> การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง > การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC > ACTICO

ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC

ปรับขั้นตอนเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน ACTICO ให้คล่องตัวขึ้นด้วยคู่มือ 6 ขั้นตอนของเรา.
ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC
การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC
ACTICO

เลือกกระบวนการ

เลือกกระบวนการเพื่อทำงานต่อในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อไว้.

กระบวนการที่ใช้ได้
กระบวนการทั่วไป 1 Order to Cash - การประมวลผลใบสั่งขาย 8 Record to Report การปิดงวด และการกระทบยอด 7 Record to Report สำหรับรายการสมุดรายวัน 7 กระบวนการจัดการการคืนสินค้าและคืนเงิน 7 กระบวนการจัดซื้อจนถึงชำระเงิน: การประมวลผลใบแจ้งหนี้ 8 กระบวนการจัดซื้อจนถึงชำระเงิน: ใบสั่งซื้อ 8 กระบวนการตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ 8 กระบวนการรับลูกค้าใหม่ KYC 6 การจัดการการขนส่ง 6 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 6 การจัดการคลังสินค้า 6 การจัดการค่าใช้จ่าย 6 การจัดการคำขอบริการ 7 การจัดการคุณภาพ 6 การจัดการปัญหา 6 การจัดการวงจรรายได้ 6 การจัดการสัญญา 6 การจัดการสินค้าคงคลัง 7 การจัดการสินเชื่อและการติดตามหนี้ 7 การจัดการสินไหม 6 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 7 การจัดการเหตุขัดข้อง 6 การบริหารตำแหน่งงานตั้งแต่รับเข้าทำงานจนเกษียณ 4 การบำรุงรักษาสินทรัพย์ 6 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 6 การประมวลผลการชำระเงิน 7 การประมวลผลการชำระเงินเจ้าหนี้ 7 การประมวลผลเงินเดือน 7 การประมวลผลใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้การค้า 7 การเริ่มต้นสินเชื่อ 6 การวางแผนการผลิต 6 การสรรหาและการได้มาซึ่งบุคลากร 6 งานบริการลูกค้า 7 จัดซื้อจนถึงชำระเงิน: ใบขอซื้อ 8 ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการรับชำระเงิน 7 ลูกหนี้การค้า 7 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 6 วงจรชีวิตพนักงาน ตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงเกษียณ 8 เส้นทางการดูแลผู้ป่วย 6
ระบบที่ใช้ได้
ความท้าทาย(12)เป้าหมาย(12)6 ขั้นตอนดูตัวอย่างผลลัพธ์ข้อมูลคำถามที่พบบ่อย(5)

ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน ACTICO

กระบวนการที่ซับซ้อนมักทำให้เกิดความล่าช้าและปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด แพลตฟอร์มของเราช่วยระบุคอขวดและจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างชัดเจน ค้นหาแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการ ลดต้นทุน และทำให้กระบวนการสำคัญเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แล้วจัดการความท้าทายที่พบบ่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ทำตามแผนปรับปรุง 6 ขั้นตอน และดูคู่มือเทมเพลตข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติการของคุณ.

แสดงคำอธิบายโดยละเอียด

เหตุใดจึงควรปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน ACTICO?

การเริ่มต้นใช้งานเป็นช่วงสำคัญที่ลูกค้าใหม่ได้ติดต่อกับองค์กรเป็นครั้งแรก สำหรับสถาบันการเงิน กระบวนการ Know Your Customer หรือ KYC ถือเป็นหัวใจสำคัญ แม้ ACTICO จะมีแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตัดสินใจ แต่การดำเนินกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC จริงก็ยังอาจมีจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพซ่อนอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบเข้มงวด การทำ KYC ใน ACTICO ได้ไม่ดีไม่ได้ทำให้บริการล่าช้าเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงทางธุรกิจ ต้นทุนการปฏิบัติการ และความไม่พอใจของลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังตรวจสอบขั้นตอน KYC อย่างเข้มข้นขึ้น และอาจเรียกเก็บค่าปรับจำนวนมากพร้อมสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงเมื่อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ยืดเยื้อยังทำให้ลูกค้าเลิกดำเนินการ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตและรายได้ การเข้าใจขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงและระบุจุดที่ล่าช้าหรือเบี่ยงเบนจึงสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด ลดต้นทุน และมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

process mining ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ KYC ใน ACTICO ได้อย่างไร

process mining ช่วยให้คุณเห็นกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ที่เกิดขึ้นจริงใน ACTICO ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์จากระบบ ACTICO process mining จะสร้างภาพเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบของ "ใบสมัครลูกค้า" แต่ละรายการ ทำให้เห็นอย่างเป็นกลางว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างไร ตั้งแต่ "ส่งใบสมัครแล้ว" จนถึง "สร้าง/เปิดใช้งานบัญชีแล้ว" หรือ "ปฏิเสธใบสมัครแล้ว" คุณสามารถดูรูปแบบกระบวนการทั้งหมด ทั้งเส้นทางที่เกิดขึ้นบ่อยและขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งการวิเคราะห์แบบเดิมอาจมองไม่เห็น process mining ระบุคอขวดสำคัญได้ เช่น การตรวจสอบเอกสารที่ใช้เวลานาน การวนกลับไปขอข้อมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง หรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิดในขั้นตอนเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจจากข้อมูลจริงแทนการคาดเดา เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ ACTICO และปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด

จุดสำคัญที่ควรปรับปรุงในกระบวนการ KYC บน ACTICO

การใช้ process mining วิเคราะห์ข้อมูล KYC ใน ACTICO ช่วยค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงโดยเฉพาะ คุณสามารถยกระดับกระบวนการได้อย่างชัดเจนด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้:

  • ลดระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC: ระบุให้ชัดว่ากิจกรรมหรือการส่งต่องานใดทำให้เกิดความล่าช้ามากที่สุด เช่น การหาสาเหตุที่ขั้นตอน "เริ่มตรวจสอบประวัติ" มักหยุดชะงักหลังจาก "ตรวจสอบยืนยันตัวตนแล้ว" จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด
  • ลดการแก้ไขงานซ้ำและกรณียกเว้น: ดูว่าใบสมัครย้อนกลับไปทำขั้นตอนอย่าง "ตรวจสอบใบสมัครเบื้องต้น" หรือ "ขอเอกสารที่จำเป็น" บ่อยเพียงใด การค้นหาสาเหตุ เช่น การส่งข้อมูลครั้งแรกไม่ครบหรือการสื่อสารไม่ชัดเจน ช่วยลดงานสูญเปล่าได้มาก
  • ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจจับขั้นตอนที่เบี่ยงเบนและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ process mining แสดงให้เห็นว่ามีการทำขั้นตอน "เริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด" และ "ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเสร็จสิ้น" อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ หรือมีเส้นทางใดข้ามการตรวจสอบสำคัญ
  • จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม: ดูการกระจายภาระงานระหว่างแผนกหรือผู้ใช้ที่ทำกิจกรรม เช่น "ประเมินความเสี่ยงแล้ว" เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างเหมาะสมและไม่มีจุดใดกลายเป็นคอขวดต่อเนื่อง
  • ปรับปรุงการตัดสินใจ: วิเคราะห์รูปแบบที่นำไปสู่การ "อนุมัติใบสมัคร" หรือ "ปฏิเสธใบสมัคร" เพื่อค้นหาโอกาสในการตัดสินใจใน ACTICO ให้เร็วและสม่ำเสมอขึ้น ลดการแก้ไขด้วยตนเองหรือการส่งต่อเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณา

ผลลัพธ์ที่วัดได้จากการปรับปรุงกระบวนการ KYC

เมื่อใช้ process mining ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน ACTICO คุณจะเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนและวัดผลได้:

  • ลดระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC: ลดเวลาที่ใช้ในการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่ได้อย่างมาก ช่วยให้สร้างรายได้เร็วขึ้นและลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
  • ลดต้นทุนการปฏิบัติการ: ลดต้นทุนต่อการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างมากด้วยการลดงานแก้ไขซ้ำ ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม
  • ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ค้นหาและลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หลีกเลี่ยงค่าปรับจำนวนมากและปกป้องชื่อเสียงขององค์กร
  • ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า: กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่เร็ว ราบรื่น และโปร่งใสช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์
  • เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณงานที่ดำเนินการได้: ประมวลผลใบสมัครได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเดิม ช่วยให้ทีมมีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์ที่สร้างคุณค่า แทนการติดตามกรณียกเว้น

เริ่มใช้ process mining กับ KYC บน ACTICO

การปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ด้วย ACTICO และ process mining เริ่มต้นได้ไม่ยากและช่วยให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน process mining ก็เริ่มค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ เพียงใช้เครื่องมือและเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับงานนี้ คุณก็เชื่อมต่อกับข้อมูล ACTICO และเริ่มดูภาพกระบวนการปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ได้ช่วยให้คุณค้นหาคอขวด ลดระยะเวลาดำเนินการ และยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด เปลี่ยนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าจากงานที่จำเป็นให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน.

การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC การตรวจสอบสถานะลูกค้า การรับข้อมูลลูกค้า Compliance อาชญากรรมทางการเงิน กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติการด้านธนาคาร AML การป้องกันการฟอกเงิน การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า การตรวจสอบสถานะ

ปัญหาและความท้าทายที่พบบ่อย

ระบุความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณ

ใบสมัครลูกค้าจำนวนมากใช้เวลาดำเนินการนานเกินไป ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีและอาจยกเลิกการสมัคร ระยะเวลาที่ยืดเยื้อนี้มักซ่อนจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนตรวจสอบและทบทวนต่างๆ ภายในระบบ ACTICO ซึ่งกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า ProcessMind แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใบสมัครหยุดค้างหรือล่าช้าเกินควรตรงจุดใดในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC พร้อมระบุกิจกรรมหรือการส่งต่องานที่ทำให้ระยะเวลาดำเนินการยาวนานที่สุด การวิเคราะห์ช่วยค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อให้คุณปรับปรุงได้ตรงจุดและเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน.

ใบสมัครมักติดค้างในขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้มีงานค้างสะสมจำนวนมากและเปิดใช้งานบัญชีล่าช้า ปัญหานี้ไม่เพียงกระทบข้อตกลงระดับการให้บริการและอาจทำให้เกิดค่าปรับ แต่ยังเพิ่มภาระให้ทรัพยากรของทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACTICO และทำให้ต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้น ProcessMind แสดงเส้นทางของใบสมัครในขั้นตอนตรวจสอบ พร้อมระบุคิว แผนก หรือผู้ตรวจสอบที่กลายเป็นคอขวด เราชี้ให้เห็นจุดที่กระบวนการเบี่ยงเบนและขั้นตอนที่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมบ่อยที่สุด เพื่อให้คุณใช้ข้อมูลจริงปรับปรุงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC.

