Uw KYC-onboarding van klanten datatemplate

Dit attribuut registreert de naam van elke stap of activiteit die plaatsvindt tijdens het KYC process, zoals 'Application Submitted', 'Risk Assessment Performed' of 'Application Approved'. Het biedt de onderdelen van de procesmap.

Het analyseren van de activiteitsnaam maakt de visualisatie van de processtroom, identificatie van frequente of zeldzame activiteiten, en detectie van knelpunten of herstelwerk-loops mogelijk. Het is een hoeksteen voor het begrijpen welke acties worden uitgevoerd en in welke volgorde, wat belangrijk is voor variantanalyse en compliance-checks.

Het definieert de stappen in de proceskaart, wat visualisatie van de processtroom, identificatie van afwijkingen en analyse van activiteitsfrequentie en -volgorde mogelijk maakt.

Deze Informatie wordt typisch gevonden in een event log table binnen ACTICO, vaak in een veld dat het gebeurtenis of taak type beschrijft. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

De Klant Application is de belangrijkste case-kenmerk die alle gebeurtenissen en activiteiten groepeert die gerelateerd zijn aan de onboardingtraject van één enkele klant. Het vertegenwoordigt één complete instantie van het KYC process, van de initiële indiening tot de definitieve beslissing van goedkeuring of afwijzing.

In process mining is dit attribuut belangrijk voor het reconstrueren van de volledige traject van elke aanvraag. Het stelt analysesten in staat om de volgorde van activiteiten om bij te houden, totale doorlooptijden te meten en verschillende procespaden, of varianten, die door diverse aanvragen zijn genomen, te vergelijken. Alle gebeurtenissen met dezelfde Klant Application ID worden beschouwd als onderdeel van dezelfde case.

Dit is het fundamentele attribuut voor process mining, aangezien het alle gerelateerde gebeurtenissen verbindt tot één enkele, samenhangende procesinstantie, wat end-to-end-analyse van elke klant's onboarding experience mogelijk maakt.

Dit is een primary key in de hoofdaanvraag- of case management tables binnen ACTICO. Raadpleeg de ACTICO documentatie voor specifieke tabel- en veldnamen.

Event Time is de precieze datum en tijd waarop een activiteit in het systeem werd vastgelegd. Het biedt de chronologische volgorde voor alle gebeurtenissen binnen één enkele klantaanvraag case, en vormt de tijdlijn van de acceptapakketeis.

Dit attribuut is belangrijk voor alle tijdsgebonden analyse. Het wordt gebruikt om cyclustijden tussen activiteiten te berekenen, vertragingen en wachttijden te vinden, de totale case-duur te meten en te controleren op naleving van Service Level Agreements (SLA's). De volgorde van deze tijdstempels voor een gegeven case stelt process mining-tools in staat om de exacte processtroom te reconstrueren zoals deze heeft plaatsgevonden.

Dit attribuut biedt de chronologische volgorde van gebeurtenissen, wat belangrijk is voor het berekenen van doorlooptijden, het bekijken van knelpunten en het analyseren van de process timeline.

Gelegen in de event log tabellen van ACTICO, is dit de timestamp geassocieerd met elke vastgelegde activiteit. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Dit attribuut identificeert het bronInformatiesysteem waar de data werd gegenereerd. Voor dit proces zal dit consistent 'ACTICO' zijn, maar in bredere analyses met meerdere systemen helpt het om herkomst van de datas te differentiëren.

In een process mining context is het belangrijk voor data governance en validation. Het zorgt ervoor dat data correct wordt toegeschreven aan de bron, wat belangrijk is bij het samenvoegen van data uit verschillende systemen om een volledig procesoverzicht te creëren. Het helpt ook bij het oplossen van datakwaliteit issues door ze terug te traceren naar het bronsysteem.

Biedt essentiële context over de herkomst van data, wat data lineage en governance waarborgt, wat belangrijk is bij het combineren van data uit meerdere bronnen.

Dit is typisch een statische waarde ('ACTICO') die wordt toegevoegd tijdens het proces voor data-extractie en -transformatie om de dataset te labelen.

Dit attribuut registreert de datum en tijd van de meest recente data-extractie van ACTICO. Het is een metadataveld dat van toepassing is op de gehele dataset, in plaats van individuele gebeurtenissen, en context biedt over de versheid van de analyse.

