Votre Template de Données pour l'Intégration Client KYC

La Demande Client est l'identifiant central qui regroupe toutes les activités et événements liés au processus d'intégration client KYC d'un seul client. Elle permet un suivi de bout en bout d'une demande, de la soumission initiale à la résolution finale, qu'elle soit approuvée, rejetée ou clôturée.

En Process Mining, cet attribut est fondamental pour reconstituer le parcours complet de chaque demande. Il permet l'analyse des flux de processus, des temps de cycle, des variations et des goulots d'étranglement par demande, offrant une vision claire de la gestion des cas individuels.

C'est l'ID de Dossier essentiel qui relie tous les événements connexes, permettant d'analyser le processus d'intégration client de bout en bout.

Ceci est généralement la clé primaire dans l'entité principale de gestion des dossiers ou de gestion du cycle de vie client de Fenergo.

Cet attribut enregistre la date et l'heure précises de début d'une activité spécifique. Il fournit l'ordre chronologique nécessaire pour reconstruire le flux de processus et est essentiel pour toutes les analyses basées sur le temps.

En Process Mining, l'heure de début est utilisée pour calculer la durée des activités, le temps d'attente entre elles et le temps de cycle global du dossier. Elle constitue l'épine dorsale temporelle du Event Log et est essentielle pour l'analyse des performances et des goulots d'étranglement.

Cet horodatage est critique pour ordonner les événements chronologiquement et calculer toutes les métriques basées sur le temps, comme les temps de cycle et les durées.

Situé dans la piste d'audit de Fenergo, le journal d'événements ou les tables d'historique de workflow, souvent étiqueté comme 'Timestamp', 'StartDate' ou 'CreationDate'.

Le nom de l'activité décrit une étape unique ou un jalon dans le parcours d'intégration client, tel que 'Filtrage Initial Effectué' ou 'Demande Approuvée'. Cette séquence d'activités constitue la base de la cartographie des processus.

L'analyse de cet attribut permet de visualiser le flux de processus, d'identifier les chemins communs et alternatifs, et de mesurer la fréquence de chaque étape. Il est crucial pour comprendre quelles actions sont effectuées et dans quel ordre.

Cet attribut définit les étapes du processus, permettant la création d'une cartographie des processus et l'analyse du flux de processus et des variations.

Ces informations se trouvent généralement dans les tables de workflow ou d'audit de Fenergo, associées aux transitions d'état des dossiers ou aux achèvements de tâches.

Cet attribut enregistre la date et l'heure de la plus récente actualisation des données. Il fournit un contexte sur la fraîcheur des données analysées et est important pour comprendre l'actualité des informations.

Dans les dashboards et les rapports, cette information est utilisée pour informer les utilisateurs sur la validité des données. Elle aide à gérer les attentes quant à savoir si l'analyse reflète les opérations en temps réel ou un instantané historique.

Fournit un contexte crucial sur la fraîcheur des données, garantissant que les utilisateurs comprennent à quel point l'analyse des processus est actuelle.

Cette valeur est générée et estampillée sur le jeu de données pendant le processus d'extraction, de transformation et de chargement (data extraction and loading - ETL).

Cet attribut identifie le système d'origine pour les données d'événement. Pour ce processus, ce sera systématiquement Fenergo, mais dans les jeux de données combinés, il aide à différencier les sources de données.

Son utilisation principale dans l'analyse est de filtrer les données de systèmes spécifiques ou de vérifier la provenance des données. Il assure la clarté dans les environnements où les données de plusieurs systèmes pourraient être combinées pour une vue holistique du processus.

Identifie l'origine des données, ce qui est crucial pour la gouvernance des données, la validation et pour s'assurer que l'analyse est basée sur la bonne source.

Ceci est typiquement une valeur statique ajoutée pendant le processus d'extraction des données pour étiqueter l'origine des enregistrements.

La date cible du SLA représente la date limite convenue pour l'achèvement de l'ensemble du processus d'intégration pour une demande client. C'est un repère critique par rapport auquel la performance réelle est mesurée.

Cet attribut est essentiel pour le dashboard de 'Suivi de la conformité aux SLA' et pour le calcul du KPI 'Taux de respect des SLA'. Il permet une gestion proactive des dossiers risquant de ne pas respecter leur SLA et aide à prioriser le travail.

