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Ihr KYC Customer Onboarding verbessern

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Herausforderungen (10) Ziele (12) 6-Schritte-Plan Einblicke Resultate Daten FAQs (4)

KYC Customer Onboarding in Pega KYC für verbesserte Compliance optimieren

KYC Customer Onboarding kann oft ein komplexer Prozess sein, der zu unnötigen Verzögerungen und potenziellen Compliance-Risiken führt. Unsere Plattform hilft Ihnen, verborgene Ineffizienzen schnell zu identifizieren, von den initialen Dokumentenverifizierungsschritten bis zu den finalen Compliance-Prüfungen. Gewinnen Sie klare, umsetzbare Erkenntnisse, um Ihre Abläufe zu straffen, Zykluszeiten zu reduzieren und eine leistungsstarke regulatorische Einhaltung sicherzustellen. Dies ermöglicht eine effizientere und Compliance-konforme Onboarding-Journey.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und einsetzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Detaillierte Beschreibung anzeigen

Warum KYC Customer Onboarding in Pega KYC optimieren?KYC Customer Onboarding ist ein Eckpfeiler der Finanzgeschäfte, entscheidend für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Betrugsprävention. Im heutigen dynamischen Umfeld wird der Prozess oft zu einem erheblichen Bottleneck, der die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt, die Betriebskosten erhöht und Unternehmen Compliance-Risiken aussetzt. Obwohl Pega KYC leistungsstarke Funktionen für das Client Lifecycle Management und die Onboarding-Automatisierung bietet, können die inhärente Komplexität der KYC-Anforderungen, unterschiedliche Kundenprofile und die Notwendigkeit einer reibungslosen Integration über mehrere Systeme hinweg immer noch zu Ineffizienzen führen.Das Verständnis des tatsächlichen Ablaufs Ihres KYC Customer Onboarding Prozesses innerhalb von Pega KYC ist entscheidend. Verzögerungen bei der Dokumentenprüfung, wiederholte Informationsanfragen oder inkonsistente Compliance-Prüfungen können neue Kunden frustrieren, was zu einem Abbruch der Anträge und entgangenen Einnahmen führt. Darüber hinaus verbrauchen ineffiziente Prozesse wertvolle Ressourcen und können die Betriebskosten erhöhen, was sich direkt auf Ihr Geschäftsergebnis auswirkt. Die Optimierung dieses kritischen Prozesses geht nicht nur um Geschwindigkeit; es geht darum, eine leistungsstarke Compliance sicherzustellen, ein überragendes Kundenerlebnis zu bieten und operative Exzellenz in jeder Interaktion zu erreichen.

Wie Process Mining verborgene Potenziale in Pega KYC aufdecktProcess Mining bietet eine leistungsstarke Perspektive, um tiefe, datengestützte Einblicke in Ihren tatsächlichen KYC Customer Onboarding Prozess zu gewinnen, wie er in Pega KYC ausgeführt wird. Durch die Analyse von Event Logs rekonstruiert es die komplette End-to-End-Journey jeder "Customer Application", von "Application Submitted" bis "Customer Onboarding Completed" oder "Application Rejected". Dies geht über theoretische Prozesskarten hinaus und zeigt Ihnen präzise, wie Aktivitäten wie "Initial Application Review", "Identity Verification Performed", "Document Review", "Background Checks Initiated" und "Compliance Review Initiated" in der Realität durchgeführt werden.

Process-Mining-Tools helfen Ihnen gezielt dabei, Prozessvariationen zu visualisieren und gängige Abweichungen vom gewünschten

KYC Customer Onboarding Client Lifecycle Management Identitätsprüfung Compliance-Prüfung Risikobewertung Onboarding-Effizienz Finanzkriminalität Finanzinstitute Customer Due Diligence Geldwäschebekämpfung

Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Neue Kundenanträge benötigen zu lange zur Bearbeitung, was zu einem schlechten Kundenerlebnis und potenziellem Kunden-Churn führt. Verzögerungen im KYC Customer Onboarding Prozess, insbesondere innerhalb von Pega KYC, können die Umsatzgenerierung und Marktwettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.
ProcessMind deckt die genauen Phasen und Aktivitäten auf, die am meisten zu verlängerten Zykluszeiten beitragen, und identifiziert Bottlenecks bei der Dokumentenprüfung, Identitätsverifizierung oder Compliance-Checks. Dies ermöglicht gezielte Verbesserungen, um die Onboarding-Journey zu beschleunigen.

