Seu Template de Dados de Onboarding de Clientes KYC

A Solicitação do Cliente é o identificador central que vincula todas as atividades de uma jornada de onboarding. Ela começa no envio e segue o case até a conclusão ou rejeição.

No Process Mining, este atributo é essencial para agrupar eventos em um case coeso, permitindo análise de ponta a ponta. Ele possibilita reconstruir o fluxo para cada solicitante, fundamental para calcular tempos de ciclo, analisar variantes e rastrear o status ao longo do tempo.

Este é o ID do Case fundamental. Sem ele, você não pode rastrear a jornada de ponta a ponta, tornando a análise de processo impossível.

Este é o identificador principal do case dentro do módulo de gestão de cases do LexisNexis Risk Solutions.

Este timestamp marca o início de uma atividade, garantindo a ordem cronológica no case. É a base de toda análise temporal no Process Mining.

Com ele, calcula-se a duração das atividades, o tempo de espera e o ciclo total de ponta a ponta do onboarding. Esses dados são vitais para identificar gargalos, monitorar o SLA e entender a eficiência do processo.

Este timestamp é essencial para ordenar os eventos cronologicamente e calcular métricas de tempo, como tempos de ciclo e gargalos.

Localizado nas tabelas de Event Log ou trilha de auditoria junto ao Nome da Atividade.

O Nome da Atividade descreve uma etapa no workflow de onboarding KYC, como 'Solicitação Enviada', 'Revisão de Documentos Realizada' ou 'Solicitação Aprovada'. Cada atividade representa uma ação ou marco distinto.

Este atributo é crítico para construir o mapa do processo, que visualiza o fluxo de atividades. Ele permite analisar variantes do processo, gargalos entre etapas específicas e a frequência de loops de retrabalho. Analisar as atividades é a chave para entender o que realmente acontece no processo.

Este atributo forma a espinha dorsal do mapa do processo, permitindo que você visualize e analise a sequência de eventos na jornada de onboarding do cliente.

Geralmente encontrado em uma tabela de Event Log ou trilha de auditoria no LexisNexis Risk Solutions que rastreia as etapas do processo.

A Data Meta de SLA define o acordo de nível de serviço para concluir uma solicitação. Essa data é geralmente determinada por fatores como tipo de solicitação ou segmento do cliente.

Este atributo é essencial para o Dashboard 'Monitoramento de Aderência ao SLA' e para o KPI 'Taxa de Aderência ao SLA'. Ao comparar a conclusão real com a meta, as empresas medem seu desempenho, identificam cases em risco e investigam as causas raiz dos atrasos.

Permite medir o desempenho em relação aos acordos de nível de serviço (SLAs), destacando ineficiências que causam o descumprimento de prazos.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Pode estar armazenado no case ou ser calculado por regras de negócio.

O atributo Departamento especifica o grupo funcional responsável por uma atividade, como 'Conformidade' ou 'Operações de Onboarding'.

Ele é usado para analisar o processo sob o ponto de vista departamental, permitindo avaliar transferências (handoffs) entre equipes. É uma dimensão principal no Dashboard 'Alocação de Recursos e Carga de Trabalho', ajudando a identificar ineficiências entre áreas ou atrasos na comunicação.

Permite a análise de passagens de bastão e performance por área funcional, ajudando a identificar gargalos entre departamentos.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Pode precisar de um cruzamento com tabelas de usuários ou dados de RH.

Este timestamp marca a conclusão da atividade. A diferença entre o Fim e o Início representa o tempo de processamento.

O Fim é crucial para calcular quanto tempo cada etapa leva, alimentando o Dashboard 'Tempos de Processamento e Espera'. Ajuda a distinguir o trabalho ativo do tempo em que o case ficou parado aguardando o próximo passo.

Permite o cálculo preciso do tempo de processamento das atividades, essencial para identificar etapas ineficientes e analisar a carga de trabalho dos recursos.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Frequentemente disponível em event logs que registram o início e o fim dos events.

O LexisNexis Risk Solutions é especializado em avaliação de riscos. Este atributo representa o resultado dessa avaliação, categorizando cada solicitação com base em seu perfil de risco potencial. O nível de risco geralmente dita a intensidade e a duração do processo de due diligence.

Este atributo é a dimensão central do dashboard 'Nível de Risco vs. Duração do Onboarding'. Analisar o processo por nível de risco pode revelar se solicitações de alto risco demoram muito mais do que o esperado ou se as de baixo risco estão sendo atrasadas sem necessidade. Isso ajuda a validar e refinar estratégias de onboarding baseadas em risco.

