Templat data proses orientasi pelanggan KYC Anda

Nama Aktivitas menjelaskan satu langkah atau pencapaian dalam proses onboarding pelanggan, seperti 'Penyaringan Awal Dilakukan' atau 'Pengajuan Disetujui'. Urutan aktivitas ini menjadi dasar peta proses.

Dengan menganalisis atribut ini, Anda dapat melihat alur proses, menemukan jalur yang umum maupun alternatif, serta mengukur frekuensi setiap langkah. Atribut ini penting untuk memahami tindakan apa yang dilakukan dan dalam urutan seperti apa.

Atribut ini menentukan langkah-langkah dalam proses, sehingga Anda dapat membuat peta proses dan menganalisis alur serta variasinya.

Informasi ini biasanya terdapat di tabel workflow atau log audit Fenergo, terkait dengan perubahan status kasus atau penyelesaian tugas.

Pengajuan Pelanggan adalah pengenal utama yang mengelompokkan semua aktivitas dan peristiwa terkait dalam proses onboarding KYC seorang pelanggan. Pengenal ini memungkinkan pelacakan pengajuan dari awal, sejak dikirim, hingga keputusan akhir, baik disetujui, ditolak, maupun ditutup.

Dalam process mining, atribut ini menjadi dasar untuk merekonstruksi seluruh perjalanan setiap pengajuan. Atribut ini memungkinkan analisis alur proses, waktu siklus, variasi, dan hambatan untuk setiap pengajuan, sehingga Anda dapat melihat dengan jelas bagaimana tiap kasus ditangani.

Ini adalah ID Kasus utama yang menghubungkan semua peristiwa terkait, sehingga proses onboarding pelanggan dapat dianalisis dari awal hingga akhir.

Biasanya ini adalah kunci utama dalam entitas manajemen kasus inti atau manajemen siklus hidup klien di Fenergo.

Atribut ini mencatat tanggal dan waktu tepat saat suatu aktivitas dimulai. Informasi ini memberikan urutan kronologis yang diperlukan untuk merekonstruksi alur proses dan menjadi dasar semua analisis berbasis waktu.

Dalam process mining, waktu mulai digunakan untuk menghitung durasi aktivitas, waktu tunggu di antara aktivitas, dan waktu siklus keseluruhan kasus. Informasi ini menjadi dasar kronologis log peristiwa dan penting untuk analisis kinerja serta hambatan.

Stempel waktu ini penting untuk mengurutkan peristiwa secara kronologis dan menghitung semua metrik berbasis waktu, seperti waktu siklus dan durasi.

Tersimpan di tabel jejak audit, log peristiwa, atau riwayat workflow Fenergo, biasanya dengan label 'Timestamp', 'StartDate', atau 'CreationDate'.

Atribut ini mencatat tanggal dan waktu pembaruan data terbaru. Informasi ini menunjukkan seberapa baru data yang dianalisis dan membantu Anda memahami ketepatan waktu insight yang dihasilkan.

Di dasbor dan laporan, informasi ini memberi tahu pengguna seberapa mutakhir data yang digunakan. Dengan begitu, pengguna dapat mengetahui apakah analisis mencerminkan operasional saat ini atau hanya kondisi pada periode sebelumnya.

Memberi konteks penting tentang kebaruan data, sehingga pengguna tahu seberapa mutakhir analisis proses.

Nilai ini dibuat dan dicatat dalam kumpulan data selama proses ekstraksi dan pemuatan data (ETL).

Atribut ini menunjukkan sistem asal data peristiwa. Untuk proses ini, sistemnya selalu Fenergo. Namun, dalam kumpulan data gabungan, atribut ini membantu membedakan sumber data.

Atribut ini terutama digunakan untuk memfilter data dari sistem tertentu atau memverifikasi asal data. Dengan begitu, sumber data tetap jelas saat data dari beberapa sistem digabungkan untuk memberikan gambaran proses secara menyeluruh.

Menunjukkan asal data, yang penting untuk tata kelola dan validasi data serta memastikan analisis menggunakan sumber yang tepat.

Biasanya berupa nilai tetap yang ditambahkan saat ekstraksi data untuk menandai asal catatan.

Atribut ini memberikan konteks organisasi bagi pengguna yang melakukan aktivitas, misalnya 'Kepatuhan', 'Operasional Onboarding', atau 'Penjualan'. Informasi ini sering diambil dari profil pengguna.

Dimensi ini penting untuk menganalisis serah terima proses antar departemen dan menemukan hambatan lintas fungsi. Atribut ini juga mendukung dasbor 'Distribusi Aktivitas Staf' dengan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tim atau departemen.

