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Melhore seu onboarding de clientes KYC

Seu guia de 6 etapas para melhorar o KYC no LexisNexis Risk Solutions.
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Otimize a integração de clientes KYC com a LexisNexis Risk Solutions

Esta plataforma ajuda a identificar ineficiências no seu processo de onboarding de clientes KYC. Você pode localizar os gargalos específicos que causam atrasos ou problemas de conformidade. Descubra como simplificar toda a jornada, fortalecendo a conformidade e a satisfação dos clientes.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o Guia do Template de dados para transformar suas operações.

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A necessidade de otimizar a integração de clientes KYC

No cenário financeiro altamente regulado de hoje, um processo eficiente e em conformidade de integração de clientes Know Your Customer (KYC) não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade empresarial crítica. Organizações que usam sistemas como a LexisNexis Risk Solutions para verificação de identidade, prevenção a fraudes e conformidade com a prevenção à lavagem de dinheiro (AML) enfrentam uma pressão constante para equilibrar velocidade e rigor regulatório. Processos KYC ineficientes geram desafios significativos, incluindo custos operacionais elevados, ciclos de integração prolongados que frustram clientes em potencial e o risco constante de não conformidade, que pode resultar em multas pesadas e danos à reputação. Uma jornada de integração lenta ou complicada pode levar até 40% dos solicitantes a abandonar o processo, afetando diretamente a receita e a participação de mercado. Isso reforça a necessidade urgente de entender e melhorar cada etapa do seu processo KYC.

Como o Process Mining aumenta a eficiência do KYC

O Process Mining oferece uma abordagem incomparável e orientada por dados para analisar em detalhes a jornada de integração de clientes KYC. Ao extrair Event Logs dos seus sistemas, incluindo os dados essenciais gerados pela LexisNexis Risk Solutions durante a verificação de identidade e a avaliação de risco, o Process Mining constrói uma visualização precisa e de ponta a ponta do fluxo real do processo. Você consegue observar exatamente como as solicitações dos clientes avançam por atividades como "Solicitação enviada", "Verificação de identidade realizada", "Análise de conformidade iniciada" e "Conta criada/ativada".

Essa análise detalhada permite que você:

  • Identifique os gargalos reais: localize exatamente onde as solicitações sofrem atrasos. É na etapa de "Análise de documentos", em uma etapa específica de "Verificação de antecedentes" ou na atividade "Análise de conformidade concluída"? O Process Mining revela a duração de cada atividade e os tempos de espera entre elas, destacando os pontos exatos de atrito.
  • Analise os desvios do processo: entenda com que frequência e por que o processo se desvia do caminho ideal. Determinados tipos de clientes ou solicitações de produtos seguem consistentemente rotas diferentes e menos eficientes? Esse insight é essencial para padronizar e simplificar o processo.
  • Meça os tempos de ciclo com precisão: obtenha uma visão objetiva do tempo total do ciclo de integração, assim como da duração de cada subprocesso. Esses dados são essenciais para definir SLAs realistas e medir o impacto das iniciativas de melhoria.
  • Monitore a adesão à conformidade: verifique se todas as verificações obrigatórias, como "Avaliação de risco realizada" ou etapas específicas de verificação da LexisNexis, são executadas na sequência correta e dentro dos prazos regulatórios. Esse monitoramento proativo ajuda a reduzir o risco de não conformidade.
  • Revele retrabalho e redirecionamentos: detecte casos em que as solicitações são repetidamente devolvidas para "Informações adicionais solicitadas" ou redirecionadas devido a erros, indicando falhas na coleta inicial de dados ou na verificação.

