Seu Template de dados para integração de clientes KYC

Este atributo registra a data e hora exatas em que uma atividade específica começou. Ele fornece a ordem cronológica necessária para reconstruir o fluxo do processo e é essencial para todas as análises baseadas em tempo.

Em Process Mining, a hora de início é usada para calcular a duração das atividades, o tempo de espera entre elas e o tempo de ciclo total do caso. Ela forma a base temporal do Event Log e é fundamental para analisar a performance e os gargalos.

Esta data e hora são essenciais para ordenar os eventos cronologicamente e calcular todas as métricas baseadas em tempo, como tempos de ciclo e durações.

Pode ser encontrado nas tabelas de trilha de auditoria, Event Log ou histórico de Workflow do Fenergo, geralmente com nomes como 'Timestamp', 'StartDate' ou 'CreationDate'.

O nome da atividade descreve uma etapa ou marco da jornada de integração do cliente, como 'Triagem inicial realizada' ou 'Solicitação aprovada'. A sequência dessas atividades forma a base do mapa do processo.

A análise desse atributo permite visualizar o fluxo do processo, identificar caminhos comuns e alternativos e medir a frequência de cada etapa. Isso é essencial para entender quais ações estão sendo realizadas e em que ordem.

Este atributo define as etapas do processo e permite criar um mapa do processo e analisar o fluxo e as variações.

Essas informações geralmente estão nas tabelas de Workflow ou de registro de auditoria do Fenergo, associadas às transições de status do caso ou à conclusão de tarefas.

A solicitação do cliente é o identificador central que agrupa todas as atividades e os eventos relacionados ao processo de integração KYC de um cliente. Ela permite acompanhar a solicitação de ponta a ponta, desde o envio inicial até a resolução final, seja com aprovação, rejeição ou encerramento.

Em Process Mining, esse atributo é fundamental para reconstruir a jornada completa de cada solicitação. Ele permite analisar os fluxos do processo, os tempos de ciclo, as variações e os gargalos de cada solicitação, oferecendo uma visão clara de como cada caso é tratado.

Este é o ID do caso essencial que conecta todos os eventos relacionados e permite analisar o processo de integração do cliente de ponta a ponta.

Em geral, esta é a chave primária da entidade de gestão de casos ou de gestão do ciclo de vida do cliente no sistema central do Fenergo.

Este atributo identifica o sistema de origem dos dados do evento. Neste processo, o sistema será sempre o Fenergo, mas, em conjuntos de dados combinados, ele ajuda a diferenciar as fontes de dados.

Na análise, ele é usado principalmente para filtrar dados de sistemas específicos ou verificar a procedência dos dados. Isso garante clareza em ambientes que combinam dados de vários sistemas para oferecer uma visão abrangente do processo.

Identifica a origem dos dados, essencial para a governança e a validação dos dados e para garantir que a análise use a fonte correta.

Em geral, é um valor estático adicionado durante a extração dos dados para identificar a origem dos registros.

Este atributo registra a data e hora da atualização mais recente dos dados. Ele contextualiza a atualidade dos dados analisados e ajuda a entender se os insights refletem as operações mais recentes.

Em Dashboards e relatórios, essas informações mostram aos usuários o quão atuais são os dados. Elas ajudam a definir expectativas sobre se a análise reflete as operações em tempo real ou um retrato histórico.

Fornece um contexto essencial sobre a atualidade dos dados e ajuda os usuários a entender o quão recente é a análise do processo.

Este valor é gerado e registrado no conjunto de dados durante o processo de extração e carregamento de dados (ETL).

A data-limite do SLA representa o prazo acordado para concluir todo o processo de integração de uma solicitação de cliente. É um parâmetro essencial para medir a performance real.

Este atributo é fundamental para o Dashboard 'Monitoramento da Conformidade com o SLA' e para calcular o KPI 'Taxa de cumprimento do SLA'. Ele permite gerenciar proativamente os casos com risco de descumprir o SLA e ajuda a priorizar o trabalho.

