Su Template de Datos para el Onboarding de Clientes KYC

Este atributo registra la fecha y hora precisas en que comenzó una actividad específica. Proporciona el orden cronológico necesario para reconstruir el flujo del proceso y es esencial para todo análisis basado en el tiempo.

En Process Mining, la hora de inicio se utiliza para calcular la duración de las actividades, el tiempo de espera entre ellas y el tiempo de ciclo general del case. Forma la espina dorsal temporal del Registro de eventos y es crítico para el análisis de rendimiento y bottlenecks.

Esta timestamp es crítica para ordenar los eventos cronológicamente y calcular todas las métricas basadas en el tiempo, como los tiempos de ciclo y las duraciones.

Ubicado en el registro de auditoría, registro de eventos o tablas de historial de flujo de trabajo de Fenergo, a menudo etiquetado como 'Timestamp', 'StartDate' o 'CreationDate'.

El Nombre de Actividad describe un solo paso o hito en la trayectoria de onboarding del cliente, como 'Cribado Inicial Realizado' o 'Solicitud Aprobada'. Esta secuencia de actividades forma la base del mapa de procesos.

El análisis de este atributo permite la visualización del flujo del proceso, la identificación de rutas comunes y alternativas, y la medición de la frecuencia de cada paso. Es crucial para comprender qué acciones se están realizando y en qué orden.

Este atributo define los pasos en el proceso, permitiendo la creación de un mapa de procesos y el análisis del flujo y las variaciones del proceso.

Esta información se encuentra típicamente en las tablas de workflow o registro de eventos de Fenergo, asociada con transiciones de estado de case o finalización de tareas.

La Solicitud del Cliente es el identificador central que agrupa todas las actividades y eventos relacionados para el proceso de onboarding KYC de un solo cliente. Permite el seguimiento de principio a fin de una solicitud, desde la presentación inicial hasta la resolución final, ya sea aprobada, rechazada o cerrada.

En Process Mining, este atributo es fundamental para reconstruir el recorrido completo de cada solicitud. Permite el análisis de los flujos de proceso, tiempos de ciclo, variaciones y bottlenecks por solicitud, proporcionando una visión clara de cómo se manejan los cases individuales.

Este es el ID de Case esencial que conecta todos los eventos relacionados, haciendo posible analizar el proceso de onboarding del cliente de principio a fin.

Esta es típicamente la clave primaria en la entidad central de gestión de cases o gestión del ciclo de vida del cliente de Fenergo.

Este atributo identifica el sistema de origen para los datos del evento. Para este proceso, será consistentemente Fenergo, pero en conjuntos de datos combinados, ayuda a diferenciar las fuentes de datos.

Su uso principal en el análisis es filtrar datos de sistemas específicos o verificar la procedencia de los datos. Asegura claridad en entornos donde los datos de múltiples sistemas podrían combinarse para una vista holística del proceso.

Identifica el origen de los datos, lo cual es crucial para la gobernanza de datos, la validación y para asegurar que el análisis se base en la fuente correcta.

Este es típicamente un valor estático agregado durante el proceso de extracción de datos para etiquetar el origen de los registros.

Este atributo registra la fecha y hora de la actualización más reciente de los datos. Proporciona contexto para la actualidad de los datos que se analizan y es importante para comprender la puntualidad de los conocimientos.

En dashboards e informes, esta información se utiliza para informar a los usuarios sobre la vigencia de los datos. Ayuda a gestionar las expectativas sobre si el análisis refleja operaciones en tiempo real o una instantánea histórica.

Proporciona un contexto crucial sobre la actualidad de los datos, asegurando que los usuarios comprendan cuán actual es el análisis del proceso.

Este valor se genera y se estampa en el conjunto de datos durante el proceso de extracción y carga de datos (ETL).

Este atributo proporciona el contexto organizacional para el usuario que realizó una actividad, como 'Cumplimiento', 'Operaciones de Onboarding' o 'Ventas'. Se deriva a menudo de la información del perfil del usuario.

Esta dimensión es crucial para analizar los traspasos de procesos entre diferentes departamentos e identificar bottlenecks interfuncionales. Apoya directamente el dashboard 'Distribución de Actividad del Personal' al permitir la agregación del trabajo a nivel de equipo o departamento.