Anträge bleiben häufig in der Compliance-Prüfung stecken, wodurch ein erheblicher Rückstand entsteht und die Kontoaktivierung verzögert wird. Diese Verzögerungen in kritischen KYC Customer Onboarding Schritten innerhalb von Pega KYC können zu SLA-Verletzungen führen und die Organisation regulatorischen Risiken aussetzen.
ProcessMind visualisiert den Fluss von Anträgen durch die Compliance-Prüfungsphase und hebt spezifische Benutzer oder Abteilungen hervor, die für Verzögerungen verantwortlich sind. Es hilft, Nachbearbeitungsschleifen oder Warteschlangen zu identifizieren, die die Einhaltung regulatorischer Anforderungen verlangsamen.

Der tatsächliche Prozess für das KYC-Kunden-Onboarding weicht oft vom dokumentierten Standard ab, was zu Inkonsistenzen, Fehlern und erhöhten Compliance-Risiken führt. Unkontrollierte Variationen in Pega KYC Workflows können zu nicht-standardisierten Praktiken und Audit-Fehlern führen.
ProcessMind entdeckt automatisch alle Prozessvarianten, quantifiziert deren Häufigkeit und Auswirkungen. Es zeigt auf, wo und warum Abweichungen in der KYC-Kunden-Onboarding-Journey auftreten, was die Durchsetzung von Best Practices und die Standardisierung ermöglicht.

Eine beträchtliche Anzahl von Kundenanträgen wird abgelehnt, was auf Probleme in den frühen Phasen des KYC Customer Onboarding Prozesses oder bei der initialen Dokumenteneinreichung hinweist. Hohe Ablehnungsquoten in Pega KYC führen zu Ressourcenverschwendung und entgangenen Geschäftschancen.
ProcessMind analysiert die gängigen Pfade und Attribute, die zu Ablehnungen führen, und identifiziert genau die Phasen wie die Dokumentenprüfung oder die initiale Antragsprüfung, in denen Probleme entstehen. Diese Erkenntnis hilft, die Eingabeanforderungen zu optimieren und die Anleitung für Antragsteller zu verbessern.

Anträge werden häufig zur Nachbearbeitung oder Korrektur zurückgesendet, was zu Nacharbeit und unnötigen manuellen Übergaben zwischen Abteilungen führt. Diese Ineffizienz im KYC Customer Onboarding Prozess innerhalb von Pega KYC erhöht die Betriebskosten und verlängert die Zykluszeiten.
ProcessMind bildet alle Nachbearbeitungsschleifen und sequentiellen Übergaben ab und identifiziert Aktivitäten, die häufig wiederholt werden oder Schritte, die dazu führen, dass Anträge zwischen Teams hin und her springen. Dies ermöglicht die Straffung des Workflows und die Automatisierung bestimmter Übertragungen.

Kritische interne und externe Service Level Agreements für das Kunden-Onboarding werden konsequent nicht eingehalten, was zu Strafen, unzufriedenen Kunden und Reputationsschäden führt. Das Nichteinhalten von SLAs im KYC Customer Onboarding Prozess, insbesondere innerhalb von Pega KYC, weist auf systemische Ineffizienzen hin.
ProcessMind verfolgt die Bearbeitungszeiten von Anträgen im Vergleich zu definierten SLA-Zielen und hebt genau hervor, welche Phasen und spezifischen Anträge zu Verstößen neigen. Es hilft, Grundursachen zu identifizieren, sei es Ressourcenengpässe oder ineffiziente Aktivitätsabfolgen.

Der Prozess der Kunden-Dokumentenprüfung ist ein häufiger Engpass, der die gesamte KYC-Kunden-Onboarding-Journey erheblich verlangsamt. Verzögerungen in diesem entscheidenden Pega KYC-Schritt können den Fortschritt behindern und neue Antragsteller frustrieren.
ProcessMind analysiert die in den Aktivitäten 'Dokumentenprüfung' und 'Identitätsprüfung durchgeführt' verbrachte Zeit und deckt auf, wo spezifische Verzögerungen auftreten. Es identifiziert Muster, wie z.B. bestimmte Dokumententypen oder Verifizierungsmethoden, die zu längeren Bearbeitungszeiten beitragen.

Kunden werden wiederholt um zusätzliche Informationen gebeten, oft um Details, die bereits früher oder in einer einzigen Anfrage hätten gesammelt werden können. Dies führt zu Kundenfrustration und verlängert den KYC Customer Onboarding Zyklus in Pega KYC.
ProcessMind identifiziert Zyklen, in denen 'Additional Information Requested'-Aktivitäten mehrmals für denselben Antrag auftreten. Es hilft zu verstehen, warum dies geschieht und wo der anfängliche Informationssammlungsprozess verbessert werden kann, um die Hin- und Her-Kommunikation zu reduzieren.