Define a data prevista para a conclusão, essencial para monitorar a Conformidade com o SLA e priorizar casos atrasados.

Esta data costuma ser calculada com base na data de envio da solicitação e nas regras de negócio configuradas no módulo de gestão de SLA do Fenergo.

Este atributo fornece o contexto organizacional do usuário que realizou uma atividade, como 'Conformidade', 'Operações de integração' ou 'Vendas'. Em geral, ele é obtido das informações do perfil do usuário.

Esta dimensão é essencial para analisar as transferências de trabalho entre departamentos e identificar gargalos entre áreas. Ela também dá suporte direto ao Dashboard 'Distribuição das atividades da equipe', permitindo agrupar o trabalho por equipe ou departamento.

Permite analisar a performance do processo por departamento e destacar transferências de trabalho, atrasos e distribuição da carga de trabalho entre departamentos.

Talvez seja necessário combinar esses dados com uma tabela separada de usuários ou dados mestres de RH usando o ID 'InitiatingUser'. O Fenergo também pode armazenar essa informação no perfil do usuário.

Este atributo registra a data e hora exatas em que uma atividade específica terminou. Ele complementa a hora de início e define a duração efetiva de uma tarefa.

Em Process Mining, a hora de término é usada junto com a hora de início para calcular o tempo de processamento de cada atividade. Isso é essencial para identificar quais etapas do processo consomem mais tempo e analisar a eficiência dos recursos.

Permite calcular o tempo de processamento das atividades, algo fundamental para identificar tarefas demoradas e gargalos de performance.

Pode ser encontrado nas tabelas de trilha de auditoria ou histórico de Workflow do Fenergo, geralmente com nomes como 'EndDate' ou 'CompletionDate', ou pode ser derivado da hora de início do evento seguinte.

A pontuação de risco é uma medida quantitativa do risco potencial associado a um cliente, calculada com base em vários fatores, como jurisdição, setor e resultados da triagem. Em geral, o mecanismo de regras do Fenergo calcula essa pontuação.

Este atributo permite relacionar os níveis de risco ao comportamento do processo. Por exemplo, a análise pode revelar se clientes de alto risco têm tempos de ciclo mais longos ou precisam de mais intervenção manual. Isso é útil para o Dashboard 'Análise detalhada de risco e Conformidade'.

Quantifica o risco do cliente e permite analisar como os níveis de risco afetam a duração do processo, o retrabalho e os resultados.

Este é um resultado essencial do módulo de avaliação de risco do cliente do Fenergo. Ele é armazenado na entidade do caso ou do cliente.

Este atributo indica o resultado da solicitação ao fim do processo ou seu estado atual, caso ainda esteja em andamento. Os valores mais comuns incluem 'Aprovado', 'Rejeitado' ou 'Em andamento'.

Esta é uma dimensão essencial para a análise de resultados. Ela permite filtrar e comparar os fluxos do processo de acordo com o resultado final, o que é fundamental para o Dashboard 'Retrabalho e rejeição de solicitações' e para calcular KPIs como a taxa de rejeição de solicitações.

Define o resultado de um caso e permite comparar os caminhos das solicitações aprovadas e rejeitadas e entender as taxas de sucesso.

Em geral, este é o status final registrado na entidade do caso no sistema de gestão de casos do Fenergo.

Este atributo identifica o funcionário ou usuário do sistema responsável por executar uma determinada tarefa ou evento. Pode ser um ID de usuário exclusivo, um nome ou uma função.

A análise por usuário ajuda a entender a distribuição da carga de trabalho e a performance individual, além de identificar necessidades de treinamento. É essencial para o Dashboard 'Distribuição das atividades da equipe' e para aprofundar a análise das atividades realizadas por pessoas ou equipes específicas.

Registra qual usuário realizou uma ação e permite analisar a distribuição da carga de trabalho, a performance da equipe e a alocação de recursos.