Définit la date d'achèvement cible, cruciale pour le suivi de la conformité SLA et la priorisation des dossiers en retard.

Cette date est souvent calculée en fonction de la date de soumission de la demande et des règles métier configurées dans le module de gestion des SLA de Fenergo.

Cet attribut fournit le contexte organisationnel de l'utilisateur qui a effectué une activité, tel que 'Conformité', 'Opérations d'Intégration' ou 'Ventes'. Il est souvent dérivé des informations de profil utilisateur.

Cette dimension est cruciale pour analyser les transferts de processus entre différents départements et identifier les goulots d'étranglement interfonctionnels. Elle soutient directement le dashboard 'Distribution des activités du personnel' en permettant l'agrégation du travail au niveau de l'équipe ou du département.

Permet l'analyse de la performance du processus par département, mettant en évidence les transferts inter-départementaux, les retards et la répartition de la charge de travail.

Ceci peut nécessiter une jointure à partir d'une table distincte d'utilisateurs ou de données de référence RH en utilisant l'ID 'InitiatingUser'. Fenergo peut également stocker ceci dans le cadre du profil de l'utilisateur.

Cet attribut enregistre la date et l'heure précises de fin d'une activité spécifique. Il complète l'heure de début pour définir la durée active d'une tâche.

En Process Mining, l'heure de fin est utilisée avec l'heure de début pour calculer le temps de traitement de chaque activité. C'est essentiel pour identifier quelles étapes du processus consomment le plus de temps et pour analyser l'efficacité des ressources.

Permet le calcul des temps de traitement des activités, ce qui est fondamental pour identifier les tâches longues et les goulots d'étranglement de performance.

Situé dans la piste d'audit de Fenergo ou les tables d'historique de workflow, souvent étiqueté comme 'EndDate', 'CompletionDate', ou dérivé de l'heure de début de l'événement suivant.

Le Score de Risque est une mesure quantitative du risque potentiel associé à un client, calculée à partir de divers facteurs tels que la juridiction, l'industrie et les résultats de filtrage. Le moteur de règles de Fenergo calcule généralement ce score.

Cet attribut permet d'établir une corrélation entre les niveaux de risque et le comportement du processus. Par exemple, l'analyse peut révéler si les clients à haut risque subissent des temps de cycle plus longs ou nécessitent plus d'interventions manuelles, ce qui est utile pour le dashboard 'Analyse approfondie du risque et de la conformité'.

Quantifie le risque client, permettant d'analyser comment les niveaux de risque impactent la durée du processus, les retouches et les résultats.

C'est un résultat clé du module d'évaluation des risques client de Fenergo. Il est stocké sur le dossier ou l'entité client.

Cet attribut indique l'état de la demande à la fin du processus ou son état actuel si elle est en cours. Les valeurs courantes incluent 'Approuvé', 'Rejeté' ou 'En Cours'.

C'est une dimension critique pour l'analyse des résultats. Elle permet de filtrer et de comparer les flux de processus en fonction de leur résultat final, ce qui est essentiel pour le dashboard 'Retravail et Rejet des Demandes' et pour le calcul de KPIs comme le Taux de Rejet des Demandes.

Définit l'issue d'un dossier, permettant une analyse puissante pour comparer les parcours des demandes approuvées et rejetées et comprendre les taux de réussite.

Ceci est généralement le statut final enregistré sur l'entité de dossier dans le système de gestion des dossiers de Fenergo.

Cet attribut identifie l'employé ou l'utilisateur système spécifique responsable de l'exécution d'une tâche ou d'un événement donné. Il peut s'agir d'un ID utilisateur unique, d'un nom ou d'un rôle.

L'analyse par utilisateur aide à comprendre la répartition de la charge de travail, la performance individuelle et à identifier les besoins en formation. C'est essentiel pour le dashboard 'Distribution des activités du personnel' et pour explorer en détail les activités effectuées par des individus ou des équipes spécifiques.

Suit quel utilisateur a effectué une action, permettant l'analyse de la répartition de la charge de travail, de la performance de l'équipe et de l'allocation des ressources.

Ces informations sont généralement stockées dans les journaux d'audit ou les tables d'historique des tâches de Fenergo, aux côtés des détails de l'événement, souvent sous la forme 'UserID', 'UserName' ou 'ModifiedBy'.