Principais áreas de melhoria identificadas pelo Process Mining

Aplicar Process Mining aos dados de integração de clientes KYC da LexisNexis Risk Solutions normalmente revela várias oportunidades de melhoria de alto impacto:

  • Simplificação da verificação de documentos: identifique ineficiências na solicitação, no recebimento e na análise dos documentos dos clientes. Isso pode envolver a otimização da integração com a LexisNexis para verificar a autenticidade dos documentos ou a redução das etapas de análise manual.
  • Aceleração das avaliações de identidade e risco: analise as etapas específicas que envolvem a LexisNexis Risk Solutions para garantir o máximo de automação e eficiência. Há atrasos no recebimento dos resultados ou no processamento de exceções? O Process Mining pode revelar esses problemas de integração ou Workflow.
  • Otimização dos Workflows de análise de conformidade: entenda a sequência e a duração das verificações de conformidade. Identificar etapas redundantes ou atrasos nos processos de aprovação pode reduzir significativamente o tempo entre "Análise de conformidade iniciada" e "Concluída".
  • Redução dos ciclos de "Informações adicionais solicitadas": localize as causas principais da necessidade de informações extras dos clientes. Isso geralmente aponta para problemas nos formulários iniciais, comunicação pouco clara ou lacunas na captura automatizada de dados.
  • Aprimoramento da tomada de decisão automatizada: use os insights do processo para identificar casos adequados ao processamento direto, permitindo que sua equipe se concentre em solicitações complexas e de alto risco que realmente exigem intervenção humana.

Resultados esperados da otimização do processo KYC

Ao usar Process Mining para otimizar a integração de clientes KYC, você pode esperar vários benefícios mensuráveis e relevantes:

  • Redução do tempo de ciclo da integração de clientes KYC: reduza significativamente o tempo necessário para integrar um novo cliente, gerando receita mais rapidamente e melhorando a satisfação do cliente. Isso responde diretamente à pergunta "como reduzir o tempo de ciclo da integração de clientes KYC".
  • Maior eficiência operacional: reduza o esforço manual, elimine o retrabalho e libere recursos, gerando economias significativas.
  • Fortalecimento da conformidade: identifique e corrija proativamente lacunas de conformidade, minimizando o risco de penalidades regulatórias e melhorando sua preparação para auditorias.
  • Melhoria da experiência do cliente: ofereça uma jornada de integração mais simples, rápida e transparente, aumentando as taxas de conversão e a fidelidade dos clientes.
  • Melhor alocação de recursos: entenda onde os esforços da sua equipe são realmente necessários, otimizando a alocação de pessoas e o treinamento para funções críticas.

Como começar a melhorar o KYC com base em dados

Iniciar uma jornada orientada por dados para otimizar a integração de clientes KYC com Process Mining permite que você vá além das suposições e use insights concretos dos seus dados operacionais, incluindo os gerados pela LexisNexis Risk Solutions. Essa abordagem mostra exatamente como melhorar a integração de clientes KYC, transformando dados brutos de eventos em conhecimento acionável e permitindo decisões mais bem fundamentadas para impulsionar a eficiência, a conformidade e uma experiência superior para o cliente.

Integração de clientes KYC Diligência devida do cliente Conformidade de prevenção à lavagem de dinheiro Verificação de identidade Avaliação de riscos Eficiência da integração Gestão da Conformidade Operações de serviços financeiros Prevenção a fraudes AML Prevenção à lavagem de dinheiro Integração de clientes Diligência devida

Problemas e desafios comuns

Identifique quais desafios estão afetando você

Muitas solicitações de clientes demoram muito para ser concluídas, gerando frustração, abandono e perda de oportunidades de receita. Esses tempos de ciclo prolongados podem resultar de várias transferências, análises lentas de documentos ou verificações de conformidade atrasadas no processo de integração de clientes KYC. O ProcessMind analisa toda a jornada de integração de clientes KYC na LexisNexis Risk Solutions, identificando exatamente onde os atrasos se acumulam e quantificando seu impacto. A plataforma identifica atividades e variações específicas que prolongam a duração da integração, oferecendo insights orientados por dados para acelerar o processo.

Gargalos críticos no processo de integração de clientes KYC, como etapas específicas de verificação ou fases de análise de conformidade, muitas vezes permanecem ocultos, causando atrasos significativos e ineficiência operacional. Esses pontos de estrangulamento impedem um fluxo contínuo e afetam o throughput geral. Com o ProcessMind, você pode mapear visualmente o fluxo real da integração de clientes KYC na LexisNexis Risk Solutions, revelando a localização exata e as causas dos gargalos. A plataforma destaca atividades ou recursos que causam atrasos de forma recorrente, permitindo intervenções direcionadas para melhorar o processo.

