Uw KYC Customer Onboarding Data Template

Dit attribute registreert de naam van elke stap of activiteit die plaatsvindt tijdens het KYC process, zoals 'Application Submitted', 'Risk Assessment Performed' of 'Application Approved'. Het biedt de sequentiële bouwstenen van de process map.

Het analyseren van de Activity Name maakt de visualisatie van de process flow, identificatie van frequente of zeldzame activiteiten, en detectie van bottlenecks of rework loops mogelijk. Het is een hoeksteen voor het begrijpen welke acties worden uitgevoerd en in welke volgorde, wat cruciaal is voor variant analysis en compliance checks.

Het definieert de stappen in de proceskaart, wat visualisatie van de procesflow, identificatie van afwijkingen en analyse van activiteitsfrequentie en -sequentie mogelijk maakt.

Deze informatie wordt typisch gevonden in een event log table binnen ACTICO, vaak in een field dat het event of task type beschrijft. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

De Customer Application is de primaire case identifier die alle events en activiteiten groepeert die gerelateerd zijn aan de onboarding journey van één enkele klant. Het vertegenwoordigt één complete instance van het KYC process, van de initiële indiening tot de definitieve beslissing van goedkeuring of afwijzing.

In process mining is dit attribute essentieel voor het reconstrueren van de end-to-end journey van elke aanvraag. Het stelt analisten in staat om de sequentie van activiteiten te volgen, totale cycle times te meten en verschillende procespaden, of varianten, die door diverse aanvragen zijn genomen, te vergelijken. Alle events met dezelfde Customer Application ID worden beschouwd als onderdeel van dezelfde case.

Dit is het fundamentele attribute voor process mining, aangezien het alle gerelateerde events verbindt tot één enkele, samenhangende process instance, wat end-to-end analysis van elke klant's onboarding experience mogelijk maakt.

Dit is een primary key in de hoofdaanvraag- of case management tables binnen ACTICO. Raadpleeg de ACTICO documentatie voor specifieke tabel- en veldnamen.

Event Time is de precieze datum en tijd waarop een activiteit in het systeem werd vastgelegd. Het biedt de chronologische volgorde voor alle events binnen één enkele klantaanvraag case, en vormt de tijdlijn van de acceptatiereis.

Dit attribuut is cruciaal voor alle tijdsgebonden analyse. Het wordt gebruikt om cyclustijden tussen activiteiten te berekenen, vertragingen en wachttijden te identificeren, de totale case duur te meten en te controleren op compliance met Service Level Agreements (SLA's). De sequentie van deze timestamps voor een gegeven case stelt process mining tools in staat om de exacte procesflow te reconstrueren zoals deze heeft plaatsgevonden.

Dit attribute biedt de chronologische volgorde van events, wat essentieel is voor het berekenen van duren, het ontdekken van bottlenecks en het analyseren van de process timeline.

Gelegen in de event log tabellen van ACTICO, is dit de timestamp geassocieerd met elke vastgelegde activiteit. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Dit attribute identificeert het broninformatiesysteem waar de data werd gegenereerd. Voor dit proces zal dit consistent 'ACTICO' zijn, maar in bredere analyses met meerdere systemen helpt het om data origins te differentiëren.

In een process mining context is het cruciaal voor data governance en validation. Het zorgt ervoor dat data correct wordt toegeschreven aan de bron, wat belangrijk is bij het samenvoegen van data uit verschillende systemen om een holistisch procesoverzicht te creëren. Het helpt ook bij het oplossen van data quality issues door ze terug te traceren naar het bronsysteem.

Biedt essentiële context over de herkomst van data, wat data lineage en governance waarborgt, wat cruciaal is bij het combineren van data uit meerdere bronnen.

Dit is typisch een statische waarde ('ACTICO') die wordt toegevoegd tijdens het data extraction and transformation process om de dataset te labelen.

Dit attribute registreert de datum en tijd van de meest recente data pull van ACTICO. Het is een metadata field dat van toepassing is op de gehele dataset, in plaats van individuele events, en context biedt over de versheid van de analyse.

In dashboards en rapporten is deze informatie essentieel voor gebruikers om te begrijpen hoe actueel de data is. Het helpt verwachtingen te managen over de tijdigheid van inzichten en is cruciaal voor operationele monitoring waar bijna real-time data belangrijk is. Het weergeven van deze timestamp zorgt voor transparantie en vertrouwen in de gepresenteerde data.