Crucial para análises baseadas em risco, ajudando a entender como os perfis de risco dos clientes impactam a complexidade, duração e caminhos do processo.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Este é um dos principais resultados dos módulos de avaliação de risco.

Reflete o status do case em um dado momento ou seu resultado final ('Em Andamento', 'Aprovado', etc.).

O Status da Solicitação é vital para rastrear resultados. É usado nos Dashboards de 'Motivos de Rejeição' e 'Capacidade Diária' para monitorar taxas de sucesso. Analisar como o status muda ao longo do tempo oferece uma visão clara do ciclo de vida do case.

Rastreia o resultado de cada solicitação, o que é essencial para calcular KPIs como a Taxa de Rejeição e monitorar a capacidade de processamento.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Geralmente é um campo chave no objeto principal do case ou solicitação.

Identifica quem executou a tarefa, como um analista de conformidade. Ajuda a analisar a distribuição da carga de trabalho e o desempenho individual.

Este atributo é chave no Dashboard 'Alocação de Recursos e Carga de Trabalho'. Permite filtrar o mapa por usuário, comparar performance e identificar necessidades de treinamento ou reequilíbrio de tarefas, além de apontar gargalos em grupos específicos.

Este atributo é crucial para analisar o desempenho dos recursos, a distribuição da carga de trabalho e identificar oportunidades de automação ou otimização de recursos.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Geralmente encontrado em trilhas de auditoria ou tabelas de gestão de tarefas.

O atributo Canal identifica a fonte de envio da solicitação. O canal pode influenciar a qualidade dos dados, o comportamento do cliente e os tipos de problemas encontrados.

Este atributo é usado para comparar o desempenho entre canais. Por exemplo, o Dashboard 'Taxas de Conversão do Funil de Onboarding' pode ser filtrado por canal para ver se os usuários de mobile abandonam o processo mais que os de web, orientando melhorias específicas.

Ajuda a analisar a performance do processo por canal de envio, identificando variações que podem orientar a estratégia de canais e melhorias na experiência do usuário.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Esta informação é capturada no início do processo de solicitação.

Este atributo booleano distingue tarefas automatizadas (ex: triagem inicial) de tarefas que exigem intervenção humana (ex: revisão manual).

'Is Automated' serve para calcular o KPI de proporção de atividades manuais e analisar a eficácia da automação. No mapa do processo, destaca a interface entre passos automáticos e manuais, ajudando a identificar onde automatizar mais para reduzir custos e tempos.

Diferencia tarefas manuais de automáticas, o que é fundamental para identificar oportunidades de automação e medir seu impacto.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Pode ser uma flag no event log ou deduzido pelo 'AssignedUser' (ex: usuário 'system').

Esta flag booleana é verdadeira quando uma atividade se repete no mesmo case, como uma nova revisão após pedido de informação extra. Significa que o processo retrocedeu.

'Is Rework' é crucial para o Dashboard de Retrabalho e para o KPI de taxa de retrabalho. Permite quantificar o esforço desperdiçado e identificar causas raiz, como instruções confusas, permitindo melhorias focadas.

Quantifica diretamente a ineficiência e o esforço desperdiçado, destacando atividades repetidas com frequência que aumentam os custos e os tempos de ciclo.

Este é um atributo calculado, derivado dentro da ferramenta de Process Mining ao detectar sequências repetidas de atividades em um case.

Quando o status final é 'Rejeitado', este atributo traz o motivo (ex: 'Falha na Verificação de Identidade').

Estes dados alimentam o Dashboard 'Motivos e Etapas de Rejeição'. Analisar esses motivos ajuda a identificar falhas comuns, orientando melhorias nas diretrizes, na comunicação com o cliente ou nos critérios internos. Entender as rejeições é fundamental para elevar a taxa de aprovação.

Oferece insights diretos sobre por que o onboarding falha, permitindo melhorias focadas para aumentar a taxa de aprovação de solicitações.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Geralmente encontrado em um campo preenchido quando o status é 'Rejected'.

Especifica o país do cliente, fator crítico em KYC devido às normas internacionais e níveis de risco de cada jurisdição.

Analisar por país pode revelar diferenças nos tempos de ciclo. Solicitações de jurisdições de alto risco podem exigir mais verificações, aumentando a duração. Essa análise ajuda no planejamento de recursos e na definição de SLAs realistas por região.

Permite a análise jurisdicional, fundamental para entender como as regulamentações regionais e os fatores de risco impactam o desempenho do processo.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Este é um campo padrão nos dados mestre de clientes.

Enquanto o 'AssignedUser' captura o usuário de qualquer atividade, este atributo identifica o especialista de conformidade em etapas críticas de revisão. Isso permite uma análise focada na função de conformidade.