Die Arbeitslasten sind ungleichmäßig auf Teams oder Einzelpersonen verteilt, was dazu führt, dass einige Ressourcen über- und andere unterausgelastet sind. Dieses Ungleichgewicht beeinträchtigt die Effizienz und Moral innerhalb der KYC-Kunden-Onboarding-Teams, die Pega KYC nutzen.
ProcessMind liefert Einblicke in Benutzer- und Abteilungstätigkeitsmuster, zeigt auf, wo sich Arbeitswarteschlangen bilden und wo Ressourcen überlastet sind. Es hilft, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, um die Arbeitslast auszugleichen und den Durchsatz für den Onboarding-Prozess zu verbessern.

Stakeholder fehlt eine umfassende Echtzeit-Übersicht über den gesamten KYC-Kunden-Onboarding-Prozess, was es schwierig macht, die genauen Ursachen von Verzögerungen zu ermitteln oder die Gesamtleistung zu überwachen. Diese eingeschränkte Transparenz in Pega KYC behindert eine effektive Entscheidungsfindung und proaktive Problemlösung.
ProcessMind erstellt eine objektive End-to-End-Karte der gesamten Kunden-Onboarding-Journey, von 'Antrag eingereicht' bis 'Kunden-Onboarding abgeschlossen'. Es bietet eine transparente Ansicht jedes Schritts und ermöglicht es Stakeholdern, den wahren Prozessfluss zu verstehen und versteckte Ineffizienzen zu identifizieren.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Dieses Ziel besteht darin, die Gesamtzeit zu verkürzen, die ein Kundenantrag in Pega KYC von der Einreichung bis zur Aktivierung oder Ablehnung benötigt. Dies kann die Kundenzufriedenheit erheblich verbessern, Abbruchraten reduzieren und eine schnellere Umsatzrealisierung ermöglichen. Kürzere Durchlaufzeiten weisen auf einen effizienteren und reaktionsschnelleren Onboarding-Prozess hin.ProcessMind kann die gesamte KYC-Kunden-Onboarding-Journey abbilden, kritische Pfade, Engpässe und Verzögerungen bei jedem Schritt identifizieren, wie z.B. bei der Dokumentenprüfung oder Hintergrundprüfungen. Durch die Analyse historischer Falldaten werden spezifische Aktivitäten oder Übergaben hervorgehoben, die am meisten zu verlängerten Durchlaufzeiten beitragen, was gezielte Prozessneugestaltungen und Automatisierungsmöglichkeiten innerhalb von Pega KYC ermöglicht, um die Onboarding-Zeit potenziell um 20-30% zu verkürzen.

Die Beschleunigung der Compliance-Prüfungsphase ist sowohl für die Effizienz als auch für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entscheidend. Langwierige Compliance-Prüfungen können zu erheblichen Verzögerungen beim Kunden-Onboarding führen, Antragsteller frustrieren und wertvolle Compliance-Ressourcen binden. Ein schnellerer Überprüfungsprozess, der gleichzeitig Gründlichkeit beibehält, gewährleistet eine zügigere Bearbeitung für legitime Kunden.ProcessMind bietet tiefe Einblicke in die Compliance-Prüfungsaktivität innerhalb von Pega KYC, visualisiert deren Dauer, Variationen und gängige Blocker. Es kann spezifische Bedingungen, Benutzergruppen oder Datenprobleme identifizieren, die Verzögerungen verursachen, wie häufige Anfragen nach zusätzlichen Informationen oder Nacharbeiten bei der Prüfung. Diese Transparenz ermöglicht die Optimierung von Workflows, die Verbesserung der Datenqualität und die Implementierung gezielter Schulungen, um Prüfungen um 15-25% zu beschleunigen.

Sicherzustellen, dass alle KYC Customer Onboarding Anträge konsequent definierten Standard Operating Procedures folgen, ist entscheidend für Compliance, Risikominderung und operative Vorhersehbarkeit. Abweichungen vom Standardpfad können Fehler einführen, Compliance-Risiken erhöhen und zu inkonsistenten Kundenerlebnissen und -ergebnissen führen.ProcessMind entdeckt automatisch den tatsächlichen Prozessfluss in Pega KYC und vergleicht ihn mit dem beabsichtigten idealen Prozessmodell. Es hebt alle Prozessvarianten hervor und identifiziert Instanzen, in denen Anträge vom Standard abweichen, wodurch gängige Umgehungen oder unautorisierte Schritte aufgedeckt werden. Dies ermöglicht es Organisationen, eine strengere Einhaltung durchzusetzen, Grundursachen für Abweichungen zu identifizieren und Kontrollen zu implementieren, um die regulatorische Compliance über alle Onboarding-Fälle hinweg sicherzustellen, wodurch Non-Compliance-Vorfälle potenziell um 40% reduziert werden.