ใบสมัครลูกค้าจำนวนมากถูกปฏิเสธหลังผ่านการดำเนินการไปมากแล้ว ทำให้เกิดต้นทุนการปฏิบัติการโดยไม่มีรายได้ การเข้าใจสาเหตุและขั้นตอนที่ทำให้ถูกปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน ACTICO และลดการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ProcessMind วิเคราะห์เส้นทางของใบสมัครที่ถูกปฏิเสธ เพื่อค้นหารูปแบบและขั้นตอนที่มักเกิดการปฏิเสธ เมื่อนำผลการปฏิเสธมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเฉพาะ เช่น เหตุผลที่ปฏิเสธ หรือกิจกรรมก่อนการปฏิเสธ เราจะเห็นโอกาสในการปรับปรุงการคัดกรองเบื้องต้นหรือให้คำแนะนำที่ชัดเจนขึ้น เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้า.

ขั้นตอนจริงในการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC แตกต่างจากกระบวนการที่ออกแบบไว้มาก ทำให้ผลลัพธ์คาดเดาได้ยากและอาจเกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเบี่ยงเบนเหล่านี้อาจบดบังจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและทำให้บังคับใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานใน ACTICO ได้ยาก ซึ่งส่งผลต่อการตรวจสอบย้อนหลัง ProcessMind ค้นหารูปแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากข้อมูลเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงจุดที่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ควรเป็น เราช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของรูปแบบเหล่านี้ แผนกหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้กำหนดมาตรฐานกระบวนการใน ACTICO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การขอเอกสารซ้ำ การตรวจสอบยืนยันซ้ำ หรือการส่งข้อมูลใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติการ และสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้า วงจรการแก้ไขงานซ้ำเหล่านี้มักเกิดจากการตรวจสอบครั้งแรกไม่ครบหรือการสื่อสารไม่ชัดเจนในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC บน ACTICO ทำให้กระบวนการยืดเยื้อ ProcessMind ระบุได้อย่างชัดเจนว่างานวนกลับไปแก้ไขเกิดขึ้นตรงไหน บ่อยเพียงใด และมีกิจกรรมใดเกี่ยวข้องบ้าง เมื่อติดตามเส้นทางของใบสมัครที่ต้องแก้ไขซ้ำ เราจะค้นพบสาเหตุ เช่น ข้อมูลที่ขาดหายไปในขั้นตอนก่อนหน้า หรือปัญหาคุณภาพในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้คุณออกแบบกระบวนการใหม่ได้ตรงจุด.

ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบยืนยันตัวตนมักทำให้เกิดความล่าช้ามาก ส่งผลให้ระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานโดยรวมยาวนานขึ้น คอขวดนี้อาจเกิดจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ข้อจำกัดด้านทรัพยากร หรือการส่งต่องานที่ไม่มีประสิทธิภาพใน ACTICO จนลูกค้าเลิกดำเนินการ ProcessMind ระบุขั้นตอนและผู้รับผิดชอบที่ทำให้การจัดการเอกสารและการตรวจสอบยืนยันล่าช้าได้อย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและรูปแบบการส่งข้อมูลกลับไปกลับมาที่พบบ่อย เราจะชี้ให้เห็นจุดที่ควรใช้ระบบอัตโนมัติหรือจัดสรรทรัพยากรใหม่ เพื่อเร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC.

ใบสมัครลูกค้าจำนวนมากดำเนินการไม่ทันวันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ซึ่งอาจทำให้เกิดค่าปรับ ลูกค้าไม่พอใจ และข้อกังวลด้านกฎระเบียบ การระบุสาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำกับดูแลกระบวนการและการรักษาชื่อเสียงที่ดี ProcessMind เปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินการจริงกับวันที่เป้าหมาย SLA เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ไม่เป็นไปตาม SLA ตรงไหนและเพราะเหตุใด เราระบุกิจกรรม แผนก หรือแม้แต่ประเภทลูกค้าที่มีส่วนทำให้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมากที่สุด เพื่อให้คุณเข้าแก้ไขใน ACTICO ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.

บางทีมหรือผู้ใช้อาจมีงานล้นมือ ขณะที่บางส่วนยังมีเวลาว่าง ทำให้ภาระงานไม่สมดุลและการดำเนินการใบสมัคร KYC ไม่มีประสิทธิภาพ ใน ACTICO ปัญหานี้มักทำให้ระยะเวลาดำเนินการไม่สม่ำเสมอและต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้นจากศักยภาพที่สูญเปล่าและภาระงานที่หนักเกินไป ProcessMind วิเคราะห์การกระจายภาระงานระหว่างผู้ใช้และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC พร้อมระบุคอขวดที่เกิดจากทรัพยากรบางส่วน ช่วงที่มีงานสูงสุด และแนวทางปรับการจัดสรรงานหรือใช้ระบบอัตโนมัติกับขั้นตอนซ้ำๆ เพื่อใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม.

ลูกค้าถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมซ้ำหลายครั้ง ซึ่งมักสร้างความไม่พอใจและทำให้ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานยืดเยื้อ ปัญหานี้อาจบ่งชี้ว่าการเก็บข้อมูลครั้งแรกมีข้อบกพร่องหรือข้อกำหนดไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานใน ACTICO ไม่มีประสิทธิภาพและลูกค้าอาจเลิกดำเนินการก่อนเสร็จสิ้น ProcessMind ระบุความถี่และขั้นตอนที่เกิดการขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมก่อนหน้าและสถานะเอกสาร เราจะเห็นว่าขั้นตอนขอเอกสารที่จำเป็นหรือการตรวจสอบเอกสารครั้งแรกยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการรับข้อมูลเบื้องต้น.