In dashboards en rapporten is deze Informatie belangrijk voor gebruikers om te begrijpen hoe actueel de data is. Het helpt verwachtingen te managen door de tijd heenigheid van inzichten en is belangrijk voor operationele monitoring waar bijna realtime-data belangrijk is. Het weergeven van deze timestamp zorgt voor transparantie en vertrouwen in de gepresenteerde data.

Geeft de relevantie van de data aan, waardoor gebruikers begrijpen of ze up-to-date Informatie analyseren, wat belangrijk is voor operationele besluitvorming.

Deze waarde wordt gegenereerd en opgeslagen tijdens het ETL-proces (data-extractie, transformation, and loading)s. Het weerspiegelt de timestamp wanneer de ETL job succesvol werd voltooid.

Dit attribuut geeft de definitieve afhandeling van een case aan, typisch 'Approved' of 'Rejected'. Het kan ook de status van in-progress cases tonen. Dit is een kritieke dimensie voor resultaatgerichte analyse.

Het begrijpen waarom aanvragen worden goedgekeurd of afgewezen is een belangrijk doel van KYC process mining. Dit attribuut maakt het mogelijk om de procesmap te filteren om de typische klantreiss van goedgekeurde versus afgewezen aanvragen te zien, wat helpt bij het vinden van procespatronen die leiden tot ongewenste uitkomsten. Het is ook de basis voor het berekenen van de 'Application Rejection Rate' KPI.

Definieert de uitkomst van elke case, waardoor vergelijkende analyse tussen succesvolle en onsuccesvolle procesinstanties mogelijk is en de berekening van afwijzingspercentages.

Dit is een case-level attribuut, vaak gevonden in de hoofd-case of aanvraagtabel in ACTICO. Het weerspiegelt de definitieve status van de aanvraag.

Dit attribuut wijst een activiteit toe aan een specifieke onderdeel, zoals 'Compliance', 'Onboarding Team' of 'Client Relations'. Het biedt een organisatorische context aan de processtroom.

Afdelingsniveau-analyse is belangrijk voor het begrijpen hoe werk wordt overgedragen tussen verschillende delen van de organisatie. Het helpt inter-departmental knelpunten te vinden, afdelingspecifieke efficiëntie te meten en bron allocation over teams te analyseren. Dashboards kunnen worden gefilterd op afdeling om managers een beeld te geven van de specifieke prestaties van hun team.

Biedt een organisatorische dimensie voor analyse, wat de identificatie van afdelingsoverschrijdende vertragingen en de evaluatie van teamniveau-prestaties mogelijk maakt.

Deze Informatie kan direct bij de gebeurtenis data worden opgeslagen of worden afgeleid door gebruikers-data te koppelen aan een HR stamdata table die gebruikers aan afdelingen koppelt. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

De End Time markeert de voltooiing van een activiteit. Gepaard met de Starttijd (EventTime), maakt het de berekening van de precieze duur van elke taak mogelijk, bekend als verwerkingstijd. Niet alle gebeurtenissen hebben een duidelijke eindtijd, aangezien sommige ogenblikkelijk kunnen zijn.

Dit attribuut is onmisbaar voor prestaties analysis, met name voor het meten hoe lang elke stap duurt. Het maakt de creatie van gedetailleerde prestaties dashboards mogelijk, helpt vinden welke activiteiten de meeste tijd in beslag nemen, en is belangrijk voor het berekenen van KPI's zoals 'Average Document Review Time'.

Maakt de berekening van precieze activiteitsduren (verwerkingstijd) mogelijk, wat belangrijk is voor het vinden van prestatieknelpunten en het analyseren van efficiënte inzet van middelen.

Net als de starttijd wordt dit doorgaans gevonden in de event log tabellen van ACTICO. Sommige systemen slaan start- en eindtijden op in aparte kolommen voor een enkel gebeurtenis record. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Dit attribuut identificeert de specifieke gebruiker of systeem-agent die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een activiteit. Het verbindt processtappen met de individuen of teams die ze hebben uitgevoerd.

Het analyseren van prestaties per gebruiker is een veelvoorkomende vereiste. Dit attribuut maakt de creatie van dashboards mogelijk die de werklastverdeling, individuele verwerkingstijds en prestatievergelijkingen tussen gebruikers of teams tonen. Het helpt high-performing individuen te vinden, evenals degenen die mogelijk extra training nodig hebben, en is belangrijk voor het begrijpen van bron allocation en bezetting.