Eine hohe Quote von Antragsablehnungen ist kostspielig, sowohl in Bezug auf verschwendete Bearbeitungsbemühungen als auch auf verlorene potenzielle Kunden. Zu verstehen, warum Anträge abgelehnt werden, und diese Grundursachen zu beheben, kann die Effizienz erheblich verbessern, die Betriebskosten senken und die Kundenbasis erweitern, wodurch ein gesünderer Konversionstrichter für das KYC Customer Onboarding gewährleistet wird.ProcessMind analysiert die vollständige Historie abgelehnter Anträge innerhalb von Pega KYC und korreliert Ablehnungsgründe mit vorhergehenden Aktivitäten, Dokumentenstatus oder spezifischen Datenattributen. Es kann Muster identifizieren, wie z.B. häufig fehlende Dokumente oder wiederkehrende Probleme bei der Identitätsprüfung, die zur Ablehnung führen. Diese Erkenntnisse ermöglichen Teams, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die Datenerfassung im Vorfeld zu verbessern und die Kommunikation mit den Antragstellern zu optimieren, mit dem Ziel, die Ablehnungsquoten um 10-15% zu senken.

Nacharbeit, erneute Einreichungen und wiederholte Aufgaben verursachen unnötige Kosten, verlängern die Durchlaufzeiten und beeinträchtigen sowohl die Mitarbeiterproduktivität als auch die Kundenerfahrung während des KYC-Kunden-Onboardings. Das Identifizieren und Eliminieren dieser redundanten Aktivitäten optimiert die Abläufe und verbessert die Gesamteffizienz des Prozessflusses.ProcessMind visualisiert Prozessschleifen und wiederholte Aktivitäten innerhalb von Pega KYC und zeigt auf, wo und warum Nacharbeit auftritt, z.B. bei mehrfachen Dokumenten-Uploads oder wiederholten Informationsanfragen. Es kann spezifische Auslöser oder Bedingungen für diese Ineffizienzen aufzeigen, wodurch Prozessverantwortliche Workflows neu gestalten, die Genauigkeit der anfänglichen Datenerfassung verbessern und Automatisierung implementieren können, um Nacharbeit um bis zu 30% zu reduzieren und somit Ressourcen freizusetzen.

Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Dokumentenprüfung sind kritische Komponenten eines effizienten KYC-Kunden-Onboarding-Prozesses. Eine langsame Prüfung schafft Engpässe, verzögert die gesamte Onboarding-Journey und kann potenziell zu Kundenunzufriedenheit oder -abbruch führen, während sie auch die Compliance-Fristen beeinflusst.ProcessMind analysiert die Dauer der Dokumentenprüfungsaktivitäten in Pega KYC und identifiziert, welche Dokumententypen, Kundensegmente oder sogar spezifische Prüfungsagenten zu längeren Bearbeitungszeiten führen. Es deckt zugrunde liegende Ursachen wie Systemverzögerungen, manuelle Datenextraktionsprobleme oder Kapazitätsengpässe auf. Diese Erkenntnisse ermöglichen gezielte Verbesserungen, wie z.B. verbesserte Automatisierung oder Ressourcenumverteilung, um die Dokumentenprüfung um 20% oder mehr zu beschleunigen.

Kunden werden im gesamten KYC Customer Onboarding Prozess oft mehrfach nach denselben oder ähnlichen Informationen gefragt, was zu Frustration und Verzögerungen führt. Die Minimierung dieser redundanten Anfragen verbessert das Kundenerlebnis, reduziert Reibungspunkte und steigert die Gesamteffizienz der Datenerfassung.ProcessMind kann Instanzen identifizieren und quantifizieren, in denen dieselben Informationen mehrfach über verschiedene Phasen oder Abteilungen innerhalb von Pega KYC angefordert werden. Durch die Verfolgung des Informationsflusses und die Identifizierung von Lücken in der Datenfreigabe oder -erfassung hilft es, die Grundursachen dieser Redundanzen zu ermitteln. Dies ermöglicht eine Prozessneugestaltung zur Konsolidierung von Informationsanfragen und zur Verbesserung des Datenflusses, wodurch unnötige Kundeninteraktionen um 25% reduziert werden.

Eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitslast unter Agenten oder Abteilungen kann zu Bottlenecks, Burnout und Verstößen gegen Service Level Agreements (SLAs) im KYC Customer Onboarding führen. Eine gerechtere Arbeitslastverteilung gewährleistet konsistente Bearbeitungszeiten, eine höhere Mitarbeitermoral und eine verbesserte operative Gesamteffizienz.ProcessMind liefert Einblicke in die Ressourcenauslastung und Arbeitslastmuster innerhalb von Pega KYC, indem es analysiert, wer welche Aufgaben wie lange ausführt. Es kann eine ungleiche Verteilung aufzeigen, überlastete Ressourcen identifizieren und Phasen geringer Aktivität offenbaren. Diese Daten unterstützen fundierte Entscheidungen für die Ressourcenzuweisung, Cross-Training und Workflow-Anpassungen, um Arbeitslasten effektiver auszugleichen, die Bearbeitungskonsistenz zu verbessern und die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren.

Ein Mangel an umfassender Echtzeit-Transparenz über die gesamte KYC Customer Onboarding Journey behindert ein effektives Management, die Bottleneck-Identifikation und die Compliance-Überwachung. Eine vollständige Transparenz über alle Phasen hinweg ist grundlegend für fundierte Entscheidungen und kontinuierliche Prozessverbesserungen.ProcessMind rekonstruiert automatisch die vollständige End-to-End-Prozesskarte für das KYC Customer Onboarding aus Event Logs in Pega KYC. Es bietet eine objektive, datengestützte Ansicht aller Pfade, Varianten und tatsächlichen Performance-Metriken, wodurch Rätselraten entfällt. Diese beispiellose Transparenz ermöglicht es Stakeholdern, genau zu verstehen, wie der Prozess abläuft, versteckte Ineffizienzen zu identifizieren und wichtige Key Performance Indicators in Echtzeit zu überwachen.

Hohe Betriebskosten, die mit jedem KYC Customer Onboarding Fall verbunden sind, wirken sich direkt auf die Profitabilität aus. Durch die Identifizierung und Eliminierung von Ineffizienzen, Nacharbeit und unnötigen manuellen Interventionen können Organisationen die Kosten für die Akquisition und Aktivierung neuer Kunden erheblich senken und die finanzielle Performance verbessern.ProcessMind quantifiziert die Kostenauswirkungen verschiedener Prozessaktivitäten und Abweichungen innerhalb von Pega KYC, wie z.B. Nachbearbeitungsschleifen, manuelle Übergaben oder verlängerte Bearbeitungszeiten. Es zeigt Bereiche auf, in denen Automatisierung eingeführt oder Prozesse gestrafft werden können, um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Dies ermöglicht gezielte Kosteneinsparungsinitiativen, wodurch die Betriebskosten pro erfolgreichem Onboarding potenziell um 10-20% gesenkt werden.

Die strikte Einhaltung der regulatorischen Compliance während des KYC Customer Onboarding ist für Finanzinstitute nicht verhandelbar. Jede Nachlässigkeit kann zu erheblichen Geldbußen, Reputationsschäden und rechtlichen Konsequenzen führen. Eine proaktive Überwachung und Verbesserung der Compliance-Prozesse ist unerlässlich, um diese Risiken effektiv zu mindern.ProcessMind ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Compliance-Regeln, indem es die tatsächliche Prozessausführung in Pega KYC mit vordefinierten regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien vergleicht. Es markiert automatisch Abweichungen, fehlende Schritte oder falsche Sequenzen, die zu Non-Compliance führen könnten, wie z.B. übersprungene Risikobewertungen. Diese proaktive Identifikation ermöglicht sofortige Korrekturmaßnahmen und leistungsstarke Audit-Funktionen, wodurch die Compliance-Haltung erheblich gestärkt wird.

Ein reibungsloses, schnelles und transparentes Kundenerlebnis beim Onboarding ist entscheidend für die Kundenbindung und den Markenruf. Langwierige Prozesse, wiederholte Anfragen oder mangelnde Klarheit können zu hohen Abbruchquoten und negativen Wahrnehmungen führen, was langfristige Kundenbeziehungen beeinträchtigt.ProcessMind identifiziert Kunden-Pain-Points, indem es Prozessschritte analysiert, die Verzögerungen verursachen, mehrere Interaktionen erfordern oder zu Antragsablehnungen innerhalb von Pega KYC führen. Durch das Aufdecken dieser Reibungspunkte, wie langsame Dokumentenprüfung oder unklare Anfragen, ermöglicht es gezielte Verbesserungen zur Optimierung der Customer Journey, wodurch diese intuitiver und effizienter wird. Dieser datengestützte Ansatz hilft, einen kundenorientierteren Onboarding-Prozess zu gestalten.

Der 6-Schritte-Verbesserungspfad für das KYC-Kunden-Onboarding

1

Laden Sie Ihr `Template` herunter
2

Exportieren Sie Ihre Daten
3

Laden Sie Ihren Datensatz hoch
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Prozess analysieren
5

Verbesserungen umsetzen
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Überwachen Sie Ihren Prozess
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Was ist zu tun

Erhalten Sie die vorkonfigurierte Excel-Vorlage, die speziell für KYC Customer Onboarding Prozesse innerhalb von Pega KYC zugeschnitten ist. Dies stellt sicher, dass Ihre Datenstruktur perfekt mit den Analyseanforderungen von ProcessMind übereinstimmt.