หากไม่มีภาพรวมของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ทั้งหมดที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจะค้นหาปัญหาเชิงรุก ติดตามความคืบหน้า หรือตัดสินใจจากข้อมูลได้ยาก การขาดความโปร่งใสนี้ทำให้บริหารกระบวนการใน ACTICO ได้ไม่เต็มที่และเข้าแก้ไขปัญหาไม่ทันเวลา ProcessMind แสดงภาพกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมขั้นตอนและรูปแบบทั้งหมด มีแดชบอร์ดและรายงานที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานะของกระบวนการ ค้นพบปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้น และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล.

ใบสมัครต้องรอนานเมื่อต้องเปลี่ยนจากกิจกรรมหรือแผนกหนึ่งไปยังอีกแห่ง เช่น จากการตรวจสอบเอกสารไปยังขั้นตอนเริ่มตรวจสอบประวัติ ความล่าช้าที่มองไม่เห็นเหล่านี้มักเพิ่มระยะเวลาดำเนินการโดยรวมและสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้า ทำให้กระบวนการดูเชื่องช้า ProcessMind วัดเวลารอระหว่างแต่ละกิจกรรมและการส่งต่องานในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC บน ACTICO ได้อย่างแม่นยำ พร้อมชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนผ่านที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาจุดที่การใช้ระบบอัตโนมัติหรือปรับปรุงวิธีสื่อสารจะช่วยลดเวลาว่างระหว่างขั้นตอนได้อย่างมาก.

กิจกรรมประเมินความเสี่ยงอาจไม่ได้ใช้ขั้นตอนมาตรฐานเดียวกันกับใบสมัครหรือผู้ใช้ทุกราย ทำให้ระดับการตรวจสอบแตกต่างกันและอาจเกิดช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความไม่สม่ำเสมอนี้กระทบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงใน ACTICO ทำให้องค์กรเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น ProcessMind แสดงเส้นทางจริงของการประเมินความเสี่ยง พร้อมระบุรูปแบบและจุดที่เบี่ยงเบนจากขั้นตอนที่กำหนดไว้ ช่วยให้เห็นว่าลูกค้าบางประเภทหรือช่องทางสมัครข้ามการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญ หรือผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ เพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกับข้อกำหนด.

เป้าหมายทั่วไป

กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

การลดเวลาที่ใช้เริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญต่อความพึงพอใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติการ เป้าหมายนี้มุ่งลดระยะเวลาดำเนินการโดยรวม เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น
ProcessMind วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบจาก ACTICO เพื่อระบุระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน เวลารอระหว่างกิจกรรม และคอขวดบนเส้นทางสำคัญที่ทำให้การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ยืดเยื้อ ช่วยให้คุณเข้าแก้ไขได้ตรงจุด.

การปรับปรุงขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงบทลงโทษ เป้าหมายนี้มุ่งทำให้ขั้นตอนสำคัญมีประสิทธิภาพขึ้นโดยไม่ลดความเข้มงวด เพื่อให้อนุมัติได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC
ProcessMind แสดงเส้นทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACTICO ได้อย่างชัดเจน พร้อมชี้จุดที่เบี่ยงเบนจากขั้นตอนมาตรฐาน ระบุการส่งต่องานที่ไม่จำเป็น และวัดความล่าช้าที่กระทบกรอบเวลาตามกฎระเบียบ เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น.

อัตราการปฏิเสธที่สูงอาจบ่งชี้ว่าคำขอไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบ หรือมีปัญหาในการดำเนินงานภายใน การบรรลุเป้าหมายนี้ช่วยให้การหาลูกค้าใหม่มีประสิทธิภาพขึ้น และลดความพยายามที่สูญเปล่ากับใบสมัครที่ถูกปฏิเสธในที่สุด
ProcessMind ช่วยค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการปฏิเสธใน ACTICO โดยแสดงรูปแบบที่พบบ่อย ขั้นตอนที่มักมีการปฏิเสธใบสมัคร หรือคุณลักษณะที่มักทำให้ไม่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้คุณปรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.

การดำเนินการที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้า เป้าหมายนี้มุ่งกำหนดและบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีและสม่ำเสมอสำหรับใบสมัครเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ทั้งหมด เพื่อให้ผลลัพธ์คาดการณ์ได้และเป็นธรรม
ProcessMind ค้นหารูปแบบกระบวนการที่มีอยู่ทั้งหมดใน ACTICO โดยอัตโนมัติและเปรียบเทียบกับโมเดลที่ควรเป็น พร้อมระบุจุดเบี่ยงเบนที่ไม่ได้รับอนุญาตและแสดงจุดที่ปฏิบัติตามกระบวนการได้น้อยที่สุด เพื่อช่วยกำหนดมาตรฐานและเสริมการควบคุมภายใน.

งานที่ต้องทำด้วยตนเองซ้ำๆ หรือการทำขั้นตอนเดิมซ้ำทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มต้นทุน และเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด การลดงานแก้ไขซ้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและคืนเวลาให้พนักงานไปทำงานที่สร้างคุณค่าได้มากขึ้นระหว่างการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC
ProcessMind ระบุจุดที่เกิดการแก้ไขงานซ้ำในเวิร์กโฟลว์ ACTICO ได้อย่างชัดเจน พร้อมวัดความถี่และผลกระทบ อีกทั้งยังแสดงสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำซ้ำ เพื่อให้องค์กรนำระบบอัตโนมัติมาใช้หรือปรับกระบวนการใหม่เพื่อป้องกันปัญหา.