Geeft de actualiteit van de data aan, waardoor gebruikers kunnen begrijpen of ze up-to-date informatie analyseren, wat cruciaal is voor operationele besluitvorming.

Deze waarde wordt gegenereerd en opgeslagen tijdens het data extraction, transformation, and loading (ETL) process. Het weerspiegelt de timestamp wanneer de ETL job succesvol werd voltooid.

Dit attribute geeft de definitieve afhandeling van een case aan, typisch 'Approved' of 'Rejected'. Het kan ook de status van in-progress cases tonen. Dit is een kritieke dimension voor outcome-based analysis.

Het begrijpen waarom aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen is een belangrijk doel van KYC process mining. Dit attribute maakt het mogelijk om de process map te filteren om de typische journeys van goedgekeurde versus afgewezen aanvragen te zien, wat helpt bij het identificeren van procespatronen die leiden tot ongewenste uitkomsten. Het is ook de basis voor het berekenen van de 'Application Rejection Rate' KPI.

Definieert de uitkomst van elke case, waardoor vergelijkende analyse tussen succesvolle en onsuccesvolle procesinstances mogelijk is en de berekening van afwijzingspercentages.

Dit is een case-level attribute, vaak gevonden in de hoofd-case of aanvraagtabel in ACTICO. Het weerspiegelt de definitieve status van de aanvraag.

Dit attribute wijst een activiteit toe aan een specifieke organisatorische eenheid, zoals 'Compliance', 'Onboarding Team' of 'Client Relations'. Het biedt een organisatorische context aan de process flow.

Afdelingsniveau-analyse is cruciaal voor het begrijpen hoe werk wordt overgedragen tussen verschillende delen van de organisatie. Het helpt inter-departmental bottlenecks te identificeren, afdelingspecifieke efficiëntie te meten en resource allocation over teams te analyseren. Dashboards kunnen worden gefilterd op afdeling om managers een beeld te geven van de specifieke prestaties van hun team.

Biedt een organisatorische dimensie voor analyse, wat de identificatie van afdelingsoverschrijdende vertragingen en de evaluatie van teamniveau-prestaties mogelijk maakt.

Deze informatie kan direct bij de event data worden opgeslagen of worden afgeleid door gebruikers-data te koppelen aan een HR master data table die gebruikers aan afdelingen koppelt. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

De End Time markeert de voltooiing van een activiteit. Gepaard met de Start Time (EventTime), maakt het de berekening van de precieze duur van elke taak mogelijk, bekend als processing time. Niet alle events hebben een duidelijke eindtijd, aangezien sommige ogenblikkelijk kunnen zijn.

Dit attribute is fundamenteel voor performance analysis, met name voor het meten hoe lang elke stap duurt. Het maakt de creatie van gedetailleerde performance dashboards mogelijk, helpt identificeren welke activiteiten de meeste tijd in beslag nemen, en is essentieel voor het berekenen van KPI's zoals 'Average Document Review Time'.

Maakt de berekening van precieze activiteitsduren (verwerkingstijd) mogelijk, wat cruciaal is voor het identificeren van prestatieknelpunten en het analyseren van resource-efficiëntie.

Net als de starttijd wordt dit doorgaans gevonden in de event log tabellen van ACTICO. Sommige systemen slaan start- en eindtijden op in aparte kolommen voor een enkel event record. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Dit attribute identificeert de specifieke gebruiker of systeem-agent die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een activiteit. Het verbindt processtappen met de individuen of teams die ze hebben uitgevoerd.

Het analyseren van prestaties per gebruiker is een veelvoorkomende vereiste. Dit attribute maakt de creatie van dashboards mogelijk die de workload distributie, individuele processing times en prestatievergelijkingen tussen gebruikers of teams tonen. Het helpt high-performing individuals te identificeren, evenals degenen die mogelijk extra training nodig hebben, en is essentieel voor het begrijpen van resource allocation en utilization.

Koppelt procesactiviteiten aan specifieke gebruikers, waardoor prestatieanalyse per individu of team mogelijk is en helpt bij het identificeren van trainingsbehoeften of resource-onevenwichtigheden.

Typisch opgeslagen naast elke event in ACTICO's event log of transaction history tables. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Wanneer de definitieve status van een aanvraag 'Rejected' is, biedt dit attribute de onderliggende oorzaak. Voorbeelden zijn 'Incomplete Documentation', 'Failed Background Check' of 'High Risk Profile'.