As solicitações frequentemente passam por várias iterações, exigindo o reenvio de documentos ou a repetição de etapas de verificação devido a erros iniciais ou informações incompletas. Esse retrabalho aumenta significativamente os custos operacionais e prolonga o tempo de integração dos clientes. O ProcessMind revela ciclos de retrabalho e atividades repetitivas desnecessárias no processo de integração de clientes KYC, mostrando onde as solicitações retornam a etapas anteriores. Ao analisar os dados de eventos da LexisNexis Risk Solutions, a plataforma ajuda a identificar as causas principais, como instruções pouco claras ou verificações iniciais ausentes, permitindo simplificar o fluxo.

As etapas realmente executadas para integrar clientes variam significativamente em relação ao padrão documentado, gerando experiências inconsistentes, mais erros e dificuldade para garantir a conformidade. Essa falta de padronização torna o gerenciamento do processo mais desafiador. O ProcessMind descobre automaticamente todas as variantes reais do processo na sua jornada de integração de clientes KYC e as compara com o caminho ideal. A plataforma quantifica a frequência e o impacto dos desvios do padrão na LexisNexis Risk Solutions, ajudando você a aplicar as melhores práticas e padronizar as operações.

Garantir a adesão rigorosa às regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro, AML, e Know Your Customer, KYC, é fundamental. Porém, desvios em relação a etapas ou políticas obrigatórias podem expor sua organização a multas regulatórias significativas e danos à reputação. O ProcessMind oferece um mecanismo robusto para monitorar desvios de conformidade no processo de integração de clientes KYC, identificando cada caso em que uma solicitação se desvia das etapas ou sequências obrigatórias na LexisNexis Risk Solutions. Isso garante a identificação e a correção proativas dos riscos de conformidade.

Muitas etapas do processo de integração de clientes KYC, especialmente a análise de documentos, a verificação de identidade e a avaliação de risco, dependem muito de intervenção manual. Isso não apenas aumenta a possibilidade de erro humano, mas também eleva os custos operacionais por cliente e reduz a escalabilidade. O ProcessMind quantifica os pontos de contato manuais e seu impacto na eficiência e nos custos do processo de integração de clientes KYC. Ao analisar as atividades registradas na LexisNexis Risk Solutions, a plataforma identifica oportunidades de automação e simplificação do processo, reduzindo a dependência de tarefas manuais dispendiosas.

Não cumprir as metas do acordo de nível de serviço, SLA, para a integração de clientes pode resultar em baixa satisfação, aumento da perda de clientes e possíveis penalidades. Sem visibilidade clara sobre onde e por que os SLAs não são cumpridos, é difícil implementar melhorias. O ProcessMind permite definir e monitorar metas de SLA diretamente no processo de integração de clientes KYC na LexisNexis Risk Solutions, destacando todas as solicitações que ultrapassam o tempo esperado de conclusão. A plataforma identifica as atividades ou os atrasos específicos que contribuem para as falhas de SLA.

Um processo de integração de clientes KYC complexo, lento ou sujeito a erros afeta diretamente a satisfação do cliente, gerando feedback negativo e, potencialmente, altas taxas de abandono. Os clientes esperam uma jornada rápida e fluida, especialmente em ambientes digitais. O ProcessMind identifica pontos de atrito e atrasos na jornada do cliente durante a integração KYC, quantificando seu impacto na experiência geral. Ao visualizar o fluxo do processo na LexisNexis Risk Solutions, a plataforma ajuda a simplificar as etapas e reduzir o esforço do cliente, melhorando a satisfação.

Os recursos, humanos e automatizados, podem estar distribuídos de forma desigual ou ser utilizados de maneira inadequada nas diferentes etapas do processo de integração de clientes KYC. Isso pode sobrecarregar alguns times enquanto outros ficam subutilizados, criando gargalos e ineficiências. O ProcessMind oferece insights sobre a utilização de recursos ao analisar a duração e as atribuições das atividades no processo de integração de clientes KYC. A plataforma identifica onde os recursos estão se tornando gargalos ou sendo usados de forma ineficiente na LexisNexis Risk Solutions, permitindo equilibrar melhor a carga de trabalho.