การจัดการเอกสารที่ล่าช้าเป็นคอขวดสำคัญของการเริ่มต้นใช้งาน และทำให้การเปิดใช้งานลูกค้าช้าไปด้วย การเร่งขั้นตอนสำคัญนี้ช่วยลดระยะเวลาดำเนินการโดยรวม เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เร็วขึ้น
ProcessMind วิเคราะห์กิจกรรมและเวลารอที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารใน ACTICO พร้อมระบุขั้นตอนหรือแผนกที่การตรวจสอบเอกสารหยุดชะงัก เพื่อให้เห็นแนวทางใช้ระบบอัตโนมัติหรือปรับการจัดสรรทรัพยากรในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC.

การทำตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า ชื่อเสียง และการหลีกเลี่ยงบทลงโทษ เป้าหมายนี้ช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ทั้งหมดเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ
ProcessMind ติดตามผลการดำเนินงานจริงของแต่ละกรณีเริ่มต้นใช้งานใน ACTICO เทียบกับเป้าหมาย SLA อย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุกรณีที่เสี่ยงไม่เป็นไปตาม SLA และขั้นตอนที่ทำให้ล่าช้า เพื่อให้คุณเข้าแก้ไขและปรับกระบวนการได้ก่อนเกิดปัญหา.

การใช้บุคลากรหรือระบบอย่างไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้เกิดคอขวดหรือเวลาว่าง ส่งผลให้ต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้น เป้าหมายนี้มุ่งกระจายภาระงานให้สมดุลและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในทุกกิจกรรมของการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC
ProcessMind วิเคราะห์รูปแบบการใช้ทรัพยากรใน ACTICO เพื่อระบุสมาชิกทีมหรือแผนกที่มีงานล้นมือ รวมถึงส่วนที่ยังมีศักยภาพรองรับงานได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้วางแผนกำลังคนและปรับสมดุลกระบวนการได้เหมาะสมขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณงานที่ดำเนินการได้.

การขอข้อมูลเพิ่มเติมบ่อยครั้งสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้าและทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานยืดเยื้อ การลดคำขอเหล่านี้ช่วยให้เส้นทางของลูกค้าราบรื่นขึ้น ข้อมูลที่เก็บครั้งแรกถูกต้องขึ้น และดำเนินการใบสมัครในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC บน ACTICO ได้เร็วขึ้น
ProcessMind ระบุจุดในกระบวนการและสาเหตุที่พบบ่อยซึ่งทำให้ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เมื่อวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้ องค์กรจะปรับปรุงแบบฟอร์มใบสมัครหรือขั้นตอนเก็บข้อมูลก่อนหน้า เพื่อลดการสอบถามเพิ่มเติมในภายหลัง.

เมื่อไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ ก็ยากที่จะติดตามผลการดำเนินงาน ระบุปัญหา และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เป้าหมายนี้ช่วยให้คุณเห็นสถานะและความคืบหน้าล่าสุดของคำขอเปิดบัญชีลูกค้า KYC ทุกรายการ
ProcessMind สร้างแผนผังกระบวนการแบบโต้ตอบและแดชบอร์ด เพื่อให้เห็นสถานะปัจจุบันของเคสเปิดบัญชีทั้งหมดใน ACTICO ผู้เกี่ยวข้องจึงติดตาม KPI ตรวจสอบความคืบหน้าของคำขอแต่ละรายการ และค้นหาคอขวดหรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เริ่มเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว.

เวลาที่กิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดรอทำให้วงจรการเปิดบัญชียืดเยื้อโดยไม่จำเป็น เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาส่งต่องานและระยะเวลารอ เพื่อให้กระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า KYC ดำเนินไปได้ราบรื่นและรวดเร็วขึ้น
ProcessMind วัดระยะเวลารอระหว่างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันใน ACTICO ได้อย่างแม่นยำ และแสดงเวลารอเหล่านี้บนแผนผังกระบวนการ เพื่อให้เห็นจุดที่ส่งต่องานไม่มีประสิทธิภาพหรือเคสค้างอยู่ คุณจึงปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ได้ตรงจุด.

การประเมินความเสี่ยงที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล หรือมีมาตรการลดความเสี่ยงไม่เพียงพอ เป้าหมายนี้มุ่งให้คำขอเปิดบัญชีลูกค้า KYC ทุกคำขอผ่านการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานและข้อกำหนด เพื่อให้ผลประเมินถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้
ProcessMind แสดงความแตกต่างของวิธีประเมินความเสี่ยงใน ACTICO และเปรียบเทียบกับนโยบายที่กำหนดไว้ ช่วยให้คุณพบกรณีที่ข้ามขั้นตอนหรือใช้วิธีที่ไม่เป็นมาตรฐาน เพื่อควบคุมกระบวนการและทำให้การประเมินสม่ำเสมอขึ้น.

แนวทางปรับปรุงกระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า KYC ใน 6 ขั้นตอน

1
ดาวน์โหลดเทมเพลต
2
ส่งออกข้อมูลจาก ACTICO
3
อัปโหลดชุดข้อมูล
4
วิเคราะห์กระบวนการของคุณ
5
นำการปรับปรุงไปใช้
6
ติดตามความคืบหน้า
1

ดาวน์โหลดเทมเพลต

สิ่งที่ต้องทำ

ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel ที่ตั้งค่าไว้สำหรับกระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า KYC เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการที่จำเป็นจากระบบ ACTICO ของคุณ.

