Il Suo Template Dati per l'Onboarding Cliente KYC

Il Nome Attività descrive un singolo passaggio o traguardo nel percorso di onboarding del cliente, come 'Screening Iniziale Eseguito' o 'Richiesta Approvata'. Questa sequenza di attività costituisce la base della mappa di processo.\n\nL'analisi di questo attributo consente la visualizzazione del flusso di processo, l'identificazione di percorsi comuni e alternativi e la misurazione della frequenza di ogni passaggio. È fondamentale per comprendere quali azioni vengono eseguite e in quale ordine.

Questo attributo definisce i passaggi del processo, consentendo la creazione di una mappa di processo e l'analisi del flusso di processo e delle sue variazioni.

Queste informazioni si trovano tipicamente nelle tabelle di workflow o di log di audit di Fenergo, associate a transizioni di stato del caso o completamenti di attività.

Questo attributo registra la data e l'ora precise in cui una specifica attività è iniziata. Fornisce l'ordine cronologico necessario per ricostruire il flusso di processo ed è essenziale per tutte le analisi basate sul tempo.\n\nNel Process Mining, l'ora di inizio viene utilizzata per calcolare la durata delle attività, il tempo di attesa tra esse e il tempo di ciclo complessivo del caso. Costituisce la spina dorsale temporale dell'Event Log ed è critico per l'analisi delle prestazioni e dei colli di bottiglia.

Questo timestamp è critico per ordinare gli eventi cronologicamente e calcolare tutte le metriche basate sul tempo come i tempi di ciclo e le durate.

Situato nel registro di audit, log eventi o tabelle di cronologia del workflow di Fenergo, spesso etichettato come 'Timestamp', 'StartDate' o 'CreationDate'.

L'Applicazione Cliente è l'identificatore centrale che raggruppa tutte le attività e gli eventi correlati per il processo di onboarding KYC di un singolo cliente. Consente il tracciamento end-to-end di una richiesta dalla presentazione iniziale alla risoluzione finale, sia che venga approvata, rifiutata o chiusa.\n\nNel Process Mining, questo attributo è fondamentale per ricostruire l'intero percorso di ogni applicazione. Permette l'analisi dei flussi di processo, dei tempi di ciclo, delle variazioni e dei colli di bottiglia su base per applicazione, fornendo una visione chiara di come vengono gestiti i singoli casi.

Questo è l'ID Caso essenziale che collega tutti gli eventi correlati, rendendo possibile analizzare il processo di onboarding del cliente end-to-end.

Questa è tipicamente la chiave primaria nell'entità di gestione dei casi o del ciclo di vita del cliente di Fenergo.

Questo attributo identifica il sistema di origine per i dati dell'evento. Per questo processo, sarà costantemente Fenergo, ma in set di dati misti, aiuta a differenziare le fonti di dati.\n\nIl suo uso principale nell'analisi è filtrare i dati da sistemi specifici o verificarne la provenienza. Assicura chiarezza in ambienti dove i dati da più sistemi potrebbero essere combinati per una visione olistica del processo.

Identifica l'origine dei dati, cruciale per la data governance, la validazione e per assicurarsi che l'analisi si basi sulla fonte corretta.

Questo è tipicamente un valore statico aggiunto durante il processo di estrazione dei dati per etichettare l'origine dei record.

Questo attributo registra la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dei dati. Fornisce contesto per la freschezza dei dati analizzati ed è importante per comprendere la tempestività degli insight.\n\nNelle dashboard e nei report, questa informazione viene utilizzata per informare gli utenti sulla valuta dei dati. Aiuta a gestire le aspettative sul fatto che l'analisi rifletta operazioni in tempo reale o una snapshot storica.

Fornisce un contesto cruciale sull'attualità dei dati, garantendo che gli utenti comprendano quanto sia aggiornata l'analisi del processo.

Questo valore viene generato e marcato sul set di dati durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL).

La Data Obiettivo SLA rappresenta la scadenza concordata per il completamento dell'intero processo di onboarding per una richiesta cliente. È un benchmark critico rispetto al quale viene misurata la performance effettiva.\n\nQuesto attributo è essenziale per la dashboard 'Monitoraggio Conformità SLA' e per il calcolo del KPI 'Tasso di Aderenza SLA'. Consente la gestione proattiva dei casi a rischio di violazione del loro SLA e aiuta a prioritizzare il lavoro.

Definisce la data di completamento prevista, cruciale per monitorare la conformità SLA e prioritizzare i casi in ritardo.

