

A data prevista para a conclusão do processo de integração do cliente.

Por que isso importa

Permite medir a performance em relação aos acordos de nível de serviço e destaca as ineficiências do processo que levam ao descumprimento do SLA.

Atividades

Etapas do processo para acompanhar e otimizar

Marca o início do processo de integração de clientes para KYC, quando o sistema recebe a solicitação pela primeira vez. Em geral, esse evento é registrado quando o cliente envia o formulário por um portal ou por um sistema interno de entrada de dados integrado à LexisNexis.

Por que isso importa

Este é o principal evento de início do processo. Analisar o tempo entre esta atividade e a conclusão é essencial para medir o tempo de ciclo de ponta a ponta e o cumprimento dos SLAs.

Confirma que o cliente carregou ou enviou os documentos solicitados ao sistema. Em geral, esse evento é gerado pelo portal de envio de documentos ou registrado manualmente por um atendente.

Por que isso importa

Esta atividade encerra um período de espera e dá início às etapas seguintes de análise. É um marco importante na fase de coleta de dados.

Com base nas informações coletadas e nas verificações realizadas, o sistema calcula uma pontuação de risco para o cliente. Esse recurso central da LexisNexis costuma ser registrado como um evento automatizado explícito no histórico do caso.

Por que isso importa

O resultado dessa avaliação costuma determinar o caminho seguinte do processo, como a necessidade de diligência reforçada. É um ponto de decisão crítico no fluxo de trabalho.

Um caso é atribuído a um responsável ou a uma equipe de Conformidade para análise manual, geralmente quando se trata de uma solicitação de alto risco. Isso costuma ser inferido por uma mudança de status para 'Aguardando análise de Conformidade' ou por um registro de atribuição de tarefa.

Por que isso importa

Esta etapa marca o início de uma análise manual que muitas vezes é demorada. Medir o tempo até a conclusão ajuda a quantificar os gargalos relacionados à Conformidade.

O responsável por Conformidade conclui a análise, faz uma recomendação e encaminha o caso para a próxima etapa. Isso pode ser registrado explicitamente quando uma tarefa é marcada como 'concluída' ou inferido quando o status muda de 'Aguardando análise de Conformidade' para outro estado.

Por que isso importa

Este é um marco importante que encerra uma etapa crítica e muitas vezes manual do processo. É o ponto final para medir a duração da análise de Conformidade.

A decisão final de aprovar a solicitação do cliente é tomada e registrada no sistema. Esse resultado de negócio crítico quase sempre é registrado por uma mudança explícita de status.

Por que isso importa

Este marco indica a conclusão bem-sucedida do processo de decisão. Analisar os caminhos que levam à aprovação ajuda a identificar as melhores práticas.

Este evento marca o fim bem-sucedido de todo o processo de integração e confirma que o cliente está totalmente ativo. Pode ser um status final explícito ou ser inferido do evento 'Conta ativada'.

Por que isso importa

Este é o principal evento de encerramento com resultado bem-sucedido. Ele é essencial para calcular o tempo de ciclo de ponta a ponta de todos os clientes integrados com sucesso.

A decisão final de rejeitar a solicitação do cliente é registrada. Este evento final é identificado por uma mudança definitiva de status no sistema.

Por que isso importa

Este é o principal evento de encerramento com resultado negativo. Analisar as etapas em que ocorrem as rejeições e os motivos associados é essencial para melhorar o processo.

Perguntas frequentes

Como o Process Mining pode melhorar especificamente nosso processo de integração de clientes para KYC com a LexisNexis?

O Process Mining identifica os fluxos reais do processo, revela gargalos e destaca ciclos de retrabalho na integração de clientes para KYC. Ele mostra exatamente onde ocorrem os atrasos, ajudando a garantir a Conformidade e a aprovar clientes mais rapidamente.

Que dados precisamos extrair da LexisNexis para fazer Process Mining da integração de clientes para KYC?

Você precisará principalmente de registros de eventos com um ID do caso, o nome da atividade e a data e hora de cada solicitação de cliente. Atributos relevantes, como segmento do cliente, pontuação de risco ou resultados de verificação, também ajudam. Nossos especialistas podem orientar você na extração e preparação dos dados necessários.

Quanto tempo leva para obter resultados concretos após implementar Process Mining na integração de clientes para KYC?

Os primeiros insights sobre o processo de integração de clientes para KYC podem surgir poucas semanas após o carregamento dos dados e a configuração do modelo. Melhorias significativas, como a redução do tempo de ciclo ou do retrabalho, costumam aparecer após 2 a 3 meses de análise contínua e ações direcionadas.

Precisamos de conhecimento técnico especializado para implementar e gerenciar Process Mining no nosso processo de KYC?

Ter uma compreensão básica dos dados disponíveis ajuda, mas a maioria das ferramentas modernas de Process Mining oferece interfaces fáceis de usar. Nossa equipe oferece suporte e treinamento abrangentes para que os usuários de negócio aproveitem os insights sem precisar de ampla experiência em TI.

O Process Mining pode ajudar a garantir a Conformidade no nosso processo de integração de clientes para KYC?

Sim. O Process Mining visualiza cada variante do processo, facilitando a identificação de desvios em relação aos procedimentos operacionais padrão e aos requisitos regulatórios. A plataforma destaca caminhos fora de Conformidade, ajudando você a tratar possíveis problemas de forma proativa e manter trilhas de auditoria completas.

Os dados da LexisNexis podem ser inconsistentes. Ainda assim, o Process Mining pode ser eficaz?

A qualidade dos dados é uma preocupação comum, e as ferramentas de Process Mining são desenvolvidas para lidar com imperfeições encontradas em dados reais. Usamos técnicas robustas de limpeza e transformação para preparar os dados para análise. Nossa avaliação inicial identifica os principais problemas e apresenta soluções práticas.

Como o Process Mining identifica gargalos na integração de clientes para KYC?

O Process Mining analisa as datas e horas entre as atividades para identificar onde as solicitações passam mais tempo aguardando ou repetindo etapas. A plataforma cria um mapa visual do processo e mostra exatamente onde os atrasos se acumulam e os recursos ficam parados. Essa análise baseada em dados revela ineficiências que poderiam passar despercebidas.

Como o Process Mining se integra à LexisNexis Risk Solutions para coletar dados?

Em geral, a integração envolve extrair dados relevantes dos registros de eventos da LexisNexis por meio de chamadas de API, consultas ao banco de dados ou exportação de arquivos. O método específico depende da configuração da LexisNexis e da infraestrutura de TI existente. Orientamos você para configurar uma conexão de dados segura e eficiente.

Otimize a integração de clientes com KYC e reduza desistências

Ofereça uma integração sem atritos e reduza o prazo para apenas 24 horas.

Começar o teste grátis

Não é necessário informar cartão de crédito. Comece a otimizar hoje.