ดูคู่มือเทมเพลตข้อมูล ดาวน์โหลดเทมเพลต

เหตุผลที่สำคัญ

เทมเพลตมาตรฐานช่วยให้คุณเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำและได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้.

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เทมเพลตเก็บข้อมูลพร้อมใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า KYC ของคุณ.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เห็นข้อมูลสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC

ProcessMind แสดงเส้นทางจริงของแต่ละเคสในการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ให้เห็นทุกขั้นตอน ความล่าช้า และจุดที่กระบวนการเบี่ยงเบนจากแนวทางที่กำหนด คุณจึงเห็นผลการดำเนินงานของกระบวนการได้ชัดเจน และระบุจุดที่ยังไม่มีประสิทธิภาพได้ตรงจุด.
  • ดูแผนผังกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ที่เกิดขึ้นจริง
  • ระบุคอขวดและช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างแม่นยำ
  • ค้นหาสาเหตุที่ทำให้กระบวนการใน ACTICO ล่าช้า
  • ปรับกระบวนการ KYC ให้กระชับ เพื่อรับลูกค้าได้เร็วขึ้นและเป็นไปตามข้อกำหนด
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

ผลลัพธ์ที่พบโดยทั่วไป

เพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดบัญชี KYC

ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการนำ process mining มาใช้กับกระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า KYC ใน ACTICO ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างไร เมื่อระบุคอขวดและช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเส้นทางการสมัครของลูกค้าได้ องค์กรก็เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานได้.

0 %
ลดระยะเวลาเปิดบัญชี

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบลดลงโดยเฉลี่ย

ลดเวลาตั้งแต่ส่งคำขอจนถึงการดำเนินการเสร็จสิ้นหรือปฏิเสธ ช่วยให้ได้ลูกค้าใหม่เร็วขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น.
0 %
ลดอัตราการปฏิเสธคำขอ

จำนวนคำขอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง

ค้นหาและแก้ไขสาเหตุหลักที่ทำให้คำขอถูกปฏิเสธ ช่วยลดการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ.
0 %
ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เร็วขึ้น

ระยะเวลาตรวจสอบลดลงโดยเฉลี่ย

ระบุคอขวดและงานที่ต้องทำซ้ำในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อลดเวลาที่ใช้กับการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่สำคัญ.
0 %
ลดการตรวจเอกสารซ้ำ

จำนวนครั้งที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารซ้ำลดลง

ลดการทำซ้ำและขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองในการตรวจสอบและยืนยันเอกสาร ช่วยเพิ่มคุณภาพข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน.
0 %
ทำตาม SLA ได้ดีขึ้น

อัตราการบรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ช่วยให้เคสเปิดบัญชีลูกค้าบรรลุเป้าหมายตาม Service Level Agreement มากขึ้น เพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความไว้วางใจของลูกค้า.
0 %
ลดการขอข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนคำขอข้อมูลเพิ่มเติมลดลง

ค้นหาปัญหาเชิงระบบที่ทำให้ต้องขอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมหลายครั้ง ช่วยให้ขั้นตอนการสมัครคล่องตัวขึ้นและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า.

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการ คุณภาพข้อมูล และเป้าหมายเฉพาะของแต่ละองค์กร ตัวเลขที่แสดงเป็นผลการปรับปรุงโดยทั่วไปที่พบจากการนำไปใช้กับกระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า KYC ใน ACTICO หลายกรณี.

ข้อมูลที่แนะนำ

เริ่มจากแอตทริบิวต์และกิจกรรมที่สำคัญที่สุด แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลตามต้องการ.
เพิ่งเริ่มใช้บันทึกเหตุการณ์ใช่ไหม เรียนรู้ วิธีสร้าง event log สำหรับ process mining.

แอตทริบิวต์

ข้อมูลสำคัญที่ควรบันทึกเพื่อใช้วิเคราะห์

รหัสเฉพาะของคำขอเปิดบัญชีลูกค้าแต่ละรายการ ใช้เป็นรหัสเคสสำหรับวิเคราะห์กระบวนการ.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือคุณลักษณะพื้นฐานของ process mining เพราะใช้เชื่อมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นกระบวนการเดียวกัน และช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์เปิดบัญชีของลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่ต้นจนจบ.

ชื่อของเหตุการณ์ทางธุรกิจหรืองานเฉพาะที่ดำเนินการในกระบวนการเปิดบัญชีลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

คุณลักษณะนี้กำหนดขั้นตอนในแผนผังกระบวนการ ช่วยแสดงภาพการไหลของกระบวนการ ระบุจุดที่เบี่ยงเบน และวิเคราะห์ความถี่กับลำดับของกิจกรรม.

เวลาที่ระบุว่ากิจกรรมหนึ่งเริ่มต้นหรือเกิดขึ้นเมื่อใด.

เหตุผลที่สำคัญ

คุณลักษณะนี้แสดงลำดับเหตุการณ์ตามเวลา ซึ่งจำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลา ค้นหาคอขวด และวิเคราะห์ลำดับเวลาของกระบวนการ.

วันและเวลาที่กิจกรรมหนึ่งเสร็จสิ้น.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยคำนวณระยะเวลาของกิจกรรมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจำเป็นต่อการระบุคอขวดด้านประสิทธิภาพและวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร.

รหัสหรือชื่อผู้ใช้ของพนักงานที่ทำกิจกรรม.

เหตุผลที่สำคัญ

เชื่อมโยงกิจกรรมในกระบวนการกับผู้ใช้แต่ละราย ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายบุคคลหรือรายทีม และระบุความต้องการด้านการฝึกอบรมหรือความไม่สมดุลของทรัพยากร.