Uma porcentagem alta de solicitações de clientes rejeitadas na integração KYC pode indicar problemas subjacentes, como requisitos pouco claros para os solicitantes, triagem inicial ineficiente ou critérios de avaliação de risco excessivamente rigorosos ou inconsistentes. Isso gera custos e afeta a confiança dos clientes. O ProcessMind ajuda a analisar os caminhos das solicitações rejeitadas no processo de integração de clientes KYC. Ao segmentar e comparar casos rejeitados com casos aprovados, a plataforma identifica padrões comuns, motivos específicos de rejeição e pontos do processo na LexisNexis Risk Solutions que contribuem para as altas taxas de rejeição.

Muitas organizações não têm uma compreensão clara e objetiva de como o processo de integração de clientes KYC realmente funciona de ponta a ponta. Essa falta de visibilidade impede o gerenciamento eficaz, a otimização e a medição precisa da performance, levando a suposições em vez de decisões orientadas por dados. O ProcessMind reconstrói automaticamente todo o processo de integração de clientes KYC conforme ele é executado na LexisNexis Risk Solutions, com base nos dados de eventos. A plataforma fornece um mapa visual e interativo que revela cada etapa, caminho e desvio, oferecendo transparência sem precedentes sobre as operações reais.

Metas típicas

Defina como é o sucesso

Este objetivo busca reduzir significativamente o tempo total necessário para que uma solicitação de cliente avance do envio à ativação da conta na LexisNexis Risk Solutions. Um processo de integração KYC mais rápido melhora diretamente a experiência do cliente, reduz os custos operacionais associados ao tratamento prolongado das solicitações e permite que novos clientes acessem os serviços mais cedo, impulsionando a geração de receita. O ProcessMind identifica com precisão as atividades e os caminhos que mais contribuem para o aumento do tempo de ciclo, como atrasos na análise de documentos ou na verificação de identidade. Ao visualizar o fluxo real do processo e destacar tempos de espera e desvios, o ProcessMind permite intervenções direcionadas para simplificar as etapas e potencialmente reduzir a duração total da integração em 30% ou mais.

Identificar e remover pontos específicos do processo de integração de clientes KYC em que as solicitações ficam paradas é essencial para ganhar eficiência. Gargalos na LexisNexis Risk Solutions, frequentemente encontrados nas etapas de verificação de identidade ou avaliação de risco, causam atrasos frustrantes para os clientes e aumentam a carga de trabalho das equipes de conformidade. Eliminá-los garante um fluxo mais simples e rápido. O ProcessMind fornece um mapa visual claro de toda a jornada de integração, destacando imediatamente onde as solicitações se acumulam e ficam esperando. A plataforma identifica quais atividades ou departamentos específicos estão causando atrasos, permitindo implementar mudanças precisas, como realocar recursos ou automatizar verificações específicas, para eliminar esses pontos críticos.

Reduzir a necessidade de os candidatos reenviaram documentos ou de as equipes internas repetirem etapas de verificação é essencial para um processo eficiente de onboarding de clientes KYC. O retrabalho, muitas vezes causado por informações incompletas ou erros no LexisNexis Risk Solutions, desperdiça tempo, frustra os clientes e aumenta os custos operacionais. O ProcessMind identifica todas as ocorrências de loops de retrabalho e atividades repetitivas no seu processo de onboarding. Ao analisar Event Logs, ele identifica as causas-raiz, como erros específicos de entrada de dados ou requisitos de documentos pouco claros, permitindo implementar medidas preventivas e reduzir significativamente os esforços repetidos.

