Il Suo Template Dati per l'Onboarding Clienti KYC

Questo attributo registra il nome di ogni passaggio o attività che si verifica durante il processo KYC, come 'Domanda Inviata', 'Valutazione del Rischio Eseguita' o 'Domanda Approvata'. Fornisce i blocchi costitutivi sequenziali della mappa del processo.

L'analisi del Nome Attività consente la visualizzazione del flusso del processo, l'identificazione di attività frequenti o rare e il rilevamento di colli di bottiglia o cicli di rilavorazione. È una pietra miliare per comprendere quali azioni vengono eseguite e in quale ordine, il che è cruciale per l'analisi delle varianti e i controlli di conformità.

Definisce i passaggi nella mappa di processo, consentendo la visualizzazione del flusso di processo, l'identificazione delle deviazioni e l'analisi della frequenza e della sequenza delle attività.

Questa informazione si trova tipicamente in una tabella di log degli eventi all'interno di ACTICO, spesso in un campo che descrive il tipo di evento o attività. Consultare la documentazione ACTICO.

La Domanda Cliente è l'identificatore primario del caso che raggruppa tutti gli eventi e le attività relative al percorso di onboarding di un singolo cliente. Rappresenta una singola istanza completa del processo KYC, dalla presentazione iniziale alla decisione finale di approvazione o rifiuto.

Nel process mining, questo attributo è essenziale per ricostruire il percorso end-to-end di ogni domanda. Consente agli analisti di tracciare la sequenza delle attività, misurare i tempi di ciclo totali e confrontare diversi percorsi di processo, o varianti, intrapresi dalle varie domande. Tutti gli eventi che condividono lo stesso ID Domanda Cliente sono considerati parte dello stesso caso.

Questo è l'attributo fondamentale per il process mining, poiché collega tutti gli eventi correlati in un'unica istanza di processo coesa, consentendo un'analisi end-to-end dell'esperienza di onboarding di ogni cliente.

Questa è una chiave primaria nelle tabelle principali delle domande o della gestione dei casi all'interno di ACTICO. Consultare la documentazione ACTICO per nomi specifici di tabelle e campi.

Event Time è la data e l'ora precise in cui un'attività è stata registrata nel sistema. Fornisce l'ordine cronologico per tutti gli eventi all'interno di un singolo caso di richiesta cliente, formando la timeline del percorso di onboarding.

Questo attributo è fondamentale per tutte le analisi basate sul tempo. Viene utilizzato per calcolare i tempi di ciclo tra le attività, identificare ritardi e tempi di attesa, misurare la durata complessiva del caso e verificare la conformità con gli Service Level Agreement (SLA). La sequenza di questi "timestamp" per un dato caso consente agli strumenti di Process Mining di ricostruire l'esatto flusso di processo così come è avvenuto.

Questo attributo fornisce l'ordine cronologico degli eventi, essenziale per calcolare le durate, scoprire i colli di bottiglia e analizzare la timeline del processo.

Situato nelle tabelle dei log degli eventi di ACTICO, questo è il "timestamp" associato a ogni attività registrata. Consultare la documentazione di ACTICO.

Questo attributo identifica il sistema informativo sorgente dove sono stati generati i dati. Per questo processo, sarà costantemente 'ACTICO', ma in analisi più ampie che coinvolgono più sistemi, aiuta a differenziare le origini dei dati.

Nel contesto del process mining, è cruciale per la governance e la validazione dei dati. Garantisce che i dati siano correttamente attribuiti alla loro fonte, il che è importante quando si uniscono dati da diversi sistemi per creare una visione olistica del processo. Aiuta anche nella risoluzione dei problemi di qualità dei dati tracciandoli fino al sistema di origine.

Fornisce un contesto essenziale sull'origine dei dati, garantendo la lineage dei dati e la governance, il che è fondamentale quando si combinano dati da più fonti.

Questo è tipicamente un valore statico ('ACTICO') aggiunto durante il processo di estrazione e trasformazione dei dati per etichettare il dataset.

Questo attributo registra la data e l'ora dell'ultima estrazione di dati da ACTICO. È un campo di metadati che si applica all'intero dataset, anziché a singoli eventi, fornendo contesto sulla freschezza dell'analisi.