Essas informações geralmente são armazenadas nos registros de auditoria ou nas tabelas de histórico de tarefas do Fenergo, junto com os detalhes do evento, com nomes como 'UserID', 'UserName' ou 'ModifiedBy'.

Este atributo identifica a origem do envio da solicitação, por exemplo, um portal online, uma agência física ou um gerente de relacionamento. A origem pode influenciar a qualidade dos dados e os requisitos de processamento.

Esta dimensão é usada no Dashboard 'Eficiência por origem e tipo de solicitação' para comparar a performance dos diferentes canais. Ela ajuda a entender quais canais são mais eficientes e quais podem precisar de otimização do processo.

Identifica a origem das solicitações e permite analisar a eficiência dos canais, os custos e a experiência do cliente.

Essas informações podem ser registradas em um formulário inicial de entrada de dados no Fenergo ou recebidas de um sistema anterior.

Esta métrica conta as ocorrências da atividade 'Informações adicionais solicitadas' em cada caso. Uma contagem maior indica mais trocas de informações, o que pode atrasar o processo e prejudicar a experiência do cliente.

Este atributo dá suporte direto ao KPI 'Casos com solicitações de informações adicionais'. Ele é usado para identificar solicitações com um número excessivo de pedidos, o que pode indicar problemas na coleta inicial de dados ou requisitos complexos para o caso. Essa análise ajuda a simplificar a coleta de informações.

Quantifica o atrito para o cliente e os atrasos no processo causados por informações iniciais incompletas, ajudando a melhorar a etapa de coleta de dados.

Esta métrica calculada é obtida contando o número de eventos 'Informações adicionais solicitadas' para cada ID de 'CustomerApplication'.

Este atributo diferencia as tarefas executadas automaticamente pelo sistema, como a triagem inicial e as verificações do sistema, daquelas realizadas manualmente por um usuário. Em geral, isso é determinado verificando se o usuário executor é uma conta de sistema ou de serviço.

Analisar este indicador é essencial para entender o nível de automação do processo. Ele ajuda a quantificar o impacto da automação na eficiência, nos custos e na velocidade, além de identificar oportunidades para automatizar outras etapas.

Diferencia as atividades realizadas por pessoas daquelas realizadas pelo sistema, algo essencial para analisar a automação e entender os custos dos recursos.

Em geral, este atributo é derivado do campo 'InitiatingUser'. Uma lista de IDs de usuários do sistema conhecidos é usada para definir o indicador como verdadeiro.

Este atributo identifica atividades que representam um retrocesso no processo, como voltar à 'Análise de documentos' depois do início da 'Análise de Conformidade' ou qualquer ocorrência de 'Informações adicionais solicitadas'.

Identificar o retrabalho é essencial para entender as ineficiências e os pontos de atrito do processo. Este indicador permite calcular diretamente o KPI 'Taxa de ciclos de retrabalho' e ajuda a visualizar e quantificar o impacto de etapas repetitivas e sem valor no fluxo do processo.

Destaca ciclos de retrabalho ineficientes no processo, ajudando a quantificar o desperdício e identificar oportunidades de melhoria para aumentar a taxa de acerto na primeira tentativa.

Este indicador é derivado de técnicas de Process Mining que analisam a sequência das atividades. Por exemplo, se a 'Atividade A' é seguida pela 'Atividade B' e depois a 'Atividade A' ocorre novamente no mesmo caso, a segunda ocorrência da 'Atividade A' é retrabalho.

Este atributo é um indicador binário da performance do SLA em um caso concluído. Ele recebe o valor 'true' se a data e hora da atividade final de encerramento forem iguais ou anteriores a 'SlaTargetDate' e 'false' caso contrário.

Este campo calculado simplifica o monitoramento e a geração de relatórios do SLA. Ele permite agregar dados facilmente para calcular o KPI geral 'Taxa de cumprimento do SLA' e filtrar os casos para analisar as características do processo em situações de Conformidade ou não com o SLA.