Garantir que cada solicitação de onboarding de clientes KYC siga um caminho ideal e consistente pelo LexisNexis Risk Solutions é essencial para obter previsibilidade e eficiência. Caminhos inconsistentes podem gerar tempos de processamento diferentes, aumentar os riscos de conformidade e criar uma experiência desigual para os clientes, dificultando o gerenciamento e a otimização do processo. O ProcessMind descobre automaticamente todas as variantes reais do processo e as compara com seus procedimentos operacionais padrão ideais. Essa visibilidade permite identificar desvios, entender por que eles acontecem e aplicar as melhores práticas em todo o seu onboarding de clientes KYC, aumentando a consistência e o controle sobre a execução do processo.

Manter uma conformidade rigorosa com os requisitos regulatórios de AML, KYC e outros é indispensável para instituições financeiras que usam o LexisNexis Risk Solutions. Esse objetivo garante que cada etapa do processo de onboarding de clientes siga os padrões legais, reduzindo os riscos de multas, danos à reputação e penalidades legais. O ProcessMind monitora o processo de onboarding de clientes KYC com base em regras e regulamentações de conformidade predefinidas, sinalizando automaticamente desvios ou etapas ausentes. Ele fornece uma trilha auditável de todas as ações, permitindo identificar e corrigir proativamente atividades não conformes antes que se tornem problemas graves.

Reduzir a dependência de trabalho manual na entrada de dados, na análise de documentos e nas etapas de verificação de identidade do LexisNexis Risk Solutions pode aumentar significativamente a eficiência e reduzir custos. Automatizar essas tarefas rotineiras libera os responsáveis pela conformidade para se concentrarem em casos mais complexos, aumentando a velocidade e a precisão no onboarding de clientes KYC. O ProcessMind quantifica o tempo e os recursos gastos em atividades manuais, identificando os melhores candidatos à automação. Ao visualizar o impacto da intervenção humana em comparação com as etapas automatizadas, ele ajuda você a construir um business case sólido para iniciativas de automação robótica de processos, RPA, ou automação inteligente, gerando economias operacionais significativas.

Cumprir as metas do Acordo de Nível de Serviço, SLA, no onboarding de clientes KYC é essencial para a satisfação dos clientes e a confiabilidade operacional. Esse objetivo busca garantir que quase todas as solicitações no LexisNexis Risk Solutions sejam processadas dentro dos prazos definidos, aumentando a previsibilidade e reduzindo penalidades. O ProcessMind monitora continuamente o tempo de processamento de cada solicitação de cliente em relação à sua meta de SLA. Ele identifica exatamente as etapas ou atividades em que ocorrem violações de SLA, permitindo intervenções precisas, ajustes de recursos ou uma reengenharia do processo para alcançar uma taxa de sucesso de 95% ou mais no cumprimento dos compromissos.

Uma experiência de onboarding de clientes KYC fluida, transparente e rápida impacta diretamente a satisfação e a fidelidade dos clientes. Este objetivo se concentra em melhorar toda a jornada pelo LexisNexis Risk Solutions, reduzindo pontos de atrito e garantindo que os clientes se sintam valorizados, o que leva a taxas de retenção mais altas e a uma percepção positiva da marca. O ProcessMind revela o impacto direto de ineficiências do processo, como longos tempos de espera ou solicitações repetidas de informações, na jornada do cliente. Ao identificar e eliminar esses pontos de dor, o ProcessMind ajuda a simplificar as interações, garantindo uma experiência mais positiva e contribuindo para índices mais altos de satisfação dos clientes.

Distribuir com eficiência os recursos humanos e técnicos ao longo do processo de onboarding de clientes KYC no LexisNexis Risk Solutions pode gerar economias significativas e aumentar a capacidade de processamento. Este objetivo busca garantir que os recursos não sejam usados acima nem abaixo da capacidade, maximizando a produtividade em todo o Workflow. O ProcessMind fornece insights sobre a utilização de recursos ao analisar a duração das atividades e as atribuições de usuários no processo de onboarding. Ele destaca áreas em que os recursos estão sobrecarregados ou ociosos, permitindo decisões baseadas em dados para redistribuir pessoas ou automatizar tarefas, com potencial para melhorar a eficiência dos recursos em 20%.