Datenvorlagen-Leitfaden anzeigen Vorlage herunterladen
Bedeutung

Ein korrekt strukturierter Datensatz ist grundlegend für eine präzise Prozessanalyse. Er verhindert Dateninkonsistenzen und beschleunigt Ihre initiale Einrichtung, wodurch zuverlässige Erkenntnisse sichergestellt werden.

Erwartetes Ergebnis

Eine spezialisierte Datenextraktionsvorlage, bereit zur Befüllung mit Ihren Pega KYC Customer Onboarding Daten.

WAS SIE ERHALTEN

Verborgene Erkenntnisse in Ihrem KYC-Onboarding aufdecken

ProcessMind zeigt die tatsächliche Ausführung Ihres KYC-Kunden-Onboardings in Pega KYC auf. Erhalten Sie aussagekräftige Visualisierungen und datengestützte Erkenntnisse zu jedem Prozessschritt.
  • Tatsächliche KYC-Onboarding-Flüsse visualisieren
  • Compliance-Engpässe identifizieren
  • Verzögerungen bei der Dokumentenverifizierung identifizieren
  • Compliance-Prüfungszyklen optimieren
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Wichtige Verbesserungen im KYC Customer Onboarding

Diese Ergebnisse repräsentieren die greifbaren Vorteile, die sich ergeben, wenn Process Mining auf den KYC-Kunden-Onboarding-Prozess angewendet wird, indem Ihre Pega KYC-Journey akribisch analysiert wird, um kritische Engpässe und Bereiche für strategische Optimierung und Automatisierung aufzudecken.

0 % faster
Onboarding Cycle Time

Durchschnittliche Verkürzung der Durchlaufzeit

Bottlenecks identifizieren und eliminieren, um die Zeit von der Antragsstellung bis zum Abschluss des Kunden-Onboardings signifikant zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
0 % reduction
Nacharbeitschleifen eliminiert

Reduzierung wiederholter Aktivitäten pro Fall

Identifizieren Sie die Ursachen von erneuten Einreichungen und wiederholten Schritten, um Nacharbeitschleifen drastisch zu reduzieren und die First-Pass Processing Rate für Anträge zu verbessern.
- 0 % score
Prozesskonformität

Steigerung der Einhaltung des Idealprozesses

Erzielen Sie eine höhere Einhaltung vordefinierter KYC-Prozessmodelle, stellen Sie sicher, dass regulatorische Anforderungen konsistent erfüllt werden und reduzieren Sie Compliance-Risiken.
0 % lower
Antragsablehnungsquote

Rückgang abgelehnter Kundenanträge

Verstehen Sie die Gründe für Antragsablehnungen, implementieren Sie gezielte Verbesserungen und senken Sie die Gesamtrate erfolgloser Kunden-Onboardings.
0 % savings
Betriebliche Kosteneinsparungen

Reduzierung der Kosten pro Onboarding-Fall

Optimieren Sie Aktivitäten und reduzieren Sie unnötige 'Berührungspunkte' pro Fall, was zu erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten für jeden an Bord genommenen Kunden führt.

Die Ergebnisse variieren je nach den spezifischen Komplexitäten Ihres KYC-Prozesses, der bestehenden Systemlandschaft und der Qualität Ihrer Daten. Diese Zahlen stellen typische Verbesserungen dar, die bei verschiedenen Implementierungen von Process Mining für Kundenanträge beobachtet wurden.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie diese bei Bedarf.
Neu bei Event-Logs? Erfahren Sie wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Die eindeutige Kennung für jeden Kunden-Onboarding-Antragsfall.

Bedeutung

Diese ID ist die Grundlage für Process Mining, da sie alle einzelnen Events zu kohärenten, End-to-End-Prozessinstanzen für die Analyse verbindet.

Der Name des spezifischen Events oder der Aufgabe, das/die im Onboarding-Prozess aufgetreten ist.

Bedeutung

Dieses Attribut definiert die Schritte in der Prozesskarte und ermöglicht so die Visualisierung, Analyse und das Verständnis des Prozessflusses.

Der Zeitstempel, der angibt, wann eine Aktivität oder ein Event begonnen hat.

Bedeutung

Timestamps liefern den chronologischen Kontext, der zur Berechnung von Dauern, zur Analyse der Prozessleistung und zur Identifizierung von Verzögerungen erforderlich ist.