Dit is een vitaal attribute voor root cause analysis. Door de frequentie van verschillende afwijzingsredenen te analyseren, kan het bedrijf systeemproblemen in het proces of bij klantinleveringen identificeren. Een hoog aantal afwijzingen door onvolledige documentatie kan bijvoorbeeld aangeven dat de aanvraaginstructies onduidelijk zijn. Dit ondersteunt direct het 'Application Rejection Rate and Reasons' dashboard.

Biedt het 'waarom' achter afgewezen aanvragen, wat root cause analysis mogelijk maakt om het afwijzingspercentage te verlagen en de procesefficiëntie te verbeteren.

Meestal gevonden in de hoofd-case of aanvraagtabel in ACTICO, vaak alleen gevuld wanneer de Application Status 'Rejected' is.

Dit attribute vertegenwoordigt de beoordeelde risk category van een klant, die vaak de complexiteit en nauwkeurigheid van het daaropvolgende KYC process bepaalt. Een high-risk klant kan aanvullende controles en goedkeuringen vereisen vergeleken met een low-risk klant.

In process mining is Risk Level een krachtige dimension voor vergelijkende analyse. Het stelt analisten in staat om te controleren of het proces correct verschillende paden volgt op basis van risico, zoals bedoeld. Men kan bijvoorbeeld verifiëren dat alle high-risk klanten een enhanced due diligence step ondergaan. Het is essentieel voor het 'Risk Assessment Process Flows' dashboard.

Maakt segmentatie van cases mogelijk op basis van risico, wat analyse toestaat of het proces zich correct aanpast aan verschillende risicoprofielen zoals vereist door compliance beleid.

Dit is een belangrijk data point opgeslagen op case-niveau in de hoofdaanvraagtabel binnen ACTICO.

De SLA Target Date is de deadline voor het voltooien van de onboarding van een klant, zoals gedefinieerd door interne service level agreements. Deze datum wordt vaak berekend op basis van de aanvraag indieningsdatum plus een standaard processing time.

Dit attribute is essentieel voor het monitoren van SLA compliance. Door de daadwerkelijke voltooiingsdatum van een case te vergelijken met de SLA Target Date, kan het systeem bepalen of de case op tijd is voltooid of de SLA heeft geschonden. Dit is de basis voor het 'Onboarding SLA Performance' dashboard en de 'Onboarding SLA Adherence Rate' KPI.

Biedt de benchmark voor het meten van on-time performance, wat directe monitoring en rapportage van SLA compliance mogelijk maakt.

Dit kan worden opgeslagen als een field in de hoofd-case table in ACTICO of kan worden afgeleid op basis van business rules (bijv. Submission Date + 5 business days).

Processing Time is de berekende duur van de starttijd tot de eindtijd van een activiteit. Deze metric vertegenwoordigt de 'aanraaktijd' of de actieve werktijd, in tegenstelling tot wachttijd tussen activiteiten.

Dit is een cruciale KPI voor het meten van operationele efficiëntie. Hoge processing times voor bepaalde activiteiten zijn duidelijke indicatoren van bottlenecks of overmatig complexe taken. Door deze metric te aggregeren, kunnen managers identificeren welke stappen de meeste resources verbruiken en deze prioriteren voor procesverbetering of automation initiatives. Het is een fundamenteel onderdeel van performance dashboards.

Meet de actieve werkduur van een taak, wat helpt bij het identificeren van inefficiënte activiteiten die de meeste tijd en resources verbruiken.

Dit is een berekende metric, afgeleid door de 'EventTime' (StartTime) af te trekken van de 'EndTime' voor elke activiteit.

Dit boolean attribute onderscheidt tussen taken uitgevoerd door een menselijke gebruiker en die welke worden uitgevoerd door systeemautomatisering, zoals een geautomatiseerde background check of risk scoring.

Het analyseren van dit attribute helpt bij het evalueren van de effectiviteit van automation initiatives. Het maakt een vergelijking mogelijk van processing times tussen geautomatiseerde en handmatige stappen, identificeert welke delen van het proces nog steeds sterk handmatig zijn, en kan kansen voor verdere automation benadrukken om de efficiëntie te verbeteren en operationele kosten te verlagen.