Permite el análisis del rendimiento del proceso por departamento, destacando los traspasos interdepartamentales, los retrasos y la distribución de la carga de trabajo.

Esto puede necesitar unirse desde una tabla separada de usuarios o datos maestros de RRHH utilizando el ID de 'InitiatingUser'. Fenergo también puede almacenar esto como parte del perfil del usuario.

Este atributo indica el estado de la solicitud al final del proceso o su estado actual si está en curso. Los valores comunes incluyen 'Aprobado', 'Rechazado' o 'En Progreso'.

Esta es una dimensión crítica para el análisis de resultados. Permite filtrar y comparar los flujos de proceso basándose en su resultado final, lo cual es esencial para el dashboard 'Reprocesamiento y Rechazo de Solicitudes' y para calcular KPIs como la Tasa de Rechazo de Solicitudes.

Define el resultado de un caso, lo que permite un análisis potente para comparar las rutas de solicitudes aprobadas versus rechazadas y comprender las tasas de éxito.

Este es típicamente el estado final registrado en la entidad del case en el sistema de gestión de cases de Fenergo.

La Fecha Objetivo de SLA representa la fecha límite acordada para completar todo el proceso de onboarding para una solicitud de cliente. Es un punto de referencia crítico contra el cual se mide el rendimiento real.

Este atributo es esencial para el dashboard 'Monitoreo de Cumplimiento de SLA' y para calcular el KPI de 'Tasa de Adhesión a SLA'. Permite la gestión proactiva de los cases con riesgo de incumplir su SLA y ayuda a priorizar el trabajo.

Define la fecha de finalización objetivo, crucial para monitorear el cumplimiento de ANS y priorizar casos vencidos.

Esta fecha a menudo se calcula basándose en la fecha de presentación de la solicitud y las reglas de negocio configuradas dentro del módulo de gestión de SLA de Fenergo.

Este atributo registra la fecha y hora precisas en que finalizó una actividad específica. Complementa la hora de inicio para definir la duración activa de una tarea.

En Process Mining, la hora de finalización se utiliza con la hora de inicio para calcular el tiempo de procesamiento de cada actividad. Esto es esencial para identificar qué pasos del proceso consumen más tiempo y para analizar la eficiencia de los recursos.

Permite el cálculo de los tiempos de procesamiento de actividades, fundamental para identificar tareas de larga duración y cuellos de botella de rendimiento.

Ubicado en el registro de auditoría o en las tablas de historial de flujo de trabajo de Fenergo, a menudo etiquetado como 'EndDate', 'CompletionDate', o derivado del tiempo de inicio del evento subsiguiente.

La Puntuación de Riesgo (Risk Score) es una medida cuantitativa del riesgo potencial asociado con un cliente, calculada en función de varios factores como la jurisdicción, la industria y los resultados del cribado. El motor de reglas de Fenergo típicamente calcula esta puntuación.

Este atributo permite la correlación entre los niveles de riesgo y el comportamiento del proceso. Por ejemplo, el análisis puede revelar si los clientes de alto riesgo experimentan tiempos de ciclo más largos o requieren más intervención manual, lo cual es útil para el dashboard 'Análisis Profundo de Riesgo y Cumplimiento'.

Cuantifica el riesgo del cliente, permitiendo el análisis de cómo los niveles de riesgo impactan la duración del proceso, el rework y los resultados.

Este es un resultado clave del módulo de Evaluación de Riesgos del Cliente de Fenergo. Se almacena en el case o en la entidad del cliente.

Este atributo identifica al empleado o usuario del sistema específico responsable de ejecutar una tarea o evento determinado. Puede ser un ID de usuario único, un nombre o un rol.

Analizar por usuario ayuda a comprender la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento individual y la identificación de necesidades de capacitación. Es clave para el dashboard 'Distribución de Actividad del Personal' y para profundizar en las actividades realizadas por individuos o equipos específicos.

Rastrea qué usuario realizó una acción, permitiendo el análisis de la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento del equipo y la asignación de recursos.

Esta información se almacena típicamente en los logs de auditoría o tablas de historial de tareas de Fenergo junto con los detalles del evento, a menudo como 'UserID', 'UserName' o 'ModifiedBy'.