Der Timestamp, der anzeigt, wann eine Aktivität oder ein Event abgeschlossen wurde.

Bedeutung

Ermöglicht die präzise Berechnung der Aktivitätsbearbeitungszeit, die für eine detaillierte Performance-Analyse und Bottleneck-Identifikation unerlässlich ist.

Die eindeutige Kennung des Benutzers, der die Aktivität durchgeführt hat.

Bedeutung

Dieses Attribut verknüpft Prozessaktivitäten mit spezifischen Personen oder Teams und ermöglicht so die Arbeitslastanalyse, Leistungsbewertung und Compliance-Prüfungen.

Die Abteilung oder das Funktionsteam, das für die Aktivität verantwortlich ist.

Bedeutung

Es ermöglicht die Analyse des Prozessflusses und von Bottlenecks zwischen verschiedenen Geschäftseinheiten und unterstützt das Ressourcenmanagement sowie die organisatorische Optimierung.

Das Endergebnis oder der aktuelle Status des Kundenantrags.

Bedeutung

Es definiert das Geschäftsergebnis eines Falles und ermöglicht eine leistungsstarke Analyse, die erfolgreiche Pfade mit nicht erfolgreichen vergleicht.

Gibt den Grund an, warum ein Antrag abgelehnt wurde.

Bedeutung

Liefert umsetzbare Erkenntnisse darüber, warum Anträge scheitern, und ermöglicht gezielte Prozessverbesserungen zur Erhöhung der Erfolgsquote.

Das Datum, bis zu dem der Kunden-Onboarding-Fall voraussichtlich abgeschlossen sein wird.

Bedeutung

Es bietet den Benchmark zur Messung der On-Time-Performance, was entscheidend für Kundenzufriedenheit und operative Steuerung ist.

Das berechnete Risikolevel des Kundenantrags.

Bedeutung

Erklärt Variationen im Prozesspfad und in der Dauer, da das Risikolevel oft das erforderliche Maß an Due Diligence bestimmt.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Diese Aktivität markiert die Erstellung eines neuen Kunden-Onboarding-Falls im Pega-System. Sie wird erfasst, wenn eine neue Fallinstanz für einen Kundenantrag offiziell initiiert wird, entweder über ein Kundenportal, einen internen Benutzer oder einen automatisierten Daten-Feed.

Bedeutung

Dies ist das primäre Start-Event für den gesamten Onboarding-Prozess. Es ist essenziell für die Messung der End-to-End-Durchlaufzeit und die Analyse von Antragsstellungsvolumen und -mustern.

Markiert den Moment, in dem der Kunde alle angeforderten Dokumente in das System hochgeladen oder bereitgestellt hat. Dies wird typischerweise als explizites Event erfasst, wenn neue Anhänge mit dem Pega-Fall verknüpft werden.

Bedeutung

Dies ist ein kritischer Meilenstein, der den Startschuss für Dokumentenprüfungs- und Verifizierungs-SLAs gibt. Verzögerungen vor diesem Punkt sind kundenabhängig, während Verzögerungen danach intern sind.

Diese Aktivität markiert den Abschluss der Kundenrisikobewertung und -scoring basierend auf den Antrags- und Verifizierungsdaten. Sie ist ein Schlüsselmeilenstein, typischerweise erfasst, wenn die Risikobewertungsphase oder der Schritt im Pega Case gelöst wird.

Bedeutung

Dies ist ein kritischer Compliance-Meilenstein. Die Analyse der Dauer und des Ergebnisses dieser Aktivität ist entscheidend, um die Effizienz des Risikomanagements und dessen Auswirkungen auf den Prozesspfad zu verstehen.

Diese Aktivität markiert den Beginn der formalen Überprüfung durch das Compliance-Team, ein kritischer und oft langwieriger Teil des Prozesses. Sie wird erfasst, wenn der Fall der Compliance-Arbeitswarteschlange zugewiesen oder dessen Status entsprechend aktualisiert wird.

Bedeutung

Dies ist das Start-Event für den Compliance Review Cycle Time KPI. Es hilft, Engpässe innerhalb dieser entscheidenden, oft manuellen, Prüfungsphase zu messen und zu identifizieren.

Diese Aktivität signalisiert, dass das Compliance-Team seine Prüfung abgeschlossen und eine Empfehlung abgegeben hat. Sie wird durch eine Statusänderung des Falls erfasst, die ihn aus der Compliance-Phase bewegt.

Bedeutung

Dies ist das End-Event für den Compliance Review Cycle Time KPI. Die Analyse der Zeit bis zu diesem Punkt ist entscheidend für die Verbesserung der Compliance-Effizienz.