Nelle dashboard e nei report, questa informazione è vitale per gli utenti per comprendere quanto siano attuali i dati. Aiuta a gestire le aspettative sulla tempestività degli insight ed è cruciale per il monitoraggio operativo dove i dati quasi in tempo reale sono importanti. La visualizzazione di questo timestamp garantisce trasparenza e fiducia nei dati presentati.

Indica la freschezza dei dati, consentendo agli utenti di capire se stanno analizzando informazioni aggiornate, il che è fondamentale per il processo decisionale operativo.

Questo valore viene generato e memorizzato durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) dei dati. Riflette il timestamp quando il lavoro ETL è stato completato con successo.

La Data Obiettivo SLA è la scadenza per il completamento dell'onboarding di un cliente, come definito dagli accordi sui livelli di servizio interni. Questa data è spesso calcolata in base alla data di presentazione della domanda più un tempo di elaborazione standard.

Questo attributo è essenziale per monitorare la conformità SLA. Confrontando la data di completamento effettiva di un caso con la sua Data Obiettivo SLA, il sistema può determinare se il caso è stato completato in tempo o ha violato l'SLA. Questa è la base per la dashboard 'Performance SLA Onboarding' e il KPI 'Tasso di Aderenza SLA Onboarding'.

Fornisce il benchmark per misurare le prestazioni puntuali, consentendo il monitoraggio e la reportistica diretta della conformità SLA.

Questo potrebbe essere memorizzato come campo nella tabella principale del caso in ACTICO o potrebbe essere derivato in base a regole aziendali (ad esempio, Data di Presentazione + 5 giorni lavorativi).

Questo attributo assegna un'attività a una specifica unità organizzativa, come 'Conformità', 'Team Onboarding' o 'Relazioni Clienti'. Fornisce un contesto organizzativo al flusso di processo.

L'analisi a livello di reparto è cruciale per comprendere come il lavoro viene passato tra diverse parti dell'organizzazione. Aiuta a identificare i colli di bottiglia inter-dipartimentali, misurare l'efficienza dipartimentale e analizzare l'allocazione delle risorse tra i team. Le dashboard possono essere filtrate per reparto per fornire ai manager una visione delle prestazioni specifiche del loro team.

Fornisce una dimensione organizzativa per l'analisi, consentendo l'identificazione di ritardi tra i reparti e la valutazione delle prestazioni a livello di team.

Questa informazione potrebbe essere memorizzata direttamente con i dati dell'evento o derivata unendo i dati utente con una tabella anagrafica HR che mappa gli utenti ai reparti. Consultare la documentazione ACTICO.

Questo attributo rappresenta la categoria di rischio valutata di un cliente, che spesso determina la complessità e il rigore del successivo processo KYC. Un cliente ad alto rischio potrebbe richiedere controlli e approvazioni aggiuntive rispetto a uno a basso rischio.

Nel process mining, il Livello di Rischio è una potente dimensione per l'analisi comparativa. Consente agli analisti di verificare se il processo segue correttamente percorsi diversi in base al rischio, come previsto. Ad esempio, si può verificare che tutti i clienti ad alto rischio subiscano un passaggio di due diligence migliorata. È fondamentale per la dashboard 'Flussi di Processo Valutazione del Rischio'.

Consente la segmentazione dei casi in base al rischio, permettendo di analizzare se il processo si adatta correttamente ai diversi profili di rischio come richiesto dalle politiche di conformità.

Questo è un dato chiave memorizzato a livello di caso nella tabella principale delle domande all'interno di ACTICO.

Quando lo stato finale di una domanda è 'Rifiutato', questo attributo fornisce la causa sottostante. Esempi includono 'Documentazione Incompleta', 'Controllo Precedenti Fallito' o 'Profilo ad Alto Rischio'.

Questo è un attributo vitale per l'analisi delle cause profonde. Analizzando la frequenza delle diverse ragioni di rifiuto, l'azienda può identificare problemi sistemici nel processo o con le presentazioni dei clienti. Ad esempio, un numero elevato di rifiuti dovuti a documentazione incompleta potrebbe indicare che le istruzioni per la domanda non sono chiare. Questo supporta direttamente la dashboard 'Tasso di Rifiuto delle Domande e Motivi'.

Fornisce il 'perché' dietro i rifiuti delle domande, consentendo l'analisi delle cause profonde per ridurre il tasso di rifiuto e migliorare l'efficienza del processo.

Solitamente si trova nella tabella principale del caso o della domanda in ACTICO, spesso popolato solo quando lo Stato della Domanda è 'Rifiutato'.