Taxas altas de rejeição no onboarding de clientes KYC podem indicar problemas na coleta de dados, nos processos de verificação ou em requisitos pouco claros no LexisNexis Risk Solutions. Este objetivo busca reduzir rejeições desnecessárias, economizando custos de processamento, evitando a perda de clientes em potencial e melhorando a eficácia operacional. O ProcessMind analisa os caminhos das solicitações rejeitadas para revelar padrões comuns e causas-raiz que levam à rejeição. Ele identifica pontos críticos em que as solicitações são sinalizadas, permitindo aprimorar os requisitos de entrada, reforçar as verificações preliminares ou oferecer orientações melhores, reduzindo assim a taxa geral de rejeição.

Ter visibilidade completa sobre a execução real do processo de onboarding de clientes KYC no LexisNexis Risk Solutions é fundamental para um gerenciamento eficaz. Este objetivo garante que as partes interessadas tenham uma visão clara e atualizada da performance, do status e dos gargalos do processo, permitindo tomar decisões proativas. O ProcessMind reconstrói e visualiza automaticamente o processo completo de onboarding de clientes KYC a partir dos Event Logs, oferecendo insights em tempo real sobre cada atividade e caminho. Esse monitoramento contínuo proporciona transparência incomparável, permitindo identificar imediatamente desvios, ineficiências e lacunas de conformidade.

O caminho de melhoria em 6 etapas para o onboarding de clientes KYC

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O que fazer

Obtenha o Template de extração de dados em Excel pré-configurado para processos de onboarding de clientes KYC na LexisNexis Risk Solutions, garantindo a estrutura correta dos dados.

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Por que isso importa

Isso garante que seus dados estejam formatados corretamente, simplificando a análise seguinte e acelerando sua jornada para descobrir insights valiosos com eficiência.

Resultado esperado

Um Template pronto para uso, otimizado para capturar seus dados de KYC da LexisNexis Risk Solutions.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Revele seu processo de onboarding KYC com clareza incomparável

O ProcessMind mapeia visualmente seu onboarding de clientes KYC, revelando cada etapa e ponto de decisão. Obtenha insights profundos sobre a performance do processo, as lacunas de conformidade e as áreas com maior potencial de otimização.
  • Visualize o fluxo completo do seu processo KYC
  • Localize os atrasos exatos na verificação de documentos
  • Identifique riscos de conformidade e loops de retrabalho
  • Simplifique as etapas do LexisNexis Risk Solutions
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Design your optimized process
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RESULTADOS TÍPICOS

Alcançando a excelência no onboarding de KYC

Esses resultados mostram as melhorias mensuráveis que as organizações obtêm ao otimizar seu processo de onboarding de clientes KYC. Ao usar process mining nos dados das solicitações de clientes, as empresas identificam gargalos e simplificam as operações, gerando ganhos significativos de eficiência.

0 %
Onboarding mais rápido

Redução média no tempo de ciclo

Ao identificar e eliminar atrasos no processo, as organizações podem reduzir significativamente a jornada completa de onboarding do cliente.
0 %
Menos loops de retrabalho

Redução nas atividades repetidas

Identifique e minimize repetições desnecessárias, como análises de documentos, para simplificar os Workflows, reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência.
Up to 0 %
Melhor cumprimento de SLA

Maior taxa de cumprimento das metas de serviço

Entenda as causas-raiz dos SLAs não cumpridos para implementar mudanças direcionadas no processo, garantindo que uma porcentagem maior dos casos de onboarding seja concluída no prazo.
0 %
Menor taxa de rejeição

Redução nas solicitações reprovadas

Identifique os motivos exatos das rejeições e implemente mudanças para simplificar o processo, proporcionando uma experiência mais fluida para o cliente e reduzindo esforços desperdiçados.
0 %
Recursos otimizados

Melhor alocação de pessoas

Ao identificar e automatizar etapas manuais de verificação, as organizações podem redistribuir os recursos com mais eficiência, reduzindo custos operacionais e melhorando a eficiência geral.
0 %
Transparência total do processo

Insights em tempo real sobre a performance do processo

Obtenha uma compreensão abrangente e em tempo real do seu processo de onboarding de KYC, fortalecendo decisões baseadas em dados e a otimização contínua.

Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas nas implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e amplie conforme necessário.
Novo em Event Logs? Aprenda como criar um Event Log de Process Mining.

Atributos

Principais dados a capturar para análise

O identificador exclusivo de cada solicitação de onboarding de cliente, usado como o ID de caso principal.

Por que isso importa

Este é o Case ID fundamental. Sem ele, não é possível rastrear a jornada completa de uma solicitação de cliente, tornando a análise do processo impossível.

O nome da tarefa ou do evento específico que ocorreu em determinado momento durante o processo de onboarding.

Por que isso importa

Esse atributo é a base do mapa do processo, permitindo visualizar e analisar a sequência de eventos na jornada de onboarding do cliente.

A data e a hora exatas em que uma atividade específica começou.

Por que isso importa

Esse registro de data e hora é essencial para ordenar os eventos cronologicamente e calcular todas as métricas baseadas em tempo, como tempos de ciclo e gargalos.

A data e a hora exatas em que uma atividade foi concluída.

Por que isso importa

Permite calcular com precisão o tempo de processamento da atividade, o que é essencial para identificar etapas ineficientes e analisar a carga de trabalho dos recursos.

O identificador exclusivo do usuário ou agente responsável por executar a atividade.

Por que isso importa

Esse atributo é essencial para analisar a performance dos recursos, a distribuição da carga de trabalho e as oportunidades de automação ou otimização de recursos.

O departamento ou a equipe de negócios à qual o usuário atribuído pertence.

Por que isso importa

Permite analisar as transferências e a performance do processo por área funcional, ajudando a identificar gargalos entre departamentos.

O status atual ou final da solicitação do cliente.

Por que isso importa

Acompanha o resultado de cada solicitação, o que é essencial para calcular KPIs importantes, como a Taxa de rejeição de solicitações, e monitorar o volume processado.

O nível de risco calculado da solicitação do cliente, como Baixo, Médio ou Alto.

Por que isso importa

É essencial para análises baseadas em risco, ajudando a entender como os perfis de risco dos clientes afetam a complexidade, a duração e os caminhos do processo.

A data até a qual se espera que o processo de onboarding do cliente seja concluído.

Por que isso importa

Permite medir a performance em relação aos acordos de nível de serviço, destacando ineficiências do processo que causam violações de SLA.

Atividades

Etapas do processo a acompanhar e otimizar

Marca o início do processo de onboarding de KYC, quando a solicitação de um cliente é recebida pela primeira vez pelo sistema. Esse evento geralmente é capturado explicitamente quando o formulário de solicitação é enviado por um portal do cliente ou por um sistema interno de entrada de dados integrado ao LexisNexis.

Por que isso importa

Este é o evento inicial principal do processo. Analisar o tempo entre esta atividade e a conclusão é essencial para medir o tempo de ciclo de ponta a ponta e o cumprimento do SLA.

Confirma que o cliente fez upload ou forneceu os documentos exigidos ao sistema. Normalmente, este é um evento explícito gerado pelo portal de envio de documentos ou por uma entrada manual de um agente.

Por que isso importa

Esta atividade encerra um período de espera e aciona as atividades de análise seguintes. É um marco importante na fase de coleta de dados.

O sistema calcula uma pontuação de risco para o cliente com base nas informações coletadas e nas verificações realizadas. Esta é uma funcionalidade central do LexisNexis e normalmente é capturada como um evento automatizado explícito no histórico do caso.

Por que isso importa

O resultado dessa avaliação geralmente determina o caminho seguinte do processo, como a necessidade de diligência reforçada. É um ponto de decisão crítico no Workflow.

Um caso é atribuído a um responsável ou time de conformidade para análise manual, normalmente no caso de solicitações de alto risco. Isso costuma ser inferido por uma mudança de status para 'Aguardando análise de conformidade' ou por um log de atribuição de tarefa.

Por que isso importa

Isso marca o início de uma etapa manual e muitas vezes demorada de análise. Medir o tempo entre este ponto e a conclusão ajuda a quantificar os gargalos relacionados à conformidade.