Koppelt procesactiviteiten aan specifieke gebruikers, waardoor prestatieanalyse per individu of team mogelijk is en helpt bij het vinden van trainingsbehoeften of bron-onevenwichtigheden.

Typisch opgeslagen naast elke gebeurtenis in ACTICO's event log of transaction history tables. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Wanneer de definitieve status van een aanvraag 'Rejected' is, biedt dit attribuut de onderliggende oorzaak. Voorbeelden zijn 'Incomplete Documentation', 'Failed Background Check' of 'High Risk Profile'.

Dit is een belangrijk attribuut voor oorzaakanalyse. Door de frequentie van verschillende afwijzingsredenen te analyseren, kan het bedrijf systeemproblemen in het proces of bij klantinleveringen vinden. Een hoog aantal afwijzingen door onvolledige documentatie kan bijvoorbeeld aangeven dat de aanvraaginstructies onduidelijk zijn. Dit ondersteunt direct het 'Application Rejection Rate and Reasons' dashboard.

Biedt het 'waarom' achter afgewezen aanvragen, wat oorzaakanalyse mogelijk maakt om het afwijzingspercentage te verlagen en de procesefficiëntie te verbeteren.

Meestal gevonden in de hoofd-case of aanvraagtabel in ACTICO, vaak alleen gevuld wanneer de Sollicitatiestatus 'Rejected' is.

Dit attribuut vertegenwoordigt de beoordeelde risk category van een klant, die vaak de complexiteit en nauwkeurigheid van het daaropvolgende KYC process bepaalt. Een high-risk klant kan aanvullende controles en goedkeuringen vereisen vergeleken met een low-risk klant.

In process mining is Risk Level een krachtige dimension voor vergelijkende analyse. Het stelt analysesten in staat om te controleren of het proces correct verschillende paden volgt op basis van risico, zoals bedoeld. Men kan bijvoorbeeld verifiëren dat alle high-risk klanten een enhanced due diligence step ondergaan. Het is belangrijk voor het 'Risk Assessment Process Flows' dashboard.

Maakt segmentatie van cases mogelijk op basis van risico, wat analyse toestaat of het proces zich correct aanpast aan verschillende risicoprofielen zoals vereist door compliance beleid.

Dit is een belangrijk datapunt opgeslagen op case-niveau in de hoofdaanvraagtabel binnen ACTICO.

De SLA Target Date is de deadline voor het voltooien van de onboarding van een klant, zoals gedefinieerd door interne service level agreements. Deze datum wordt vaak berekend op basis van de aanvraag indieningsdatum plus een standaard verwerkingstijd.

Dit attribuut is belangrijk voor het monitoren van SLA-compliance. Door de daadwerkelijke voltooiingsdatum van een case te vergelijken met de SLA Target Date, kan het systeem bepalen of de case op tijd is voltooid of de SLA heeft geschonden. Dit is de basis voor het 'Onboarding SLA Performance' dashboard en de 'Onboarding SLA Adherence Rate' KPI.

Biedt de benchmark voor het meten van on-time prestaties, wat directe monitoring en rapportage van SLA-compliance mogelijk maakt.

Dit kan worden opgeslagen als een veld in de hoofd-case table in ACTICO of kan worden afgeleid op basis van business rules (bijv. Submission Date + 5 business days).

Dit boolean attribuut onderscheidt tussen taken uitgevoerd door een menselijke gebruiker en die welke worden uitgevoerd door systeemautomatisering, zoals een geautomatiseerde background check of risk scoring.

Het analyseren van dit attribuut helpt bij het ewaarderen van de effectiviteit van automatisering initiatives. Het maakt een vergelijking mogelijk van verwerkingstijds tussen geautomatiseerde en handmatige stappen, identificeert welke delen van het proces nog steeds sterk handmatig zijn, en kan kansen voor verdere automatisering benadrukken om de efficiëntie te verbeteren en operationele kosten te verlagen.

Onderscheidt menselijke en systeemtaken, wat belangrijk is voor het meten van de impact van automatisering en het vinden van kansen voor toekomstige efficiëntiewinsten.