L'Ora di Fine segna il completamento di un'attività. Abbinata all'Ora di Inizio (EventTime), consente il calcolo della durata precisa di ogni attività, nota come tempo di elaborazione. Non tutti gli eventi hanno un'ora di fine distinta, poiché alcuni possono essere istantanei.

Questo attributo è fondamentale per l'analisi delle prestazioni, in particolare per misurare quanto tempo richiede ogni passaggio. Consente la creazione di dashboard di performance dettagliate, aiuta a identificare quali attività consumano più tempo ed è essenziale per il calcolo di KPI come il 'Tempo Medio di Revisione Documenti'.

Consente il calcolo di durate precise delle attività (tempo di elaborazione), cruciale per identificare i "bottleneck" delle prestazioni e analizzare l'efficienza delle risorse.

Come l'ora di inizio, questo si trova tipicamente nelle tabelle dei log degli eventi di ACTICO. Alcuni sistemi memorizzano gli orari di inizio e fine in colonne separate per un singolo record di evento. Consultare la documentazione di ACTICO.

Questo attributo indica l'esito finale di un caso, tipicamente 'Approvato' o 'Rifiutato'. Può anche mostrare lo stato dei casi in corso. Questa è una dimensione critica per l'analisi basata sui risultati.

Comprendere perché le domande vengono approvate o rifiutate è un obiettivo chiave del process mining KYC. Questo attributo consente di filtrare la mappa del processo per vedere i percorsi tipici delle domande approvate rispetto a quelle rifiutate, aiutando a identificare i modelli di processo che portano a risultati indesiderati. È anche la base per il calcolo del KPI 'Tasso di Rifiuto delle Domande'.

Definisce l'esito di ogni caso, consentendo un'analisi comparativa tra istanze di processo riuscite e non riuscite e il calcolo dei tassi di rifiuto.

Questo è un attributo a livello di caso, spesso presente nella tabella principale del caso o della domanda in ACTICO. Riflette lo stato finale della domanda.

Questo attributo identifica lo specifico utente o agente di sistema responsabile dell'esecuzione di un'attività. Collega i passaggi del processo agli individui o ai team che li hanno eseguiti.

L'analisi delle prestazioni per utente è un requisito comune. Questo attributo consente la creazione di dashboard che mostrano la distribuzione del carico di lavoro, i tempi di elaborazione individuali e i confronti delle prestazioni tra utenti o team. Aiuta a identificare gli individui ad alte prestazioni e coloro che potrebbero richiedere formazione aggiuntiva, ed è fondamentale per comprendere l'allocazione e l'utilizzo delle risorse.

Collega le attività di processo a utenti specifici, consentendo l'analisi delle prestazioni per individuo o team e aiutando a identificare le esigenze di formazione o gli squilibri delle risorse.

Tipicamente memorizzato insieme a ogni evento nei log degli eventi o nelle tabelle della cronologia delle transazioni di ACTICO. Consultare la documentazione ACTICO.

Questo attributo booleano distingue tra le attività eseguite da un utente umano e quelle eseguite dall'automazione del sistema, come un controllo automatico dei precedenti o la valutazione del rischio.

L'analisi di questo attributo aiuta a valutare l'efficacia delle iniziative di automazione. Consente un confronto dei tempi di elaborazione tra passaggi automatizzati e manuali, identifica quali parti del processo sono ancora prevalentemente manuali e può evidenziare opportunità per ulteriore automazione per migliorare l'efficienza e ridurre i costi operativi.

Distingue tra attività umane e di sistema, fondamentale per misurare l'impatto dell'automazione e identificare opportunità di futuri guadagni di efficienza.

Questo può essere inferito dall'attributo 'InitiatingUser' (ad esempio, se l'utente è 'SYSTEM') o potrebbe essere un flag dedicato nel log degli eventi. Consultare la documentazione ACTICO.

Questo attributo booleano segnala le attività che vengono eseguite per una seconda o successiva volta all'interno dello stesso caso, come una 'Revisione Documenti' che avviene dopo una richiesta di maggiori informazioni. Identifica le istanze di rilavorazione, che sono tipicamente una fonte di inefficienza del processo.