Memungkinkan analisis kinerja proses berdasarkan departemen, termasuk serah terima antar departemen, keterlambatan, dan pembagian beban kerja.

Informasi ini mungkin perlu digabungkan dari tabel data induk pengguna atau SDM terpisah menggunakan ID 'InitiatingUser'. Fenergo juga mungkin menyimpan informasi ini di profil pengguna.

Atribut ini menunjukkan karyawan atau pengguna sistem yang bertanggung jawab menjalankan tugas atau peristiwa tertentu. Nilainya dapat berupa ID pengguna unik, nama, atau peran.

Analisis berdasarkan pengguna membantu Anda memahami pembagian beban kerja dan kinerja individu, serta menemukan kebutuhan pelatihan. Atribut ini penting untuk dasbor 'Distribusi Aktivitas Staf' dan untuk menelusuri aktivitas yang dilakukan individu atau tim tertentu.

Mencatat pengguna yang melakukan tindakan, sehingga beban kerja, kinerja tim, dan alokasi sumber daya dapat dianalisis.

Informasi ini biasanya tersimpan bersama detail peristiwa di log audit atau tabel riwayat tugas Fenergo, dengan label seperti 'UserID', 'UserName', atau 'ModifiedBy'.

Skor Risiko mengukur potensi risiko yang terkait dengan pelanggan berdasarkan berbagai faktor, seperti yurisdiksi, industri, dan hasil penyaringan. Skor ini biasanya dihitung oleh mesin aturan Fenergo.

Atribut ini memungkinkan Anda melihat hubungan antara tingkat risiko dan perilaku proses. Misalnya, analisis dapat menunjukkan apakah pelanggan berisiko tinggi mengalami waktu siklus lebih lama atau memerlukan lebih banyak penanganan manual. Informasi ini berguna untuk dasbor 'Analisis Mendalam Peninjauan Risiko dan Kepatuhan'.

Mengukur risiko pelanggan, sehingga dampak tingkat risiko terhadap durasi proses, pengerjaan ulang, dan hasil dapat dianalisis.

Ini adalah keluaran utama modul Penilaian Risiko Klien Fenergo. Nilainya disimpan pada entitas kasus atau klien.

Atribut ini menunjukkan hasil pengajuan di akhir proses atau statusnya saat ini jika proses masih berjalan. Nilai yang umum antara lain 'Disetujui', 'Ditolak', atau 'Sedang Berjalan'.

Dimensi ini penting untuk menganalisis hasil. Anda dapat memfilter dan membandingkan alur proses berdasarkan hasil akhirnya. Informasi ini diperlukan untuk dasbor 'Pengerjaan Ulang dan Penolakan Pengajuan' serta untuk menghitung KPI seperti Tingkat Penolakan Pengajuan.

Menentukan hasil suatu kasus, sehingga Anda dapat membandingkan jalur pengajuan yang disetujui dan ditolak serta memahami tingkat keberhasilannya.

Biasanya berupa status akhir yang tercatat pada entitas kasus di sistem manajemen kasus Fenergo.

Tanggal Target SLA adalah tenggat yang disepakati untuk menyelesaikan seluruh proses onboarding pengajuan pelanggan. Tanggal ini menjadi tolok ukur penting untuk mengukur kinerja aktual.

Atribut ini penting untuk dasbor 'Pemantauan Kepatuhan SLA' dan penghitungan KPI 'Tingkat Kepatuhan SLA'. Atribut ini membantu Anda menangani lebih awal kasus yang berisiko melampaui SLA dan menentukan prioritas pekerjaan.

Menentukan tanggal target penyelesaian, yang penting untuk memantau kepatuhan SLA dan memprioritaskan kasus yang terlambat.

Tanggal ini sering dihitung berdasarkan tanggal pengajuan dikirim dan aturan bisnis yang dikonfigurasi dalam modul manajemen SLA Fenergo.

Atribut ini mencatat tanggal dan waktu tepat saat suatu aktivitas selesai. Jika dipasangkan dengan waktu mulai, atribut ini menunjukkan durasi aktif suatu tugas.

Dalam process mining, waktu selesai digunakan bersama waktu mulai untuk menghitung waktu pengerjaan setiap aktivitas. Informasi ini penting untuk menemukan langkah yang paling banyak menyita waktu dan menganalisis efisiensi sumber daya.

Memungkinkan penghitungan waktu pengerjaan aktivitas, yang menjadi dasar untuk menemukan tugas berdurasi panjang dan hambatan kinerja.