Dit kan worden afgeleid uit het 'InitiatingGebruiker' attribuut (bijv. als de gebruiker 'SYSTEM' is) of het kan een speciale flag zijn in de event log. Raadpleeg de ACTICO documentatie.

Dit boolean attribuut markeert activiteiten die voor een tweede of daaropvolgende keer binnen dezelfde case worden uitgevoerd, zoals een 'Document Review' die plaatsvindt na een verzoek om meer Informatie. Het identificeert instanties van herstelwerk, die typisch een bron zijn van procesinefficiëntie.

Het vinden van herstelwerk is een primair doel van process mining. Deze flag maakt de kwantificering van herstelwerk mogelijk, zoals het berekenen van de 'Document Rework Rate' KPI. In de procesmap kunnen herstelwerk-loops worden belicht om te laten zien waar het proces op zichzelf terugkeert. Dit helpt quality issues of gebieden aan te wijzen waar het proces niet 'right first time' is.

Benadrukt gevallen van herhaald werk, wat een directe meting van procesinefficiëntie en de identificatie van activiteiten met kwaliteits- of duidelijkheidsproblemen mogelijk maakt.

Dit is een berekend attribuut. De logic is gedefinieerd binnen de process mining-tool of tijdens data transformation om herhaalde activiteiten binnen dezelfde case te detecteren.

Dit attribuut classificeert de aanvrager in verschillende categorieën, bijvoorbeeld een individueel persoon versus een zakelijke entiteit. Het KYC process verschilt vaak aanzienlijk tussen deze typen, waarbij corporate onboarding veel complexer is.

Het gebruik van Klant Type als een dimension maakt een duidelijke scheiding en vergelijking van deze verschillende processen binnen dezelfde dataset mogelijk. Analisten kunnen de procesmap filteren om alleen 'Corporate' klanten te bekijken en zo hun unieke uitdagingen, knelpunten en doorlooptijden te begrijpen, zonder dat de data wordt die geraakt worden door het veel eenvoudigere 'Individual' klantenproces.

Maakt segmentatie van het proces mogelijk voor verschillende klantcategorieën, die vaak aanzienlijk verschillende processtromen en complexiteiten hebben, wat leidt tot een nauwkeurigere analyse.

Dit is een fundamenteel attribuut opgeslagen op case of klantniveau binnen ACTICO.

Dit attribuut specificeert het land van de klant, wat een aanzienlijke impact kan hebben op het KYC proces. Verschillende jurisdicties hebben verschillende wettelijke vereisten, wat aanvullende of alternatieve processtappen kan triggeren.

Het analyseren van het proces per land maakt een vergelijking van prestaties over verschillende regio's mogelijk. Het kan helpen vinden of bepaalde landen consequent langere doorlooptijden of hogere afwijzingspercentages ervaren, wat mogelijk wijst op regulatory friction of specifieke marktuitdagingen. Deze geografische weergave is belangrijk voor wereldwijde organisaties die processen willen standaardiseren met respect voor lokale compliance needs.

Biedt een geografische dimensie voor analyse, wat helpt om procesvariaties en prestatieverschillen over verschillende regelgevende jurisdicties heen te begrijpen.

Dit is een kernstuk customer Informapakketmation opgeslagen op case of klantniveau binnen het ACTICO system.

Dit attribuut biedt een categorische beoordeling van de prestaties van een case ten opzichte van de Service Level Agreement. Het wordt afgeleid door de voltooiingstijd van de case (of huidige tijd voor open cases) te vergelijken met de 'SLA-streefdatum'.

Dit attribuut vereenvoudigt SLA reporting door datumvergelijkingen om te zetten in een gemakkelijk te begrijpen status. Dashboards kunnen dit gebruiken voor duidelijke visualisaties zoals cirkeldiagrammen of gauges die het percentage cases tonen dat 'Met' versus 'Breached' is. Het is een sleutelelement voor het 'Onboarding SLA Performance' dashboard en ondersteunt direct de 'Onboarding SLA Adherence Rate' KPI.

Biedt een duidelijke, categorische status van SLA-compliance voor elke case, wat de rapportage vereenvoudigt en een eenvoudige visualisatie van prestaties ten opzichte van doelen mogelijk maakt.

Dit is een berekend attribuut afgeleid van business logic dat de case completion timestamp vergelijkt met de 'SLA-streefdatum'.