O responsável pela conformidade conclui a análise e faz uma recomendação, encaminhando o caso para a próxima etapa. Isso pode ser capturado explicitamente quando uma tarefa é marcada como 'concluída' ou inferido quando o status muda de 'Aguardando análise de conformidade' para outro estado.

Por que isso importa

Este é um marco importante que encerra uma parte crítica e muitas vezes manual do processo. É o ponto final para medir a duração da análise de conformidade.

A decisão final de aprovar a solicitação do cliente é tomada e registrada no sistema. Este é um resultado de negócio crítico e quase sempre é capturado como uma mudança de status explícita.

Por que isso importa

Este marco indica a conclusão bem-sucedida do processo de tomada de decisão. Analisar os caminhos que levam à aprovação ajuda a identificar as melhores práticas.

Este evento marca o fim bem-sucedido de todo o processo de onboarding, confirmando que o cliente está totalmente ativo. Pode ser um status final explícito ou ser inferido a partir do evento 'Conta ativada'.

Por que isso importa

Este é o principal evento final de estado bem-sucedido. Ele é essencial para calcular o tempo de ciclo de ponta a ponta de todos os clientes integrados com sucesso.

A decisão final de rejeitar a solicitação do cliente é registrada. Este é um evento terminal, capturado por meio de uma mudança de status definitiva no sistema.

Por que isso importa

Este é o principal evento final de estado malsucedido. Analisar as etapas em que as rejeições ocorrem e os motivos associados é essencial para melhorar o processo.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O Process Mining identifica os fluxos reais do processo, revela gargalos e destaca ciclos de retrabalho no seu onboarding de KYC. Ele mostra exatamente onde ocorrem os atrasos, ajudando a garantir a adesão à Conformidade e permitindo aprovações mais rápidas de clientes.

Você precisará principalmente de Event Logs contendo um ID de caso, o nome da atividade e o registro de data e hora de cada solicitação de cliente. Atributos relevantes, como segmento do cliente, pontuação de risco ou resultados da verificação, também são úteis. Nossos especialistas podem orientar você no processo específico de extração e preparação dos dados.

Os primeiros insights sobre seu processo de onboarding de KYC podem ser gerados em poucas semanas após a ingestão dos dados e a configuração do modelo. Melhorias significativas, como a redução do tempo de ciclo ou do retrabalho, geralmente aparecem em 2 a 3 meses de análise contínua e ações direcionadas.

Embora seja útil ter uma compreensão básica do seu cenário de dados, a maioria das ferramentas modernas de Process Mining oferece interfaces fáceis de usar. Nossa equipe fornece suporte e treinamento completos, permitindo que usuários de negócio aproveitem os insights sem amplo conhecimento de TI.

Com certeza. O Process Mining visualiza cada variante do processo, facilitando a detecção de desvios em relação aos procedimentos operacionais padrão e aos requisitos regulatórios. Ele destaca caminhos não conformes, ajudando você a tratar possíveis problemas de forma proativa e a manter trilhas de auditoria robustas.

A qualidade dos dados é uma preocupação comum, e as ferramentas de Process Mining são projetadas para lidar com imperfeições de dados do mundo real. Usamos técnicas robustas de limpeza e transformação para preparar seus dados para análise. Nossa avaliação inicial dos dados identificará problemas importantes e apresentará soluções práticas.

O Process Mining analisa os registros de data e hora entre as atividades para identificar onde as solicitações passam mais tempo esperando ou repetindo etapas. Ele cria um mapa visual do seu processo, destacando exatamente onde os atrasos se acumulam e os recursos ficam parados. Essa abordagem orientada por dados revela ineficiências ocultas com eficácia.

A integração normalmente envolve a extração de dados relevantes do Event Log da LexisNexis por meio de chamadas de API, consultas ao banco de dados ou exportação de arquivos. O método específico depende da sua configuração da LexisNexis e da infraestrutura de TI existente. Fornecemos orientação para garantir uma configuração segura e eficiente da conexão de dados.

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