Questa data è spesso calcolata in base alla data di presentazione della richiesta e alle regole aziendali configurate all'interno del modulo di gestione SLA di Fenergo.

Questo attributo registra la data e l'ora precise in cui una specifica attività è terminata. Completa l'ora di inizio per definire la durata attiva di un'attività.\n\nNel Process Mining, l'ora di fine viene utilizzata con l'ora di inizio per calcolare il tempo di elaborazione per ciascuna attività. Questo è essenziale per identificare quali passaggi del processo consumano più tempo e per analizzare l'efficienza delle risorse.

Consente il calcolo dei tempi di elaborazione delle attività, fondamentale per identificare i task a lunga esecuzione e i bottleneck di performance.

Situato nel registro di audit di Fenergo o nelle tabelle di cronologia del workflow, spesso etichettato come 'EndDate', 'CompletionDate', o derivato dal tempo di inizio dell'evento successivo.

Il Punteggio di Rischio è una misura quantitativa del rischio potenziale associato a un cliente, calcolato in base a vari fattori come giurisdizione, settore e risultati dello screening. Il motore di regole di Fenergo tipicamente calcola questo punteggio.\n\nQuesto attributo consente la correlazione tra livelli di rischio e comportamento del processo. Ad esempio, l'analisi può rivelare se i clienti ad alto rischio sperimentano tempi di ciclo più lunghi o richiedono più interventi manuali, il che è utile per la dashboard 'Approfondimento su Revisione Rischio e Conformità'.

Quantifica il rischio del cliente, consentendo l'analisi di come i livelli di rischio influenzano la durata del processo, le rilavorazioni e i risultati.

Questo è un output chiave del modulo di Valutazione del Rischio Cliente di Fenergo. È memorizzato sul caso o sull'entità cliente.

Questo attributo fornisce il contesto organizzativo per l'utente che ha eseguito un'attività, come 'Conformità', 'Operazioni Onboarding' o 'Vendite'. Spesso è derivato dalle informazioni del profilo utente.\n\nQuesta dimensione è cruciale per analizzare i passaggi di processo tra diversi dipartimenti e identificare i colli di bottiglia interfunzionali. Supporta direttamente la dashboard 'Distribuzione Attività del Personale' consentendo l'aggregazione del lavoro a livello di team o dipartimento.

Consente l'analisi delle prestazioni del processo per dipartimento, evidenziando passaggi di consegne interdipartimentali, ritardi e distribuzione del carico di lavoro.

Questo potrebbe dover essere unito da una tabella separata di dati anagrafici utente o HR utilizzando l'ID 'InitiatingUser'. Fenergo potrebbe anche memorizzarlo come parte del profilo dell'utente.

Questo attributo indica la disposizione della richiesta alla fine del processo o il suo stato attuale se in corso. I valori comuni includono 'Approvato', 'Rifiutato' o 'In Corso'.\n\nQuesta è una dimensione critica per l'analisi dei risultati. Consente di filtrare e confrontare i flussi di processo in base al loro risultato finale, il che è essenziale per la dashboard 'Rilavorazioni e Rifiuti di Richiesta' e per il calcolo di KPI come il Tasso di Rifiuto delle Richieste.

Definisce l'esito di un caso, consentendo un'analisi potente per confrontare i percorsi delle richieste approvate rispetto a quelle rifiutate e comprendere i tassi di successo.

Questo è tipicamente lo stato finale registrato sull'entità caso nel sistema di gestione dei casi di Fenergo.

Questo attributo identifica lo specifico dipendente o utente di sistema responsabile dell'esecuzione di una determinata attività o evento. Può essere un ID utente unico, un nome o un ruolo.\n\nL'analisi per utente aiuta a comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le prestazioni individuali e a identificare le esigenze di formazione. È fondamentale per la dashboard 'Distribuzione Attività del Personale' e per approfondire le attività eseguite da individui o team specifici.

Traccia quale utente ha eseguito un'azione, consentendo l'analisi della distribuzione del carico di lavoro, delle prestazioni del team e dell'allocazione delle risorse.

Queste informazioni sono tipicamente memorizzate nei log di audit o nelle tabelle di cronologia delle attività di Fenergo insieme ai dettagli dell'evento, spesso come 'UserID', 'UserName' o 'ModifiedBy'.