Onderscheidt menselijke en systeemtaken, wat cruciaal is voor het meten van de impact van automatisering en het identificeren van kansen voor toekomstige efficiëntiewinsten.

Dit kan worden afgeleid uit het 'InitiatingUser' attribute (bijv. als de gebruiker 'SYSTEM' is) of het kan een speciale flag zijn in de event log. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Dit boolean attribute markeert activiteiten die voor een tweede of daaropvolgende keer binnen dezelfde case worden uitgevoerd, zoals een 'Document Review' die plaatsvindt na een verzoek om meer informatie. Het identificeert instances van rework, die typisch een bron zijn van procesinefficiëntie.

Het identificeren van rework is een primair doel van process mining. Deze flag maakt de kwantificering van rework mogelijk, zoals het berekenen van de 'Document Rework Rate' KPI. In de process map kunnen rework loops worden belicht om te laten zien waar het proces op zichzelf terugkeert. Dit helpt quality issues of gebieden aan te wijzen waar het proces niet 'right first time' is.

Benadrukt gevallen van herhaald werk, wat een directe meting van procesinefficiëntie en de identificatie van activiteiten met kwaliteits- of duidelijkheidsproblemen mogelijk maakt.

Dit is een berekend attribute. De logic is gedefinieerd binnen de process mining tool of tijdens data transformation om herhaalde activiteiten binnen dezelfde case te detecteren.

Dit attribute classificeert de aanvrager in verschillende categorieën, bijvoorbeeld een individueel persoon versus een zakelijke entiteit. Het KYC process verschilt vaak aanzienlijk tussen deze typen, waarbij corporate onboarding veel complexer is.

Het gebruik van Customer Type als een dimension maakt een duidelijke scheiding en vergelijking van deze verschillende processen binnen dezelfde dataset mogelijk. Analisten kunnen de process map filteren om alleen 'Corporate' klanten te bekijken en zo hun unieke uitdagingen, bottlenecks en cycle times te begrijpen, zonder dat de data wordt beïnvloed door het veel eenvoudigere 'Individual' klantenproces.

Maakt segmentatie van het proces mogelijk voor verschillende klantcategorieën, die vaak aanzienlijk verschillende procesflows en complexiteiten hebben, wat leidt tot een nauwkeurigere analyse.

Dit is een fundamenteel attribute opgeslagen op case of klantniveau binnen ACTICO.

Dit attribute specificeert het land van de klant, wat een aanzienlijke impact kan hebben op het KYC process. Verschillende jurisdicties hebben verschillende wettelijke vereisten, wat aanvullende of alternatieve processtappen kan triggeren.

Het analyseren van het proces per land maakt een vergelijking van prestaties over verschillende regio's mogelijk. Het kan helpen identificeren of bepaalde landen consequent langere cycle times of hogere afwijzingspercentages ervaren, wat mogelijk wijst op regulatory friction of specifieke marktuitdagingen. Deze geografische weergave is belangrijk voor wereldwijde organisaties die processen willen standaardiseren met respect voor lokale compliance needs.

Biedt een geografische dimensie voor analyse, wat helpt om procesvariaties en prestatieverschillen over verschillende regelgevende jurisdicties heen te begrijpen.

Dit is een kernstuk customer information opgeslagen op case of klantniveau binnen het ACTICO system.

Dit attribute biedt een categorische beoordeling van de prestaties van een case ten opzichte van de Service Level Agreement. Het wordt afgeleid door de voltooiingstijd van de case (of huidige tijd voor open cases) te vergelijken met de 'SlaTargetDate'.

Dit attribute vereenvoudigt SLA reporting door datumvergelijkingen om te zetten in een gemakkelijk te begrijpen status. Dashboards kunnen dit gebruiken voor duidelijke visualisaties zoals cirkeldiagrammen of gauges die het percentage cases tonen dat 'Met' versus 'Breached' is. Het is een sleutelelement voor het 'Onboarding SLA Performance' dashboard en ondersteunt direct de 'Onboarding SLA Adherence Rate' KPI.

Biedt een duidelijke, categorische status van SLA compliance voor elke case, wat de rapportage vereenvoudigt en een eenvoudige visualisatie van prestaties ten opzichte van doelen mogelijk maakt.

Dit is een berekend attribute afgeleid van business logic dat de case completion timestamp vergelijkt met de 'SlaTargetDate'.