Tersimpan di tabel jejak audit atau riwayat workflow Fenergo, biasanya dengan label 'EndDate', 'CompletionDate', atau disimpulkan dari waktu mulai peristiwa berikutnya.

Jika status akhir pengajuan adalah 'Ditolak', atribut ini menunjukkan alasan spesifiknya. Contohnya, 'Gagal dalam Pemeriksaan Latar Belakang', 'Dokumen Tidak Lengkap', atau 'Profil Risiko Tinggi'.

Atribut ini penting untuk mencari akar penyebab pengajuan yang gagal. Atribut ini mendukung dasbor 'Pengerjaan Ulang dan Penolakan Pengajuan' dengan mengelompokkan penyebab kegagalan. Dengan begitu, bisnis dapat menemukan masalah yang sering terjadi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan tingkat kelulusan pada pengajuan pertama.

Memberi gambaran penting tentang alasan pengajuan gagal, sehingga akar masalah dapat ditemukan dan tingkat penolakan dikurangi.

Biasanya terdapat di kolom kode alasan atau catatan yang terkait dengan status penolakan akhir dalam workflow kasus Fenergo.

Atribut ini membedakan tugas yang dijalankan otomatis oleh sistem, seperti penyaringan awal dan pemeriksaan sistem, dari tugas yang dilakukan secara manual oleh pengguna. Biasanya, hal ini ditentukan dengan memeriksa apakah pengguna yang menjalankan tugas merupakan akun sistem atau layanan.

Analisis penanda ini penting untuk memahami tingkat otomatisasi proses. Informasi ini membantu mengukur dampak otomatisasi terhadap efisiensi, biaya, dan kecepatan, serta menemukan peluang untuk menambah otomatisasi.

Membedakan aktivitas manusia dan sistem, yang penting untuk menganalisis otomatisasi dan memahami biaya sumber daya.

Biasanya ditentukan dari kolom 'InitiatingUser'. Daftar ID pengguna sistem yang diketahui digunakan untuk menetapkan penanda ini ke true.

ID Pelanggan adalah referensi unik untuk entitas klien dalam sistem data induk. Nomor pengajuan berfungsi sebagai ID kasus dalam proses, sedangkan ID Pelanggan menghubungkan aktivitas onboarding dengan klien tertentu.

Atribut ini memungkinkan analisis riwayat onboarding seorang pelanggan, misalnya jika pelanggan tersebut telah menjalani beberapa proses onboarding dari waktu ke waktu. Atribut ini juga memungkinkan data proses digabungkan dengan data lain terkait pelanggan untuk memberikan gambaran bisnis yang lebih menyeluruh.

Menghubungkan proses onboarding dengan entitas pelanggan yang unik, sehingga analisis dapat berfokus pada pelanggan dan data dapat diperkaya.

ID ini disimpan pada catatan klien atau badan hukum di Fenergo dan dikaitkan dengan kasus onboarding.

Atribut ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan struktur hukum atau hubungan mereka dengan lembaga keuangan. Setiap jenis pelanggan biasanya mengikuti jalur onboarding yang berbeda, dengan tingkat kerumitan dan persyaratan uji tuntas yang beragam.

Analisis proses berdasarkan Jenis Pelanggan membantu menemukan perbedaan kinerja antarsegmen. Atribut ini penting untuk dasbor 'Efisiensi Sumber dan Jenis Pengajuan' guna membandingkan waktu siklus dan tingkat persetujuan, lalu menentukan perbaikan proses yang sesuai.

Memungkinkan perbandingan kinerja proses antarsegmen pelanggan yang memiliki tingkat kerumitan dan SLA berbeda.

Informasi ini biasanya tersimpan pada entitas pelanggan atau klien di Fenergo dan ditautkan ke kasus pengajuan.

Metrik ini menghitung berapa kali aktivitas 'Informasi Tambahan Diminta' terjadi pada setiap kasus. Jumlah yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak komunikasi bolak-balik, yang dapat memperlambat proses dan menurunkan kualitas pengalaman pelanggan.

Atribut ini mendukung KPI 'Kasus dengan Permintaan Info Tambahan'. Atribut ini digunakan untuk menemukan pengajuan dengan permintaan berlebihan, yang mungkin menunjukkan masalah dalam pengumpulan data awal atau persyaratan kasus yang rumit. Analisis ini membantu menyederhanakan pengumpulan informasi.

Mengukur hambatan bagi pelanggan dan keterlambatan proses akibat informasi awal yang tidak lengkap, sehingga tahap pengumpulan data dapat diperbaiki.