Identificare la rilavorazione è un obiettivo primario del process mining. Questo flag consente la quantificazione della rilavorazione, come il calcolo del KPI 'Tasso di Rilavorazione Documenti'. Nella mappa del processo, i cicli di rilavorazione possono essere evidenziati per mostrare dove il processo sta tornando su se stesso. Questo aiuta a individuare problemi di qualità o aree in cui il processo non è 'giusto la prima volta'.

Evidenzia le istanze di lavoro ripetuto, consentendo la misurazione diretta dell'inefficienza del processo e l'identificazione di attività con problemi di qualità o chiarezza.

Questo è un attributo calcolato. La logica è definita all'interno dello strumento di process mining o durante la trasformazione dei dati per rilevare attività ripetute all'interno dello stesso caso.

Questo attributo specifica il paese del cliente, che può avere un impatto significativo sul processo KYC. Diverse giurisdizioni hanno requisiti normativi diversi, che possono innescare passaggi di processo aggiuntivi o alternativi.

L'analisi del processo per paese consente un confronto delle prestazioni tra diverse regioni. Può aiutare a identificare se alcuni paesi sperimentano costantemente tempi di ciclo più lunghi o tassi di rifiuto più elevati, indicando potenzialmente attriti normativi o sfide di mercato specifiche. Questa visione geografica è importante per le organizzazioni globali che mirano a standardizzare i processi rispettando le esigenze di conformità locali.

Fornisce una dimensione geografica per l'analisi, aiutando a comprendere le variazioni di processo e le differenze di performance tra le diverse giurisdizioni normative.

Questo è un dato fondamentale del cliente memorizzato a livello di caso o cliente all'interno del sistema ACTICO.

Questo attributo fornisce una valutazione categorica delle prestazioni di un caso rispetto al suo Service Level Agreement. È derivato confrontando il tempo di completamento del caso (o il tempo corrente per i casi aperti) con la 'SlaTargetDate'.

Questo attributo semplifica la reportistica SLA convertendo i confronti delle date in uno stato di facile comprensione. Le dashboard possono usarlo per visualizzazioni chiare come grafici a torta o indicatori che mostrano la percentuale di casi 'Rispettati' versus 'Violati'. È un elemento chiave per la dashboard 'Performance SLA Onboarding' e supporta direttamente il KPI 'Tasso di Aderenza SLA Onboarding'.

Fornisce uno stato chiaro e categorico di conformità SLA per ogni caso, semplificando la reportistica e consentendo una facile visualizzazione delle prestazioni rispetto agli obiettivi.

Questo è un attributo calcolato derivato dalla logica aziendale che confronta il timestamp di completamento del caso con la 'SlaTargetDate'.

Il Tempo di Elaborazione è la durata calcolata dal momento di inizio al momento di fine di un'attività. Questa metrica rappresenta il 'tempo di contatto' o il tempo di lavoro attivo, in contrasto con il tempo di attesa tra le attività.

Questo è un KPI critico per misurare l'efficienza operativa. Tempi di elaborazione elevati per determinate attività sono chiari indicatori di colli di bottiglia o di attività eccessivamente complesse. Aggregando questa metrica, i manager possono identificare quali passaggi consumano più risorse e dar loro priorità per iniziative di miglioramento dei processi o di automazione. È un componente fondamentale delle dashboard di performance.

Misura la durata effettiva del lavoro di un'attività, aiutando a individuare le attività inefficienti che consumano più tempo e risorse.

Questa è una metrica calcolata, derivata sottraendo l'Ora di Inizio ('EventTime') dall'Ora di Fine ('EndTime') per ogni attività.

Questo attributo classifica il richiedente in diverse categorie, ad esempio una persona fisica rispetto a un'entità aziendale. Il processo KYC spesso differisce significativamente tra questi tipi, con l'onboarding aziendale molto più complesso.

L'utilizzo del Tipo Cliente come dimensione consente una chiara separazione e confronto di questi processi distinti all'interno dello stesso dataset. Gli analisti possono filtrare la mappa del processo per visualizzare solo i clienti 'Aziendali' per comprenderne le sfide uniche, i colli di bottiglia e i tempi di ciclo, senza che i dati siano distorti dal processo per i clienti 'Individuali' molto più semplice.

Consente la segmentazione del processo per diverse categorie di clienti, che spesso hanno flussi di processo e complessità molto diverse, portando a un'analisi più accurata.

Questo è un attributo fondamentale memorizzato a livello di caso o cliente all'interno di ACTICO.