Questo attributo identifica la fonte di presentazione della richiesta, ad esempio, tramite un portale online, una filiale fisica o tramite un responsabile delle relazioni. La fonte può influenzare la qualità dei dati e i requisiti di elaborazione.\n\nQuesta dimensione viene utilizzata nella dashboard 'Efficienza per Fonte e Tipo di Richiesta' per confrontare le prestazioni dei diversi canali. Aiuta le aziende a comprendere quali canali sono più efficienti e quali potrebbero richiedere un'ottimizzazione del processo.

Identifica la fonte delle richieste, consentendo l'analisi dell'efficienza del canale, dei costi e dell'esperienza del cliente.

Queste informazioni potrebbero essere acquisite in un modulo di immissione dati iniziale all'interno di Fenergo o passate da un sistema a monte.

Questo attributo distingue tra attività eseguite automaticamente dal sistema (es. screening iniziale, controlli di sistema) e quelle eseguite manualmente da un utente. Questo è spesso determinato verificando se l'utente esecutore è un account di sistema o di servizio.\n\nL'analisi di questo flag è cruciale per comprendere il livello di automazione nel processo. Aiuta a quantificare l'impatto dell'automazione su efficienza, costi e velocità, e identifica opportunità per ulteriore automazione.

Distingue tra attività umane e di sistema, il che è vitale per l'analisi dell'automazione e la comprensione dei costi delle risorse.

Questo è tipicamente derivato in base al campo 'InitiatingUser'. Un elenco di ID utente di sistema noti viene utilizzato per impostare questo flag su true.

Questo attributo è un indicatore binario delle prestazioni SLA per un caso completato. È impostato su 'vero' se il timestamp dell'attività finale di chiusura è uguale o precedente alla 'SlaTargetDate', e 'falso' altrimenti.\n\nQuesto campo calcolato semplifica il monitoraggio e il reporting degli SLA. Consente una facile aggregazione per calcolare il KPI generale 'Tasso di Aderenza SLA' e per filtrare per analizzare le caratteristiche del processo dei casi conformi rispetto a quelli non conformi.

Misura direttamente le prestazioni degli SLA, consentendo un facile calcolo del KPI del tasso di aderenza agli SLA e il filtraggio dei casi non conformi.

Questo è derivato confrontando il timestamp dell'attività finale del caso (es. 'Richiesta Approvata', 'Richiesta Rifiutata') con la 'SlaTargetDate'.

Questo attributo identifica le attività che rappresentano un passo indietro nel processo, come il ritorno a 'Revisione Documenti' dopo che una 'Revisione Conformità' è già iniziata, o qualsiasi occorrenza di 'Informazioni Aggiuntive Richieste'.\n\nIdentificare le rilavorazioni è fondamentale per comprendere l'inefficienza e l'attrito del processo. Questo flag consente il calcolo diretto del KPI 'Tasso di Cicli di Rilavorazione' e aiuta a visualizzare e quantificare l'impatto di passaggi dispendiosi e ripetitivi nel flusso di processo.

Evidenzia cicli di rilavorazione inefficienti nel processo, aiutando a quantificare gli sprechi e identificare aree di miglioramento per aumentare i tassi di successo al primo tentativo.

Questo flag è derivato utilizzando tecniche di Process Mining che analizzano la sequenza delle attività. Ad esempio, se 'Attività A' è seguita da 'Attività B' e poi 'Attività A' appare di nuovo per lo stesso caso, la seconda 'Attività A' è una rilavorazione.

L'ID Cliente è il riferimento unico per l'entità cliente nel sistema di dati master. Mentre il numero di applicazione è l'ID del caso per il processo, l'ID Cliente collega l'attività di onboarding a un cliente specifico.\n\nQuesto attributo consente di analizzare la cronologia di onboarding di un singolo cliente, ad esempio, se ha subito più processi di onboarding nel tempo. Consente anche di unire i dati di processo con altri dati relativi al cliente per una visione aziendale più completa.

Collega il processo di onboarding a un'entità cliente unica, consentendo analisi incentrate sul cliente e arricchimento dei dati.

Questo ID è memorizzato nel record del cliente o dell'entità legale all'interno di Fenergo e associato al caso di onboarding.

Quando lo stato finale di una richiesta è 'Rifiutato', questo attributo fornisce il motivo specifico. Gli esempi includono 'Verifica Antecedenti Fallita', 'Documentazione Incompleta' o 'Profilo di Rischio Elevato'.\n\nQuesto è un attributo vitale per l'analisi delle cause alla radice delle richieste fallite. Supporta direttamente la dashboard 'Rilavorazioni e Rifiuti di Richiesta' categorizzando i fallimenti, aiutando l'azienda a identificare problemi comuni e a implementare azioni correttive per migliorare il tasso di superamento al primo tentativo.