Ini adalah metrik hasil perhitungan yang diperoleh dengan menghitung jumlah peristiwa 'Informasi Tambahan Diminta' untuk setiap ID 'CustomerApplication'.

Atribut ini menunjukkan sumber pengajuan, misalnya portal online, kantor cabang, atau manajer hubungan. Sumber pengajuan dapat memengaruhi kualitas data dan persyaratan pemrosesan.

Dimensi ini digunakan dalam dasbor 'Efisiensi Sumber dan Jenis Pengajuan' untuk membandingkan kinerja berbagai kanal. Informasi ini membantu bisnis mengetahui kanal mana yang paling efisien dan kanal mana yang perlu diperbaiki prosesnya.

Menunjukkan sumber pengajuan, sehingga efisiensi kanal, biaya, dan pengalaman pelanggan dapat dianalisis.

Informasi ini mungkin dicatat dalam formulir entri data awal di Fenergo atau diteruskan dari sistem hulu.

Atribut ini menunjukkan kinerja SLA secara biner untuk kasus yang telah selesai. Nilainya ditetapkan ke 'true' jika stempel waktu aktivitas penutupan terakhir sama dengan atau lebih awal dari 'SlaTargetDate', dan ke 'false' jika tidak.

Kolom hasil perhitungan ini menyederhanakan pemantauan dan pelaporan SLA. Anda dapat mengelompokkan nilainya untuk menghitung KPI 'Tingkat Kepatuhan SLA' secara keseluruhan, atau memfilternya untuk menganalisis karakteristik proses pada kasus yang patuh dan tidak patuh.

Mengukur kinerja SLA secara langsung, sehingga KPI Tingkat Kepatuhan SLA mudah dihitung dan kasus yang tidak patuh dapat difilter.

Nilai ini diperoleh dengan membandingkan stempel waktu aktivitas terakhir kasus, seperti 'Pengajuan Disetujui' atau 'Pengajuan Ditolak', dengan 'SlaTargetDate'.

Atribut ini menunjukkan negara yang terkait dengan pelanggan. Negara tersebut sering menentukan aturan regulasi dan faktor risiko yang berlaku dalam proses onboarding.

Analisis proses berdasarkan negara memungkinkan perbandingan waktu siklus, tingkat risiko, dan kerumitan proses antar yurisdiksi. Analisis ini membantu Anda memahami dampak perbedaan wilayah terhadap kinerja operasional dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan setempat.

Memungkinkan proses dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis, yang penting untuk menganalisis dampak regulasi dan kinerja regional.

Informasi ini merupakan bagian dari data inti pelanggan yang dikumpulkan selama proses pengajuan dan disimpan pada entitas klien di Fenergo.

Pemilik Kasus adalah individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab utama atas suatu kasus onboarding. Biasanya, orang ini bertanggung jawab memastikan kasus selesai tepat waktu dan berhasil.

Atribut ini membantu menganalisis beban kerja dan kinerja pengelola kasus. Anda dapat melihat apakah pemilik kasus tertentu memiliki waktu siklus lebih lama atau tingkat penolakan lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan kebutuhan pelatihan atau ketimpangan sumber daya.

Menunjukkan orang atau tim yang bertanggung jawab atas suatu kasus, sehingga kinerja pengelola kasus dapat dianalisis.

Biasanya berupa kolom khusus pada entitas kasus utama di Fenergo yang menunjukkan penanggung jawab kasus.

Atribut ini menandai aktivitas yang menunjukkan proses mundur satu langkah, misalnya kembali ke 'Peninjauan Dokumen' setelah 'Peninjauan Kepatuhan' dimulai, atau setiap kemunculan 'Informasi Tambahan Diminta'.

Menemukan pengerjaan ulang penting untuk memahami inefisiensi dan hambatan dalam proses. Penanda ini memungkinkan penghitungan langsung KPI 'Tingkat Siklus Pengerjaan Ulang' serta membantu memvisualisasikan dan mengukur dampak langkah berulang yang tidak perlu dalam alur proses.

Menunjukkan siklus pengerjaan ulang yang tidak efisien, sehingga pemborosan dapat diukur dan area perbaikan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada percobaan pertama dapat ditemukan.

Penanda ini diperoleh dengan teknik process mining yang menganalisis urutan aktivitas. Misalnya, jika 'Aktivitas A' diikuti 'Aktivitas B', lalu 'Aktivitas A' muncul lagi untuk kasus yang sama, kemunculan kedua 'Aktivitas A' dianggap sebagai pengerjaan ulang.