Cet attribut identifie la source de soumission de la demande, par exemple, via un portail en ligne, une agence physique, ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire de relation. La source peut influencer la qualité des données et les exigences de traitement.

Cette dimension est utilisée dans le dashboard 'Efficacité par source et type de demande' pour comparer la performance de différents canaux. Elle aide les entreprises à comprendre quels canaux sont les plus efficaces et lesquels pourraient nécessiter une optimisation des processus.

Identifie la source des demandes, permettant l'analyse de l'efficacité du canal, du coût et de l'expérience client.

Ces informations peuvent être saisies dans un formulaire de saisie de données initial au sein de Fenergo ou transmises par un système en amont.

Cet attribut différencie les tâches exécutées automatiquement par le système (par exemple, filtrage initial, vérifications système) de celles effectuées manuellement par un utilisateur. Cela est souvent déterminé en vérifiant si l'utilisateur exécutant est un compte système ou de service.

L'analyse de cet indicateur est cruciale pour comprendre le niveau d'automatisation du processus. Elle aide à quantifier l'impact de l'automatisation sur l'efficacité, les coûts et la rapidité, et identifie les opportunités d'automatisation supplémentaire.

Distingue les activités humaines et système, ce qui est vital pour l'analyse de l'automatisation et la compréhension des coûts de ressources.

Ceci est généralement dérivé à partir du champ 'InitiatingUser'. Une liste d'ID d'utilisateurs système connus est utilisée pour définir cet indicateur sur vrai.

Cet attribut est un indicateur binaire de la performance SLA pour un dossier complété. Il est défini sur 'true' si l'horodatage de l'activité finale de clôture est antérieur ou égal à la 'SlaTargetDate', et 'false' sinon.

Ce champ calculé simplifie le suivi et le reporting SLA. Il permet une agrégation facile pour calculer le KPI global 'Taux de respect des SLA' et pour filtrer afin d'analyser les caractéristiques de processus des dossiers conformes versus non conformes.

Mesure directement la performance SLA, permettant un calcul facile du KPI de Taux de Respect SLA et le filtrage des dossiers non conformes.

Ceci est dérivé en comparant l'horodatage de l'activité finale du dossier (par exemple, 'Demande Approuvée', 'Demande Rejetée') avec la 'SlaTargetDate'.

Cet attribut identifie les activités qui représentent un retour en arrière dans le processus, comme le retour à l'étape 'Examen des Documents' après le début d'un 'Examen de Conformité', ou toute occurrence de 'Demande d'Informations Supplémentaires'.

Identifier le retravail est essentiel pour comprendre l'inefficacité du processus et les frictions. Cet indicateur permet le calcul direct du KPI 'Taux de Boucle de Retravail' et aide à visualiser et quantifier l'impact des étapes répétitives et inutiles dans le flux de processus.

Met en évidence les boucles de retravail inefficaces dans le processus, aidant à quantifier le gaspillage et à identifier les domaines d'amélioration pour augmenter les taux de réussite dès la première fois.

Cet indicateur est dérivé à l'aide de techniques de Process Mining qui analysent la séquence d'activités. Par exemple, si l''Activité A' est suivie de l''Activité B' et puis l''Activité A' apparaît à nouveau pour le même dossier, la deuxième 'Activité A' est considérée comme du retravail.

L'ID Client est la référence unique de l'entité client dans le système de données de référence. Alors que le numéro de demande est l'ID du dossier pour le processus, l'ID Client relie l'activité d'intégration à un client spécifique.

Cet attribut permet d'analyser l'historique d'intégration d'un seul client, par exemple s'il a subi plusieurs processus d'intégration au fil du temps. Il permet également de joindre les données de processus à d'autres données liées au client pour une vision métier plus complète.

Relie le processus d'onboarding à une entité client unique, permettant une analyse centrée sur le client et l'enrichissement des données.

Cet ID est stocké sur l'enregistrement du client ou de l'entité juridique dans Fenergo et associé au dossier d'intégration.

Lorsqu'une demande a le statut final 'Rejetée', cet attribut fournit la raison spécifique. Les exemples incluent 'Vérification d'Antécédents Échouée', 'Documentation Incomplète' ou 'Profil à Risque Élevé'.