แผนกหรือทีมธุรกิจที่รับผิดชอบกิจกรรม.

เหตุผลที่สำคัญ

เพิ่มมิติด้านหน่วยงานให้การวิเคราะห์ ช่วยระบุความล่าช้าระหว่างแผนกและประเมินประสิทธิภาพของแต่ละทีม.

ผลลัพธ์สุดท้ายหรือสถานะปัจจุบันของใบสมัครเริ่มต้นใช้งานลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

ระบุผลลัพธ์ของแต่ละเคส ช่วยเปรียบเทียบกรณีที่สำเร็จและไม่สำเร็จ รวมถึงคำนวณอัตราการปฏิเสธได้.

เหตุผลเฉพาะที่ระบุเมื่อปฏิเสธใบสมัครของลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

แสดงสาเหตุที่ใบสมัครถูกปฏิเสธ ช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อลดอัตราการปฏิเสธและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ.

ระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้ของใบสมัครลูกค้า เช่น ต่ำ ปานกลาง หรือสูง.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยแบ่งกลุ่มเคสตามระดับความเสี่ยง และวิเคราะห์ว่ากระบวนการปรับตามระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่.

วันที่คาดว่าจะดำเนินกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าให้เสร็จ.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้เป็นเกณฑ์วัดการทำงานให้เสร็จตรงเวลา ช่วยติดตามและรายงานการปฏิบัติตาม SLA ได้โดยตรง.

กิจกรรม

ขั้นตอนกระบวนการที่ควรติดตามและปรับปรุง

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเปิดบัญชี KYC เมื่อระบบ ACTICO ได้รับคำขอของลูกค้าใหม่อย่างเป็นทางการ ระบบจะบันทึกเป็นเหตุการณ์โดยตรง โดยทั่วไปจะมีเวลาที่แน่นอนกำกับเมื่อสร้างเคสหรือรายการคำขอใหม่.

เหตุผลที่สำคัญ

กิจกรรมนี้เป็นเหตุการณ์เริ่มต้นหลักที่ใช้คำนวณระยะเวลารวมของการเปิดบัญชีและติดตามจำนวนคำขอ อีกทั้งยังเป็นเวลาอ้างอิงสำหรับการวัดผลการดำเนินงานในขั้นตอนถัดไปทั้งหมด.

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าส่งเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารประกอบที่จำเป็นผ่านพอร์ทัลหรือช่องทางอื่นที่เชื่อมต่อกับ ACTICO โดยปกติระบบจะบันทึกการอัปโหลดเอกสารแต่ละรายการเป็นเหตุการณ์แยกกันในระบบจัดการเอกสารหรือบันทึกเคส.

เหตุผลที่สำคัญ

เหตุการณ์นี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของลูกค้า การติดตามเหตุการณ์นี้จำเป็นต่อการวัดเวลาตอบกลับของลูกค้าและวิเคราะห์ระยะเวลาของขั้นตอนตรวจสอบเอกสารที่ตามมา.

กิจกรรมนี้หมายถึงการทำงานของ decisioning engine ใน ACTICO เพื่อคำนวณคะแนนหรือระดับความเสี่ยงของคำขอลูกค้า ระบบจะบันทึกเป็นเหตุการณ์โดยตรงเมื่อชุดกฎประเมินความเสี่ยงทำงาน.

เหตุผลที่สำคัญ

การประเมินความเสี่ยงเป็นจุดตัดสินใจสำคัญที่มักกำหนดเส้นทางของกระบวนการในขั้นถัดไป การวิเคราะห์กิจกรรมนี้ช่วยให้เข้าใจว่าระดับความเสี่ยงส่งผลต่อรูปแบบและระยะเวลาของกระบวนการอย่างไร.

เป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบด้วยตนเองโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมักใช้กับคำขอที่มีความเสี่ยงสูงหรือถูกแจ้งเตือน โดยทั่วไปอนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะเคสเป็น 'รอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด' หรือการมอบหมายเคสให้คิวงานของเจ้าหน้าที่กำกับดูแล.

เหตุผลที่สำคัญ

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับวัดคอขวดในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระยะเวลาจนถึง 'ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเสร็จแล้ว' เป็น KPI สำคัญที่ช่วยระบุความล่าช้าในขั้นตอนนี้.

เป็นจุดสิ้นสุดของการตรวจสอบด้วยตนเองโดยฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งอาจมีการอนุมัติ ปฏิเสธ หรือขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม อนุมานกิจกรรมนี้ได้จากการเปลี่ยนสถานะเคสจาก 'รอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด' เป็นสถานะถัดไป เช่น 'อนุมัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือเหตุการณ์ปิดขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด จำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลาตรวจสอบทั้งหมดและวิเคราะห์ปริมาณงานที่ทีมดำเนินการได้.

กิจกรรมนี้หมายถึงการตัดสินใจทางธุรกิจขั้นสุดท้ายเพื่ออนุมัติคำขอเปิดบัญชีของลูกค้า นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่โดยทั่วไปบันทึกเป็นการเปลี่ยนสถานะครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะในวงจรของคำขอ.

เหตุผลที่สำคัญ

หมุดหมายนี้เกิดก่อนการสร้างบัญชีและแสดงว่าผลลัพธ์สำเร็จ การวิเคราะห์เวลาที่ใช้จนถึงจุดนี้จำเป็นต่อการทำความเข้าใจระยะเวลาของเส้นทางที่เป็นไปตามขั้นตอนปกติ.