Fornisce insight critici sul motivo per cui le richieste falliscono, consentendo l'analisi delle cause profonde per ridurre i tassi di rifiuto.

Tipicamente trovato in un campo di codice motivo o note associato allo stato di rifiuto finale nel workflow del caso di Fenergo.

Questa metrica conta le occorrenze dell'attività 'Informazioni Aggiuntive Richieste' per ogni caso. Un conteggio più alto indica più comunicazioni avanti e indietro, il che può ritardare il processo e portare a una scarsa esperienza del cliente.\n\nQuesto attributo supporta direttamente il KPI 'Casi con Richieste di Informazioni Aggiuntive'. Viene utilizzato per identificare le richieste con richieste eccessive, che possono indicare problemi con la raccolta dati iniziale o requisiti di caso complessi. L'analisi di questo aiuta a snellire la raccolta delle informazioni.

Quantifica l'attrito del cliente e i ritardi di processo causati da informazioni iniziali incomplete, contribuendo a migliorare la fase di raccolta dei dati.

Questa è una metrica calcolata, derivata dal conteggio del numero di eventi 'Informazioni Aggiuntive Richieste' per ogni ID 'CustomerApplication'.

Questo attributo specifica il paese associato al cliente, che spesso determina le specifiche regole normative e i fattori di rischio applicabili al processo di onboarding.\n\nL'analisi del processo per paese consente confronti giurisdizionali di tempi di ciclo, livelli di rischio e complessità del processo. Aiuta a comprendere come le differenze regionali influiscono sulle prestazioni operative e a garantire la conformità alle normative locali.

Consente la segmentazione del processo in base alla geografia, fondamentale per analizzare l'impatto normativo e le prestazioni regionali.

Queste informazioni fanno parte dei dati fondamentali del cliente acquisiti durante il processo di richiesta e memorizzati sull'entità cliente in Fenergo.

Il Responsabile del Caso è l'individuo o il gruppo a cui è assegnata la responsabilità principale per un caso di onboarding. Questa persona è tipicamente responsabile del suo completamento tempestivo e di successo.\n\nQuesto attributo aiuta ad analizzare il carico di lavoro e le prestazioni a livello di responsabile del caso. Può essere utilizzato per vedere se alcuni responsabili del caso hanno tempi di ciclo più lunghi o tassi di rifiuto più elevati, indicando potenzialmente esigenze di formazione o squilibri di risorse.

Identifica la persona o il team responsabile di un caso, consentendo l'analisi delle prestazioni dei case manager.

Questo è solitamente un campo specifico sull'entità caso primaria in Fenergo, che indica l'assegnazione del caso.

Il Tempo di Elaborazione, noto anche come tempo attivo, è la durata calcolata tra il timestamp di inizio e fine di una singola attività. Rappresenta il tempo in cui una risorsa è stata attivamente impegnata in un compito.

Questa metrica è fondamentale per l'analisi delle prestazioni. Viene utilizzata nelle dashboard di analisi dei bottleneck per individuare quali attività specifiche sono le più dispendiose in termini di tempo, aiutando a concentrare gli sforzi di miglioramento dove avranno il maggiore impatto.

Questa metrica calcolata misura il tempo di lavoro attivo per ciascuna attività, il che è cruciale per identificare i colli di bottiglia delle prestazioni.

Calcolato come la differenza tra 'EventEndTime' e 'EventStartTime' (EndTime - StartTime).

Questo attributo segmenta i clienti in diverse categorie in base alla loro struttura legale o alla relazione con l'istituzione finanziaria. Diversi tipi di clienti spesso seguono percorsi di onboarding distinti con complessità e requisiti di due diligence variabili.\n\nL'analisi del processo per Tipo Cliente aiuta a identificare le differenze di performance tra i segmenti. È fondamentale per la dashboard 'Efficienza per Fonte e Tipo di Richiesta' per confrontare i tempi di ciclo e i tassi di approvazione, portando a miglioramenti di processo su misura.

Consente il confronto delle prestazioni del processo tra diversi segmenti di clienti, che spesso presentano complessità e SLA variabili.

Queste informazioni sono tipicamente memorizzate sull'entità cliente o del cliente all'interno di Fenergo e collegate al caso di richiesta.