C'est un attribut vital pour l'analyse des causes profondes des demandes échouées. Il soutient directement le dashboard 'Retravail et Rejet des Demandes' en catégorisant les échecs, aidant l'entreprise à identifier les problèmes courants et à mettre en œuvre des actions correctives pour améliorer le taux de réussite au premier passage.

Fournit un aperçu critique des raisons d'échec des applications, permettant une analyse des causes profondes pour réduire les taux de rejet.

Généralement trouvé dans un code de raison ou un champ de notes associé au statut de rejet final dans le workflow de dossier de Fenergo.

Cette métrique compte les occurrences de l'activité 'Informations Supplémentaires Demandées' pour chaque dossier. Un nombre plus élevé signifie plus de communication aller-retour, ce qui peut retarder le processus et entraîner une mauvaise expérience client.

Cet attribut soutient directement le KPI 'Dossiers avec demandes d'informations supplémentaires'. Il est utilisé pour identifier les demandes avec des requêtes excessives, ce qui peut indiquer des problèmes de collecte initiale des données ou des exigences de dossier complexes. L'analyse de ceci aide à rationaliser la collecte d'informations.

Quantifie les frictions client et les retards de processus causés par des informations initiales incomplètes, aidant ainsi à améliorer l'étape de collecte des données.

Il s'agit d'une métrique calculée, dérivée en comptant le nombre d'événements 'Informations Supplémentaires Demandées' pour chaque ID de 'CustomerApplication'.

Cet attribut spécifie le pays associé au client, ce qui détermine souvent les règles réglementaires spécifiques et les facteurs de risque qui s'appliquent au processus d'intégration.

L'analyse du processus par pays permet des comparaisons juridictionnelles du temps de cycle, des niveaux de risque et de la complexité du processus. Elle aide à comprendre comment les différences régionales impactent la performance opérationnelle et à assurer la conformité avec les réglementations locales.

Permet la segmentation du processus en fonction de la géographie, ce qui est essentiel pour analyser l'impact réglementaire et la performance régionale.

Ces informations font partie des données client de base saisies pendant le processus de demande et stockées sur l'entité client dans Fenergo.

Le Responsable de dossier est l'individu ou le groupe à qui est attribuée la responsabilité principale d'un dossier d'intégration. Cette personne est généralement redevable de sa réalisation rapide et réussie.

Cet attribut aide à analyser la charge de travail et la performance au niveau du gestionnaire de dossier. Il peut être utilisé pour voir si certains responsables de dossier ont des temps de cycle plus longs ou des taux de rejet plus élevés, ce qui pourrait indiquer des besoins en formation ou des déséquilibres de ressources.

Identifie la personne ou l'équipe responsable d'un dossier, permettant l'analyse de la performance des gestionnaires de dossiers.

Ceci est généralement un champ spécifique sur l'entité de dossier principale dans Fenergo, indiquant l'affectation du dossier.

Le Temps de traitement, également connu sous le nom de temps actif, est la durée calculée entre l'horodatage de début et de fin d'une seule activité. Il représente le temps pendant lequel une ressource a été activement engagée dans une tâche.

Cette métrique est fondamentale pour l'analyse de performance. Elle est utilisée dans les dashboards d'analyse des goulots d'étranglement pour repérer quelles activités spécifiques sont les plus chronophages, aidant ainsi à concentrer les efforts d'amélioration là où ils auront le plus d'impact.

Cette mesure calculée évalue le temps de travail actif pour chaque activité, ce qui est crucial pour identifier les goulots d'étranglement de performance.

Calculé comme la différence entre 'EventEndTime' et 'EventStartTime' (EndTime - StartTime).

Cet attribut segmente les clients en différentes catégories en fonction de leur structure juridique ou de leur relation avec l'institution financière. Différents types de clients suivent souvent des parcours d'intégration distincts avec des exigences de complexité et de diligence raisonnable variables.

L'analyse du processus par type de client aide à identifier les différences de performance entre les segments. Elle est essentielle pour le dashboard 'Efficacité par source et type de demande' afin de comparer les temps de cycle et les taux d'approbation, conduisant à des améliorations de processus sur mesure.

Permet la comparaison de la performance des processus entre différents segments de clientèle, qui ont souvent des complexités et des SLA variés.

Ces informations sont généralement stockées sur l'entité client ou client dans Fenergo et liées au dossier de demande.