นี่คือกิจกรรมสุดท้ายของกระบวนการ หมายถึงลูกค้าผ่านขั้นตอนการเปิดบัญชีครบถ้วนและปิดเคสคำขอแล้ว อนุมานได้จากสถานะสุดท้าย เช่น 'เปิดบัญชีแล้ว' หรือ 'ปิดเคสแล้ว - อนุมัติ'.

เหตุผลที่สำคัญ

กิจกรรมนี้เป็นเหตุการณ์สิ้นสุดหลักที่แสดงความสำเร็จ จำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลาตั้งแต่ต้นจนจบของลูกค้าทุกรายที่เปิดบัญชีสำเร็จ และเป็นเวลาสุดท้ายสำหรับวิเคราะห์เส้นทางที่เป็นไปตามขั้นตอนปกติ.

หมายถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อปฏิเสธคำขอของลูกค้าและยุติกระบวนการเปิดบัญชี นี่คือสถานะสิ้นสุดที่สำคัญ ซึ่งบันทึกผ่านการเปลี่ยนสถานะครั้งสุดท้ายของรายการคำขอ.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือเหตุการณ์สิ้นสุดหลักของกรณีที่ไม่สำเร็จ การวิเคราะห์เคสที่จบด้วยกิจกรรมนี้จำเป็นต่อการทำความเข้าใจอัตราการปฏิเสธ สาเหตุที่ไม่ผ่าน และวิธีเพิ่มสัดส่วนเคสที่ดำเนินการสำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Process mining วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์จาก ACTICO เพื่อแสดงเส้นทางการเปิดบัญชีลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงและระบุจุดที่ต่างจากเส้นทางที่ควรเป็น ช่วยค้นหาคอขวด งานที่ต้องทำซ้ำ และขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งทำให้ระยะเวลาดำเนินการนานขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเห็นภาพรวมจากข้อมูล คุณจะระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างตรงจุด.

ข้อมูลหลักที่ต้องใช้คือบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยรหัสเคส กิจกรรม และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สำหรับการเปิดบัญชี KYC หมายถึง Customer Application ID ขั้นตอนแต่ละรายการที่ดำเนินการใน ACTICO และเวลาที่เกิดขึ้น การเพิ่มข้อมูลทรัพยากรและคุณลักษณะอื่นๆ ยังช่วยให้วิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้น.

คุณจะเห็นแผนผังกระบวนการ KYC ที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูล พร้อมจุดที่กระบวนการแตกต่างหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การวิเคราะห์จะชี้ให้เห็นความล่าช้า จุดที่ต้องทำงานซ้ำมาก และขั้นตอนที่ไม่เป็นมาตรฐานซึ่งทำให้การเปิดบัญชีล่าช้า ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณกำหนดแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด และลดอัตราการปฏิเสธคำขอ.

โดยทั่วไป คุณจะเริ่มเห็นข้อมูลเชิงลึกจาก process mining ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังดึงข้อมูลและสร้างโมเดลสำเร็จ ส่วนการนำการปรับปรุงกระบวนการไปใช้จริงและดูผลต่อ KPI เช่น ระยะเวลาดำเนินการที่สั้นลงหรืออัตราการปฏิเสธที่ลดลง มักใช้เวลาหลายเดือน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลง การติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้เห็นความคืบหน้า.

ข้อกำหนดหลักคือการเข้าถึงข้อมูลกระบวนการย้อนหลังใน ACTICO ซึ่งโดยทั่วไปทำได้ผ่านฐานข้อมูลหรือ API เพื่อนำบันทึกเหตุการณ์ออกมา คุณต้องมีซอฟต์แวร์ process mining สำหรับนำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ด้วย ทักษะจัดการข้อมูลเบื้องต้น เช่น การสืบค้น SQL หรือการส่งออกข้อมูล จะช่วยเตรียมไฟล์ข้อมูลได้สะดวกขึ้น.

โดยทั่วไป การดึงข้อมูลทำได้ด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลเบื้องหลังของ ACTICO หรือใช้ฟังก์ชันรายงานเพื่อส่งออกบันทึกเหตุการณ์ คุณต้องระบุตารางหรือวิวที่มีรหัสเคส ชื่อกิจกรรม และเวลาของแต่ละคำขอของลูกค้า จากนั้นจัดข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบบันทึกเหตุการณ์มาตรฐาน.

ได้ process mining ช่วยระบุคอขวดในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ โดยแสดงเส้นทางการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นว่าการตรวจสอบติดขัดตรงไหน กิจกรรมใดทำให้ล่าช้า หรือเกณฑ์ใดทำให้ต้องกลับไปดำเนินการด้วยตนเองซ้ำ ข้อมูลนี้ช่วยปรับขั้นตอนการตรวจสอบให้คล่องตัวขึ้นและทำให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแล.

การตั้งค่าเริ่มต้นต้องดึงข้อมูลและจับคู่ข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ของ ACTICO ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้กับ process mining ได้ ขั้นตอนนี้อาจต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคอยู่บ้าง แต่เมื่อเตรียมข้อมูลแล้ว เครื่องมือ process mining รุ่นใหม่มีหน้าจอที่ใช้งานง่ายสำหรับการวิเคราะห์ งานต่อเนื่องจะเน้นการตีความข้อมูลเชิงลึกและปรับกระบวนการ ซึ่งเป็นความท้าทายด้านธุรกิจมากกว่าด้านเทคนิค.

ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง

ลดการละทิ้งใบสมัครและผลบวกลวง เพื่อให้การรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น.

เริ่มทดลองใช้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เริ่มปรับปรุงกระบวนการได้เลยวันนี้.