Stellt die endgültige Entscheidung dar, den Antrag des Kunden auf Onboarding zu genehmigen. Dies ist ein kritischer Geschäftsmeilenstein, der aus der Aktualisierung des Case-Status in einen finalen, erfolgreichen Lösungszustand abgeleitet wird.

Bedeutung

Dies ist ein Schlüsselmeilenstein, der erfolgreiche von erfolglosen Fällen trennt. Er ist ein Vorläufer der finalen Kontoaktivierungsschritte und ein häufiger Punkt, um die Entscheidungsfindungszeit zu messen.

Diese Aktivität markiert das erfolgreiche Ende des gesamten KYC-Onboarding-Prozesses. Sie wird erfasst, wenn der Pega Case einen finalen, gelösten Status erreicht, der den erfolgreichen Abschluss anzeigt und alle nachgelagerten Aktionen beendet sind.

Bedeutung

Dies ist das primäre Erfolgs-End-Event für den Prozess. Es ist essenziell für die Berechnung der End-to-End-Durchlaufzeit für alle erfolgreich onboarded Kunden.

Stellt die endgültige Entscheidung dar, den Antrag des Kunden abzulehnen und den Onboarding-Prozess zu beenden. Dieses Event wird aus der Verschiebung des Falls in einen finalen, erfolglosen Lösungsstatus abgeleitet.

Bedeutung

Dies ist das primäre End-Event für Misserfolge. Es ist entscheidend für die Analyse der Antragsablehnungsrate und das Verständnis der Gründe für das Scheitern durch Attribute wie 'Ablehnungsgrund'.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining hilft, Engpässe wie langwierige Kunden-Onboarding-Verzögerungen und häufige Stockungen bei Compliance-Prüfungen zu identifizieren. Es deckt Abweichungen von Standardverfahren auf und zeigt Bereiche mit häufiger Nacharbeit oder manuellen Übergaben auf. Dies führt zu einem klareren Verständnis der Grundursachen für Ineffizienzen.

Um Process Mining effektiv durchzuführen, benötigen Sie primär Event Logs von Pega KYC. Dies umfasst Case-Identifikatoren, Aktivitätsnamen und Timestamps für jeden Schritt im Kundenantragsprozess. Benutzer-IDs oder Ressourceninformationen können auch für die Arbeitslastanalyse vorteilhaft sein.

Erste Einblicke aus dem Process Mining können oft innerhalb von Wochen generiert werden, sobald die Datenextraktion und -aufbereitung abgeschlossen sind. Umfassende Analysen und umsetzbare Empfehlungen ergeben sich typischerweise innerhalb von 1-3 Monaten. Die Geschwindigkeit hängt von der Datenqualität und der Komplexität des analysierten Prozesses ab.

Benutzer sehen häufig erhebliche Reduzierungen der Kunden-Onboarding-Durchlaufzeit und der Antragsablehnungsraten. Process Mining hilft, die Einhaltung des KYC-Prozesses zu standardisieren und den Abschluss von Compliance-Prüfungen zu beschleunigen. Insgesamt führt dies zu einer verbesserten regulatorischen Compliance und einem besseren Kunden-Onboarding-Erlebnis.

Daten können typischerweise aus Pega KYC mittels Standard-Datenbankabfragen, API-Integrationen oder Reporting-Tools extrahiert werden. Das Ziel ist es, Event Logs in einem strukturierten Format, oft CSV oder XES, zu erhalten, die dann von Process Mining Software verarbeitet werden können. Sichere Datenübertragungsmethoden werden immer priorisiert.

Process Mining-Tools verfügen typischerweise nicht über eine native Echtzeit-Integration mit Pega KYC für die direkte operative Steuerung. Stattdessen stellen sie eine Verbindung her, indem sie historische Event Log-Daten aus der zugrunde liegenden Datenbank von Pega KYC oder über dessen Reporting-Funktionen aufnehmen. Dies ermöglicht analytische Erkenntnisse, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

Während die anfängliche Einrichtung eine sorgfältige Datenidentifizierung und -extraktion erfordert, wird die Implementierung von Process Mining selbst zunehmend benutzerfreundlicher. Spezialisierte Tools führen Analysten durch den Prozess und minimieren die technische Komplexität. Die primäre Herausforderung liegt oft im Verstehen und Interpretieren der entdeckten Prozessflüsse.

Nein, Process Mining ist eine nicht-invasive Analysetechnik. Es operiert mit historischen Daten, die aus Pega KYC extrahiert werden, was bedeutet, dass es nicht mit Ihrem Live-Betriebssystem interagiert oder dieses verändert. Die Analyse erfolgt unabhängig, wodurch keine Störung Ihrer täglichen KYC Customer Onboarding Aktivitäten gewährleistet wird.

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