Este atributo identifica actividades que representan un paso atrás en el proceso, como volver a 'Revisión de Documentos' después de que una 'Revisión de Cumplimiento' ya haya comenzado, o cualquier ocurrencia de 'Información Adicional Solicitada'.

Identificar el rework es crítico para comprender la ineficiencia y fricción del proceso. Este indicador permite el cálculo directo del KPI de 'Tasa de Bucle de Rework' y ayuda a visualizar y cuantificar el impacto de los pasos ineficientes y repetitivos en el flujo del proceso.

Destaca los ciclos de reelaboración ineficientes en el proceso, ayudando a cuantificar el desperdicio e identificar áreas de mejora para aumentar las tasas de acierto a la primera.

Este indicador se deriva utilizando técnicas de Process Mining que analizan la secuencia de actividades. Por ejemplo, si la 'Actividad A' es seguida por la 'Actividad B' y luego la 'Actividad A' aparece de nuevo para el mismo case, la segunda 'Actividad A' es rework.

Este atributo diferencia entre tareas ejecutadas automáticamente por el sistema (ej., cribado inicial, verificaciones del sistema) y aquellas realizadas manualmente por un usuario. Esto se determina a menudo verificando si el usuario que ejecuta es una cuenta de sistema o de servicio.

Analizar este indicador es crucial para comprender el nivel de automatización en el proceso. Ayuda a cuantificar el impacto de la automatización en la eficiencia, el costo y la velocidad, e identifica oportunidades para una mayor automatización.

Distingue entre actividades humanas y del sistema, lo cual es vital para el análisis de automatización y la comprensión de los costos de los recursos.

Esto se deriva típicamente del campo 'InitiatingUser'. Se utiliza una lista de IDs de usuario de sistema conocidos para establecer este indicador en verdadero.

Este atributo identifica la fuente de presentación de la solicitud, por ejemplo, a través de un portal en línea, una sucursal física o mediante un gestor de relaciones. La fuente puede influir en la calidad de los datos y los requisitos de procesamiento.

Esta dimensión se utiliza en el dashboard 'Eficiencia por Fuente y Tipo de Solicitud' para comparar el rendimiento de diferentes canales. Ayuda a las empresas a comprender qué canales son más eficientes y cuáles pueden requerir optimización del proceso.

Identifica el origen de las solicitudes, permitiendo el análisis de la eficiencia del canal, el costo y la experiencia del cliente.

Esta información podría ser capturada en un formulario inicial de entrada de datos dentro de Fenergo o pasada desde un sistema ascendente.

Este atributo es un indicador binario del rendimiento del SLA para un case completado. Se establece en 'verdadero' si la timestamp de la actividad final de cierre es igual o anterior a la 'SlaTargetDate', y 'falso' en caso contrario.

Este campo calculado simplifica el monitoreo y la elaboración de informes de SLA. Permite una fácil agregación para calcular el KPI general de 'Tasa de Adhesión a SLA' y para filtrar y analizar las características del proceso de los cases que cumplen versus los que no cumplen.

Mide directamente el rendimiento del ANS, permitiendo un cálculo fácil de la Tasa de Adhesión al ANS KPI y el filtrado de casos no conformes.

Esto se deriva al comparar la timestamp de la actividad final del case (ej., 'Solicitud Aprobada', 'Solicitud Rechazada') contra la 'SlaTargetDate'.

El ID de Cliente es la referencia única para la entidad de cliente en el sistema de datos maestros. Si bien el número de solicitud es el ID del case para el proceso, el ID de Cliente vincula la actividad de onboarding a un cliente específico.

Este atributo permite analizar el historial de onboarding de un solo cliente, por ejemplo, si ha pasado por múltiples procesos de onboarding a lo largo del tiempo. También permite unir datos de proceso con otros datos relacionados con el cliente para una visión de negocio más completa.

Vincula el proceso de onboarding a una entidad de cliente única, permitiendo un análisis centrado en el cliente y el enriquecimiento de datos.

Este ID se almacena en el registro del cliente o entidad legal dentro de Fenergo y se asocia con el case de onboarding.

Cuando el estado final de una solicitud es 'Rechazado', este atributo proporciona la razón específica. Ejemplos incluyen 'Verificación de Antecedentes Fallida', 'Documentación Incompleta' o 'Perfil de Alto Riesgo'.