Este atributo é chave para o Dashboard de 'Duração e Backlog da Revisão de Conformidade'. Ajuda a analisar a carga e performance da equipe, apontando se revisores específicos são gargalos ou se a equipe precisa de mais recursos.

Oferece insights focados na função de conformidade, permitindo uma análise detalhada da carga de trabalho e do desempenho dos revisores nesta etapa crítica do processo.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Pode ser derivado filtrando o 'AssignedUser' em atividades de conformidade.

Este atributo identifica o sistema de origem dos dados do evento, como o LexisNexis Risk Solutions. Em ambientes complexos, os dados podem vir de múltiplos sistemas.

Entender o sistema de origem é útil para validação de dados e resolução de problemas, garantindo a integridade e fornecendo contexto sobre onde e como uma atividade foi registrada.

Identifica a origem dos dados, o que é crucial para governança de dados, validação e compreensão da execução do processo em diferentes sistemas de TI.

Esta informação pode ser armazenada como um valor estático ou em um campo específico dentro da exportação de dados ou resposta da API.

Este atributo categoriza cada case concluído com base em sua aderência à 'Data Meta de SLA'. Os valores típicos são 'Cumprido' ou 'Violado'.

Este campo calculado é a base do Dashboard 'Monitoramento de Aderência ao SLA'. Ele oferece uma visão de alto nível do desempenho frente aos compromissos de serviço e permite análises detalhadas para entender as características comuns dos cases que violam os SLAs.

Fornece um resultado binário claro para o desempenho do SLA, facilitando o acompanhamento, relatórios e análise da conformidade com as metas de nível de serviço.

Este é um atributo calculado, derivado da comparação do timestamp da atividade final com a 'Data Meta de SLA' para cada case.

O Tempo de Ciclo mede o tempo total decorrido desde o primeiríssimo event (ex: 'Application Submitted') até o último event (ex: 'Customer Onboarding Completed' ou 'Application Rejected') de um único case.

Este é um KPI fundamental para medir a saúde do processo e é visualizado no dashboard de 'Onboarding End-to-End Cycle Time'. Monitorar a média desse tempo permite que as empresas avaliem o impacto de melhorias e identifiquem como fatores como nível de risco ou tipo de solicitação afetam a experiência do cliente.

Este é um indicador chave de desempenho que mede o tempo total para gerar valor para o cliente, impactando diretamente a satisfação e a eficiência operacional.

Esta é uma métrica calculada, obtida subtraindo o timestamp do primeiro evento do timestamp do último evento de cada case.

O Tempo de Processamento é a duração calculada entre o início e o fim de uma atividade (EndTime - StartTime). Ele representa o tempo que um recurso esteve ativamente engajado na tarefa, em oposição ao tempo de espera.

Essa métrica é fundamental para a análise de desempenho e alimenta o Dashboard 'Tempos de Processamento e Espera de Atividades'. Ela ajuda a identificar quais atividades consomem mais tempo, servindo de alvo para melhorias, treinamentos ou automação, como no cálculo do KPI de 'Tempo Médio de Revisão de Documentos'.

Mede o tempo de trabalho ativo nas atividades, ajudando a distinguir o tempo que agrega valor do tempo de espera desperdiçado para identificar gargalos reais.

Este é um campo calculado, derivado da diferença entre os atributos 'EndTime' e 'EventTimestamp' (StartTime).

Este atributo categoriza as solicitações com base no tipo de entidade. Diferentes tipos costumam seguir caminhos distintos, com perfis de risco e metas de SLA variados.

Analisar o processo por Tipo de Solicitação permite segmentar os dados para comparar a eficiência entre diferentes clientes. É um filtro comum usado nos Dashboards para fornecer uma visão granular do desempenho.

Permite uma segmentação poderosa do processo, revelando como diferentes tipos de solicitações são tratadas e onde estão os gargalos específicos de cada uma.

Consulte a documentação do LexisNexis Risk Solutions ou o administrador do sistema. Geralmente é um campo central no objeto de solicitação ou case.

Fornece um timestamp de quando o conjunto de dados foi atualizado pela última vez. Geralmente é aplicado a todo o dataset durante a extração e carga.

Essa informação é crítica para os usuários do Dashboard entenderem a atualidade dos dados. Isso garante que decisões sejam tomadas com base em dados recentes e alinha expectativas sobre a agilidade dos insights.

Fornece contexto crucial sobre a atualização dos dados, garantindo que as análises sejam relevantes e que decisões não sejam baseadas em informações obsoletas.

Isso geralmente é gerado e registrado no dataset durante o processo de ETL (Extração, Transformação e Carga).