Mede diretamente a performance do SLA e permite calcular facilmente o KPI da taxa de cumprimento do SLA e filtrar os casos fora de Conformidade.

Este valor é derivado da comparação entre a data e hora da atividade final do caso, como 'Solicitação aprovada' ou 'Solicitação rejeitada', e 'SlaTargetDate'.

O ID do cliente é a referência exclusiva da entidade do cliente no sistema de dados mestres. Enquanto o número da solicitação é o ID do caso no processo, o ID do cliente vincula a atividade de integração a um cliente específico.

Este atributo permite analisar o histórico de integração de um único cliente, por exemplo, para verificar se ele passou por vários processos de integração ao longo do tempo. Ele também permite combinar os dados do processo com outros dados relacionados ao cliente e obter uma visão de negócio mais abrangente.

Vincula o processo de integração a uma entidade de cliente exclusiva e permite fazer análises centradas no cliente e enriquecer os dados.

Este ID é armazenado no registro do cliente ou da entidade jurídica no Fenergo e associado ao caso de integração.

Quando o status final de uma solicitação é 'Rejeitado', este atributo informa o motivo específico. Alguns exemplos são 'Reprovado na verificação de antecedentes', 'Documentação incompleta' ou 'Perfil de alto risco'.

Este atributo é essencial para a análise de causa raiz de solicitações reprovadas. Ele dá suporte direto ao Dashboard 'Retrabalho e rejeição de solicitações', categorizando as falhas para ajudar a identificar problemas recorrentes e implementar ações corretivas que aumentem a taxa de aprovação na primeira tentativa.

Fornece insights essenciais sobre os motivos das falhas nas solicitações e permite fazer uma análise de causa raiz para reduzir as taxas de rejeição.

Geralmente, pode ser encontrado em um campo de código de motivo ou de observações associado ao status final de rejeição no Workflow do caso no Fenergo.

Este atributo especifica o país associado ao cliente, que muitas vezes determina as regras regulatórias e os fatores de risco aplicáveis ao processo de integração.

A análise do processo por país permite comparar tempos de ciclo, níveis de risco e complexidade entre jurisdições. Ela ajuda a entender como as diferenças regionais afetam a performance operacional e a garantir a Conformidade com as regulamentações locais.

Permite segmentar o processo por região geográfica, algo essencial para analisar o impacto regulatório e a performance regional.

Essas informações fazem parte dos dados principais do cliente, coletados durante o processo de solicitação e armazenados na entidade do cliente no Fenergo.

O responsável pelo caso é a pessoa ou o grupo que assume a responsabilidade principal por um caso de integração. Em geral, essa pessoa ou grupo responde pela conclusão do caso dentro do prazo e com sucesso.

Este atributo ajuda a analisar a carga de trabalho e a performance de quem gerencia os casos. Ele pode mostrar se determinados responsáveis têm tempos de ciclo mais longos ou taxas de rejeição mais altas, o que pode indicar necessidades de treinamento ou desequilíbrios na alocação de recursos.

Identifica a pessoa ou equipe responsável por um caso e permite analisar a performance de quem gerencia os casos.

Em geral, este é um campo específico da entidade principal do caso no Fenergo, que indica a atribuição do caso.

Este atributo divide os clientes em categorias de acordo com sua estrutura jurídica ou relação com a instituição financeira. Cada tipo de cliente costuma seguir um caminho de integração diferente, com níveis variados de complexidade e requisitos de due diligence.

A análise do processo por tipo de cliente ajuda a identificar diferenças de performance entre os segmentos. Ela é essencial para o Dashboard 'Eficiência por origem e tipo de solicitação', que compara tempos de ciclo e taxas de aprovação e orienta melhorias específicas no processo.

Permite comparar a performance do processo entre diferentes segmentos de clientes, que muitas vezes têm níveis variados de complexidade e SLAs.

Essas informações geralmente são armazenadas na entidade do cliente no Fenergo e vinculadas ao caso da solicitação.