Este es un atributo vital para el análisis de la causa raíz de las solicitudes fallidas. Apoya directamente el dashboard 'Reprocesamiento y Rechazo de Solicitudes' al categorizar las fallas, ayudando a la empresa a identificar problemas comunes e implementar acciones correctivas para mejorar la tasa de aprobación a la primera.

Proporciona una visión crítica de por qué fallan las solicitudes, lo que permite un análisis de causa raíz para reducir las tasas de rechazo.

Típicamente encontrado en un campo de código de razón o notas asociado con el estado final de rechazo en el workflow de cases de Fenergo.

Esta métrica cuenta las ocurrencias de la actividad 'Información Adicional Solicitada' para cada case. Un recuento más alto significa más comunicación de ida y vuelta, lo que puede retrasar el proceso y conducir a una mala experiencia del cliente.

Este atributo apoya directamente el KPI 'Casos con Solicitudes de Información Adicional'. Se utiliza para identificar solicitudes con solicitudes excesivas, lo que puede apuntar a problemas con la recopilación inicial de datos o requisitos de case complejos. Analizar esto ayuda a agilizar la recopilación de información.

Cuantifica la fricción del cliente y los retrasos del proceso causados por información inicial incompleta, ayudando a mejorar el paso de recopilación de datos.

Esta es una métrica calculada, derivada al contar el número de eventos de 'Información Adicional Solicitada' para cada ID de 'CustomerApplication'.

Este atributo especifica el país asociado con el cliente, lo que a menudo determina las reglas regulatorias específicas y los factores de riesgo que se aplican al proceso de onboarding.

Analizar el proceso por país permite comparaciones jurisdiccionales del tiempo de ciclo, los niveles de riesgo y la complejidad del proceso. Ayuda a comprender cómo las diferencias regionales impactan el rendimiento operativo y a asegurar el cumplimiento con las regulaciones locales.

Permite la segmentación del proceso por geografía, clave para analizar el impacto regulatorio y el rendimiento regional.

Esta información forma parte de los datos centrales del cliente capturados durante el proceso de solicitud y almacenados en la entidad del cliente en Fenergo.

El Propietario del Case es el individuo o grupo al que se asigna la responsabilidad principal de un case de onboarding. Esta persona es típicamente responsable de su finalización oportuna y exitosa.

Este atributo ayuda a analizar la carga de trabajo y el rendimiento a nivel del gestor de case. Puede utilizarse para ver si ciertos propietarios de case tienen tiempos de ciclo más largos o tasas de rechazo más altas, lo que podría indicar necesidades de capacitación o desequilibrios de recursos.

Identifica a la persona o equipo responsable de un caso, permitiendo el análisis del rendimiento de los gestores de casos.

Este suele ser un campo específico en la entidad de case primaria en Fenergo, indicando la asignación del case.

El tiempo de procesamiento, también conocido como tiempo activo, es la duración calculada entre la marca de tiempo de inicio y fin de una sola actividad. Representa el tiempo que un recurso estuvo activamente involucrado en una tarea.

Esta métrica es fundamental para el análisis de rendimiento. Se utiliza en dashboards de análisis de cuellos de botella para identificar qué actividades específicas son las que consumen más tiempo, ayudando a enfocar los esfuerzos de mejora donde tendrán el mayor impacto.

Esta métrica calculada mide el tiempo de trabajo activo para cada actividad, lo cual es crucial para identificar bottlenecks de rendimiento.

Calculado como la diferencia entre 'EventEndTime' y 'EventStartTime' (EndTime - StartTime).

Este atributo segmenta a los clientes en diferentes categorías según su estructura legal o relación con la institución financiera. Los diferentes tipos de clientes a menudo siguen rutas de onboarding distintas, con complejidad variable y requisitos de diligencia debida.

Analizar el proceso por Tipo de Cliente ayuda a identificar diferencias de rendimiento entre segmentos. Es clave para el dashboard 'Eficiencia por Fuente y Tipo de Solicitud' comparar los tiempos de ciclo y las tasas de aprobación, lo que lleva a mejoras de proceso personalizadas.

Permite la comparación del rendimiento del proceso entre diferentes segmentos de clientes, que a menudo tienen complejidades y ANS variables.

Esta información se almacena típicamente en la entidad del cliente dentro de Fenergo y se vincula al case de la solicitud.